Перейти к основному контенту
Война санкций ,  
0 

Bloomberg узнал, как лазейки подвели швейцарских юристов под санкции США

Bloomberg выяснил, что США месяцами добивались закрытия лазеек, позволяющих создавать фирмы-посредники для обхода санкций. По подсчетам исследователей, на каждые 37 женевцев приходится одна такая компания
Женева
Женева (Фото: Sean Pavone / Shutterstock)

Два швейцарских юриста Андрес Баумгартнер и Фабио Либеро Делько попали под американские санкции как крупные управляющие российскими активами и важные посредники в бизнесе и движении денежных средств подсанкционных россиян в Швейцарии и Лихтенштейне, говорится в релизе Минфина США.

Это первый случай включения швейцарских юристов под ограничения США после начала Россией военной операции, отмечает Bloomberg. При этом в августе Минфин США сообщил о включении в реестр швейцарца Антона Даниэля Висса, который выступил «организатором денежного потока из России в Швейцарию и Лихтенштейн» через свою компанию для сокрытия российских собственников и инвесторов.

По сведениям агентства, США последние несколько месяцев безуспешно добивались от Берна закрытия лазейки, позволяющей легко создавать подставные компании для обхода санкций. По подсчетам Public Eye, которые приводит Bloomberg, в Швейцарии зарегистрировано примерно 33 тыс. подставных фирм — по одной на каждые 37 граждан только в Женеве.

Дворкович заявил, что не считает санкции благом для развития экономики
Экономика
Аркадий Дворкович

Включение двух швейцарцев в перечень произошло на фоне обсуждения в парламенте законопроекта, который обяжет компании декларировать свою реальную собственность и потребует от юристов указывать на подозрительные сделки под угрозой уголовного преследования. Собеседник Bloomberg, который участвует в обсуждении инициативы, сомневается в ее перспективах. По его мнению, законопроект вряд ли примут, поскольку законодатели опасаются снижения привлекательности финансовой системы Швейцарии.

Кроме того, в середине месяца Швейцария отказалась присоединиться к решению ЕС, обязывающему компании дать гарантии, что их дочерние компании в третьих странах не подрывают санкции против России. Правительство пояснило, что решение ЕС противоречит национальному законодательству. Социал-демократическая партия Швейцарии (43 места из 200) раскритиковала решение, назвав его «скандальным» и «огромным шагом назад». Ее лидер Седрик Вермут счел происходящее сигналом о готовности страны смотреть «не очень внимательно».

Некоторые швейцарские компании переместили свои офисы в Дубай и другие нейтральные юрисдикции для продолжения бизнеса с Россией, пишет Bloomberg, контролем таких фирм занимается Госсекретариат по экономическим вопросам (SECO) Швейцарии. Его глава Хелен Будлигер Артьеда подчеркнула, что ведомство «не будет терпеть» открытие за границей фиктивных юрлиц, чтобы обеспечить уклонение от санкций с швейцарской территории.

США ввели санкции против пяти замглавы Минобороны России
Политика
Анна Цивилева

Ранее в октябре делегация сотрудников Госдепартамента и Минфина США встретилась с коллегами из Швейцарии для обсуждения мер по борьбе с отмыванием денег и санкциям. Американские чиновники заявили о важности «закрытия лазеек, которыми могут воспользоваться финансовые и юридические посредники для поддержки незаконной финансовой деятельности».

Швейцария «может и должна» приложить больше усилий, чтобы ее система не использовалась для незаконной финансовой деятельности, заявил американский посол Скотт Миллер. Он призвал страну закрыть лазейки в своем законодательстве о борьбе с отмыванием денег, чтобы обеспечить соблюдение правил борьбы с отмыванием денег юристами, выступающими в качестве нефинансовых посредников.

Читайте РБК в Telegram.

Тематический проект о российской винодельческой культуре, вине и спиртных напитках

РБК Вино РБК Вино

Дмитрий Левицкий — «РБК Вино»: «Мы строим город, чтобы влюблять в вино»

РБК Вино РБК Вино

Красивое и противоречивое: что такое амфорное вино

РБК Вино РБК Вино

Зеленые и желтые: какими кроме красных и белых бывают вина

РБК Вино РБК Вино

Артур Саркисян о том, хватит ли российского вина

РБК Вино РБК Вино

Как устроено восприятие вкусов

РБК Вино РБК Вино

Производство вина в России достигло исторических максимумов

РБК Вино РБК Вино

Перспектива терруара: станет ли Крым российским Провансом

РБК Вино РБК Вино

Царь супов русских: все о борще

Авторы
Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 декабря
EUR ЦБ: 106,3 (-3,48)
Инвестиции, 18:27
Курс доллара на 7 декабря
USD ЦБ: 99,42 (-3,96)
Инвестиции, 18:27
Bloomberg узнал о просьбе ЕС смягчить санкции США против ГазпромбанкаФинансы, 20:52
Боевые действия в Сирии. КартаПолитика, 20:45
Латвийского дипломата вызвали в МИД России из-за демонтажа памятниковПолитика, 20:41
Тарифы на проезд в московском транспорте изменятся со 2 января 2025 годаГород, 20:35
️Путин дал поручение по трудоустройству участников военной операцииОбщество, 20:31
Норвежские биатлонисты впервые за два года не завоевали медаль в гонке КМСпорт, 20:28
Wildberries не исключил снятия с витрины популярных у детей ингаляторовТехнологии и медиа, 20:26
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Хинштейн рассказал, когда начнет работу в Курской областиПолитика, 20:21
ФАС потребовала снизить «монопольно высокие» тарифы на парковку в ПулковоОбщество, 20:18
Как устроены энергетические гиганты РоссииРБК и Россети, 20:16
Россиянин вошел в топ-10 рейтинга лучших молодых бойцов ESPNСпорт, 20:13
Почему в Румынии аннулировали итоги первого тура президентских выборовПолитика, 20:06
В ВГТРК объяснили матерный пост о Хинштейне хакерской атакойПолитика, 20:05
Гостеприимство по-русски: как государство поддерживает внутренний туризмНациональные проекты, 20:04