Подозреваемый в отмывании средств из России банк Андорры начал проверку
Grupo Banca Privada d'Andorra, подозреваемый в отмывании средств, начал собственное расследование, передает Reuters.
Ранее Министерство финансов США охарактеризовало банк как «легкое транспортное средство», занимающееся отмыванием денег из России, Китая и Венесуэлы.
Владельцы банка заявили, что привлекут внешний аудит. «Мы будем сотрудничать со всеми государственными органами и заинтересованными сторонами, участвующими в этом вопросе, чтобы добиваться ясности в деталях этих тревожных заявлений», — говорится в их заявлении.
В своем первом заявлении для СМИ после появления обвинений владельцы банка заявили, что они всегда старались нанять хороший управляющий персонал, «чтобы гарантировать, что банковский бизнес был проведен с использованием надлежащих мер контроля и в соответствии с действующим законодательством».
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
