В Киеве заявили об обысках в компании россиянина из списка Forbes
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о раскрытии схемы ухода от налогов и вывода из страны миллиардов гривен, в которой замешана компания-дистрибьютор табачных изделий TEDIS Ukraine (ранее ООО «Мегаполис Украина»). Одним из совладельцев компании Луценко назвал Игоря Кесаева, занимающего 35-ю строчку в российском рейтинге Forbes с состоянием $2,4 млрд.
Луценко написал об этом на своей странице в Facebook. По его словам, в обысках участвуют около 1000 сотрудников правоохранительных органов.
«Несмотря на запрет СНБО и НБУ, через счета фирм-транзитеров за 2015–2017 годы выведено 2,5 млрд грн», — написал Луценко. По текущему курсу эта сумма составляет $92,5 млн.
Луценко уточнил, что в расследовании принимали участие департамент Генпрокуратуры в сфере экономики и Главная военная прокуратура при оперативной поддержке Национальной полиции. Выведенные средства, заявил Луценко, использовались в том числе для «финансирования терроризма».
«Досудебное расследование установило, что с 2012 года по сегодняшний день действительным владельцем монопольного дистрибьютора табачных изделий ООО «Мегаполис Украина» (ныне — TEDIS Ukraine) является в том числе гражданин РФ Кесаев, по которому решением СНБО применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу», — пояснил Луценко.
В сообщении Генпрокуратуры Украины говорится, что реальными собственниками TEDIS Ukraine являются «представители большого российского бизнеса и соратники руководителя страны-агрессора, которые действуют на украинском рынке без посредничества украинских бизнес-партнеров». Фамилия Кесаева в сообщении ведомства не упоминается.
«На ключевые посты в украинской компании были назначены доверенные лица — граждане Российской Федерации, которые все основные управленческие решения по предприятию согласовывают с руководителем московского адвокатского объединения, который одновременно является членом совета директоров ЗАО «Завод им. Дегтярева» <...>, который входит в группу компаний «Меркурий», подконтрольную гражданину России, в отношении которого указом президента Украины введены персональные специальные экономические санкции и другие ограничительные меры», — говорится в сообщении генпрокуратуры.
Там также отмечено, что завод им. Дегтярева является «одним из поставщиков оружия боевикам террористических организаций ЛНР и ДНР, в связи с чем на него наложены санкции СНБО».
Как ранее писал РБК, группа «Мегаполис» является крупнейшим оптовым продавцом сигарет в России и приносит $12 млрд выручки (по данным за 2014 год). Компания TEDIS Ukraine до мая 2016 года носила название ООО «Торговая компания «Мегаполис-Украина».
Однако источник на табачном рынке заявил РБК, что Кесаев уже не является совладельцем бизнеса на Украине. По словам собеседника РБК в крупной российской табачной компании, сотрудничающей с группой «Мегаполис», Игорь Кесаев еще в 2014 году продал свой украинский бизнес. «На него было сильное давление из-за всей этой политической истории — проверки, обыски и т.д., и он решил выйти из украинского бизнеса. Новый собственник дистрибьюторской компании сохранил контракты с производителями сигарет и переименовал компанию в TEDIS, чтобы она не ассоциировалась с прежним российским владельцем», — пояснил собеседник РБК.
В группе компаний «Меркурий», основным владельцем которой является Кесаев, отказались от комментариев.
РБК в 2015 году подробно описал бизнес «Мегаполиса», входящего в группу «Меркурий», в статье «Миллиард в табакерке». «Меркурий» создавался как импортер алкоголя и табака, но со временем превратился в многопрофильный холдинг. Структуры группы контролируют «Меркурий девелопмент» (башня «Меркурий-тауэр» в «Москва-Сити»), Завод им. В.А. Дегтярева (гражданская и военная техника — от зенитных комплексов и пулеметов до мопедов), Горевский ГОК (добыча и переработка свинца и цинка), «Турбохолод» (оборудование для нефтегазовой промышленности). Основой бизнеса группы «Меркурий» являются ретейлер «Дикси» и группа «Мегаполис», около 90% выручки которой составляют доходы от торговли табачными изделиями.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
