США смогут наказывать иностранные банки за помощь россиянам под санкциями
Положение «О предоставлении помощи в проведении финансовых транзакций лицам под санкциями» вступило в силу через 180 дней после подписания самого Акта в поддержку свободы Украины (Ukraine Freedom Support Act), принятого конгрессом США в декабре 2014 года. С 16 июня 2015 года президент США может (но не обязан) ввести санкции в отношении иностранных финансовых институтов, если они «сознательно помогают проводить значительные финансовые транзакции» лицам, которые находятся в списке «заблокированных» лиц (SDN).
Закон не определяет, какая транзакция должна считаться «значительной», оставляя интерпретацию данного атрибута президенту.
В списке SDN фигурируют, в частности, российские бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги, Юрий Ковальчук и Геннадий Тимченко (были внесены как лица из «ближнего круга президента Владимира Путина»), а также принадлежащие им компании и банки. Также в список SDN были включены глава «Роснефти» Игорь Сечин, глава РЖД Владимир Якунин, гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов. Американским лицам воспрещены какие-либо транзакции в отношении российских граждан и компаний из списка SDN, активы и счета фигурантов списка в США предписано замораживать.
Теперь любой азиатский или европейский финансовый институт (а в эту категорию входят не только банки, но и страховые компании, платежные операторы и даже игорные дома) попадает в зону риска, если помогает проводить крупные транзакции российским лицам и предприятиям из списка SDN. США могут наказать такой финансовый институт запретом на открытие или поддержание корреспондентских счетов в Америке.
«Многие неамериканские банки сейчас и так воздерживаются от любых транзакций с российскими SDN. Но те иностранные банки, которые были готовы проводить такие операции, теперь лишний раз подумают», — сказала The Wall Street Journal юрист Steptoe & Johnson Мередит Рэтбоун.
Сейчас в списке SDN числятся около 50 россиян и около 40 российских компаний, замечают юристы Steptoe & Johnson в своем обзоре. Угроза «вторичных» санкций, хотя закон и не обязывает президента США их применять, вынуждает неамериканские финансовые организации тщательнее проверять своих контрагентов и конечных адресатов транзакций и уделять большее внимание оценке рисков взаимодействия с подсанкционными лицами.
До недавних пор подобные «вторичные» санкции США действовали только в рамках санкционных программ по Ирану и Кубе. В то время как соблюдение первичных санкций требуется только от американских физических и юридических лиц, вторичные санкции «расширяют» американскую юрисдикцию на любые иностранные финансовые институты. Впрочем, это не значит, что США запрещают иностранным банкам подобные транзакции — никакой юридической ответственности не предусмотрено, просто США ограничивают доступ к собственной финансовой системе.
Несмотря на то что большинство санкционных мер, обозначенных в Ukraine Freedom Support Act, до этого уже были введены президентскими указами, в законе еще есть неиспользованные опции. Например, президент США может наложить санкции на «Газпром» (ограничить компании доступ в рынкам финансирования), если сочтет, что концерн прибегает к «значительным» недопоставкам газа в страны НАТО или на Украину, в Грузию или Молдавию.
При участии Ивана Ткачева
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
