В России заочно осудили на 24 года молдавского миллиардера Платона
Преображенский районный суд Москвы заочно приговорил молдавского бизнесмена Вячеслава Платона к 24 годам в исправительной колонии строгого режима. Его признали виновным в выводе более 48 млрд руб. из России, сообщила Генпрокуратура России. Банкир объявлен в международный розыск.
Дело в отношении Платона возбуждено по пп. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Приговор вынесен путем частичного сложения наказания с учетом приговора Тверского районного суда Москвы.
В июле 2023 года Тверской районный суд заочно приговорил молдавского бизнесмена к 20 годам лишения свободы, признав его виновным в неправомерном выводе денежных средств в иностранной валюте из России на сумму более 126 млрд руб.
По версии обвинения, Платон не позднее июня 2013 года, будучи владельцем АО «КБ «Молдиндконбанк», создал преступное сообщество с другим молдавским бизнесменом Владимиром Плахотнюком и Александром Коркиным с целью незаконного вывода денег.
С июня 2013 года по май 2014-го они переводили средства в иностранной валюте с корреспондентских счетов российских кредитных организаций, руководство которых, по версии обвинения, входило в преступное сообщество, на банковские счета Молдинкомбанка.
При этом российским кредитным организациям, обладающим полномочиями агента валютного контроля, были предоставлены документы с заведомо ложными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов.
Приговор по новому обвинению вынесен в связи с этими же событиями.
О том, что Платон вместе с Плахотнюком и Коркиным занимались выводом средств из России, стало известно в феврале 2019 года. На тот момент Коркин, житель Московского региона, уже был задержан и находился под стражей во время следствия.
По версии следствия, схема вывода денег работала в 2013–2014 годах через две кредитные организации — ОАО «Банк «Западный» и ОАО «Русский земельный банк». С их счетов «по надуманным основаниям и подложным документам» средства под предлогом продажи валюты перечислялись на счета нерезидентов ВC Moldindconbank S.A., а также других иностранных организаций. В мае 2019 года была арестована сестра Платона Елена. Ее также подозревали в участии в преступном сообществе. В марте 2021 года ее приговорили к десяти годам лишения свободы.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
Париж запросил проведение учений НАТО в Гренландии
Минфин оценил претензии по поводу царских долгов России на $225 млрд
«Билайн» добавил возможность смотреть YouTube без VPN для своих абонентов
Уиткофф анонсировал новую встречу с Путиным
Жители Гренландии запустили в соцсетях флешмоб против планов Трампа
Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине
