США обвинили двух бизнесменов в выводе из-под санкций «яхты Вексельберга»
Минюст США предъявил российскому бизнесмену 51-летнему Владиславу Осипову и британскому бизнесмену 52-летнему Ричарду Мастерсу обвинения в попытке вывести из-под санкций яхту Tango, которая, как утверждается, принадлежит находящемуся под санкциями российскому бизнесмену Виктору Вексельбергу.
Согласно сообщению на сайте ведомства, бизнесмены пытались скрыть принадлежность яхты и обеспечить ее эксплуатацию через компанию и финансовую систему США.
Мастерса задержали в Испании, ему грозит экстрадиция. В отношении россиянина выписан ордер на арест.
«Сегодняшние обвинительные заключения и арест, произведенный испанскими правоохранительными органами, демонстрируют неизменное внимание ФБР к выслеживанию и привлечению к ответственности тех, кто помогает российским олигархам, попавшим под санкции», — заявил заместитель директора ФБР Пол Эббейт.
Согласно обвинительному заключению, несмотря на санкции США, введенные против Вексельберга в апреле 2018 года, Осипов и Мастерс способствовали работе Tango, используя американские компании и финансовую систему США, пытаясь скрыть причастность Вексельберга к судну.
Осипов разработал сложную структуру собственности подставных компаний, чтобы скрыть факт владения яхтой бизнесменом, говорится в заявлении Минюста США.
Как утверждается, Мастерс управлял компанией по управлению яхтами в Пальма-де-Майорке в Испании. После того, как Вексельберг был подвергнут санкциям в апреле 2018 года, компания Мастерса взяла на себя управление Tango и вступила в сговор с другими компаниями, чтобы избежать санкций США.
Кроме того, согласно обвинительному заключению, Осипов и Мастерс консультировали и позволяли сотрудникам Tango продолжать вести бизнес с многочисленными американскими компаниями, используя различные обходные пути, чтобы избежать санкций, такие как платежи в других валютах и через третьих лиц.
4 апреля 2022 года Минюст США сообщил, что по его запросу испанские власти наложили арест на яхту Tango на Майорке. Этим судном, как считают американские власти, владеет основатель группы «Ренова» Вексельберг.
В ордере на арест говорилось, что Tango «подлежит конфискации» на основании нарушения законов США об отмывании денег, мошенничестве в банковской сфере и нарушении санкций при финансировании расходов на обслуживание яхты.
Бизнесмен находится под американскими санкциями с 2018 года. Власти США решили, что он получает выгоду от «последствий дестабилизирующей деятельности» российских властей.
В документах дела говорится, что Вексельберг приобрел яхту в 2011 году. Но после апреля 2018 года бизнесмен и его доверенные лица «продолжили проводить долларовые платежи через банки США за техническое обслуживание Tango». Чтобы скрыть финансовые операции, необходимые для обслуживания яхты, использовались подставные компании, отмечали американские власти.
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
