NYT узнала об отказе Deutsche Bank передать Минфину отчет по Трампу
Специалисты Deutsche Bank по борьбе с отмыванием денег в 2016–2017 годах рекомендовали сообщить отделу по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США о множественных транзакциях, проводимых при участии компаний, контролируемых президентом Дональдом Трампом и его зятем и советником Джаредом Кушнером. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на действующих и бывших сотрудников банка.
По их словам, подозрительные транзакции удалось обнаружить с помощью специальной компьютерной системы. В связи с этим сотрудники подготовили отчет о подозрительной активности, который, по их мнению, следовало направить в Минфин. Однако, как утверждают сотрудники, руководство не стало направлять документы в ведомство.
Как указывает издание, сущность транзакций не известна, однако по меньшей мере некоторые из них представляли собой денежные переводы туда и обратно иностранным компаниям и физическим лицам, которые сотрудники банка сочли подозрительными. По их мнению, руководство кредитной организации решило не отправлять сведения в Минфин, чтобы сохранить отношения с прибыльными клиентами.
Представитель Trump Organization Аманда Миллер заявила, что в настоящий момент компания не имеет действующих счетов в Deutsche Bank. «Любые обвинения, касающиеся отношений Deutsche Bank и Kushner Companies, связанные с отмыванием денег, сфабрикованы и полностью ложные», — сказала Карен Забарски, представляющая Kushner Companies.
В конце апреля стало известно, что Трамп и несколько членов его семьи подали иск к Deutsche Bank и компании Capital One. Как отмечали СМИ, он должен помешать передаче данных о доходах Трампа и его семьи комитетам по разведке и финансовым услугам палаты представителей конгресса. До этого ряд банков получил повестки от конгресса с требованием предоставить отчеты. Истцы указали, что эти повестки незаконны и преследуют только политическую цель.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
