Бизнес⁠, 23 мар 2015, 21:39

Подозреваемый в отмывании средств из России банк Андорры начал проверку

Grupo Banca Privada d'Andorra, подозреваемый в отмывании средств, начал собственное расследование, передает Reuters.

Ранее Министерство финансов США охарактеризовало банк как «легкое транспортное средство», занимающееся отмыванием денег из России, Китая и Венесуэлы.

Владельцы банка заявили, что привлекут внешний аудит. «Мы будем сотрудничать со всеми государственными органами и заинтересованными сторонами, участвующими в этом вопросе, чтобы добиваться ясности в деталях этих тревожных заявлений», — говорится в их заявлении.

В своем первом заявлении для СМИ после появления обвинений владельцы банка заявили, что они всегда старались нанять хороший управляющий персонал, «чтобы гарантировать, что банковский бизнес был проведен с использованием надлежащих мер контроля и в соответствии с действующим законодательством».