Лента новостей
Датский премьер назвала абсурдной идею Трампа о покупке Гренландии Политика, 04:17 СМИ узнали о предложении Трампа начать морскую блокаду Венесуэлы Политика, 04:12 Медведев победил в финале «Мастерса» в США и стал пятой ракеткой мира Спорт, 03:35 Эксперты составили рейтинг регионов России с самым доступным бензином Финансы, 03:09 Американский Boeing получил повреждения при жесткой посадке в Португалии Общество, 02:45 Великобритания лишила гражданства плененного в Сирии боевика ИГ Общество, 02:23 Иранский танкер покинул Гибралтар Политика, 02:11 СМИ сообщили о появлении сирийской армии в городе Хан-Шейхун в Идлибе Общество, 02:00 В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском Политика, 01:35 На юге Москвы из-за утечки газа перекрыли движение по улице Дорожная Общество, 00:51 Трамп назвал стратегическим вопрос покупки Гренландии Политика, 00:22 Белоруссия, Украина и Венесуэла оказались крупнейшими должниками России Экономика, 00:00 Глава партии Зеленского усомнился в скором окончании конфликта в Донбассе Политика, 18 авг, 23:50 В Нижегородской области умер посетитель фестиваля электронной музыки Общество, 18 авг, 23:09
Бизнес ,  
0 
Подозреваемый в отмывании средств из России банк Андорры начал проверку

Grupo Banca Privada d'Andorra, подозреваемый в отмывании средств, начал собственное расследование, передает Reuters.

Ранее Министерство финансов США охарактеризовало банк как «легкое транспортное средство», занимающееся отмыванием денег из России, Китая и Венесуэлы.

Владельцы банка заявили, что привлекут внешний аудит. «Мы будем сотрудничать со всеми государственными органами и заинтересованными сторонами, участвующими в этом вопросе, чтобы добиваться ясности в деталях этих тревожных заявлений», — говорится в их заявлении.

В своем первом заявлении для СМИ после появления обвинений владельцы банка заявили, что они всегда старались нанять хороший управляющий персонал, «чтобы гарантировать, что банковский бизнес был проведен с использованием надлежащих мер контроля и в соответствии с действующим законодательством».

Магазин исследований: аналитика по теме "Банки"