Лента новостей
Арестованный Киевом из-за российских санкций сухогруз покинул Украину 08:26, Политика Украинские власти заявили о проседании Крымского моста 08:14, Политика В России введут маркировку черной икры 08:00, Бизнес 5 модных трендов этой осени 07:50, РБК Pink и KUPIVIP.RU Во Владивостоке загорелся строящийся жилой комплекс «Маринист» 07:31, Общество Эксперты назвали успехи и провалы реформ на Украине 06:57, Политика Власти США пообещали обжаловать блокировку ограничения на прием беженцев 06:48, Политика Секретный ингредиент итальянской кухни — для завтрака, обеда и ужина 06:30, РБК и Barilla Spiegel опубликовал рейтинг подверженных стихийным бедствиям стран 06:18, Общество В ЦБ рассказали о борьбе с «расширительным» толкованием китайцами санкций 06:16, Политика Минюст США обвинил медиамагната из Венесуэлы во взятках на $1 млрд 05:48, Общество NBC узнал о внедренных в караван мигрантов агентах США 05:21, Политика «Коммерсантъ» узнал об обвинении в хищении прошедшего Сирию генерала 05:06, Общество Ракета Vega с марокканским спутником стартовала с космодрома в Гвиане 05:00, Технологии и медиа Работу Facebook и Instagram восстановили после масштабного сбоя 04:47, Технологии и медиа Главком Сухопутных войск заявил о передаче армии модернизированных Т-72 04:25, Политика Куда пойдет цена: экономический тест для бизнесменов 03:50, РБК и Thomson Reuters Путин предложил узнавать за границей реальную стоимость ввозимых товаров 03:44, Общество Трамп заступился за нарушившую правила служебной переписки дочь 03:40, Политика Чавушоглу назвал «решенным делом» покупку Турцией С-400 03:08, Политика Трамп передал Мюллеру письменные показания по «российскому делу» 02:49, Политика «Газпром» сократил вложения в «Северный поток-2» на 22 млрд руб. за год 02:35, Бизнес В Шереметьево задержали восемь рейсов из-за гибели мужчины 02:26, Общество Черчесов рассказал о сложностях в матче сборной России против Швеции 02:15, Общество Минфин США разместил список перевозивших нефть из Ирана в Сирию танкеров 01:58, Политика Суд анонсировал освобождение обвиняемой в США в похищении детей россиянки 01:32, Общество Новый обвал цен на нефть. Главное 01:19, Экономика В Турции заявили о передаче США информации по убийству Хашкаджи 01:00, Политика
Банкам поручат следить за получателями «нежелательных» грантов с Запада
Война санкций, 18 авг 2015, 00:07
0
Банкам поручат следить за получателями «нежелательных» грантов с Запада
Росфинмониторинг сформирует базу российских НКО, партнеров нежелательных иностранных организаций: сообщать о них обяжут всех участников финансового рынка. Это еще больше осложнит жизнь российским НКО, считает эксперт
Фото: Lori

Банки и некредитные финансовые организации будут обязаны сообщать Росфинмониторингу не только о зарубежных нежелательных организациях, которые пытались перевести деньги в Россию, но и об их потенциальных получателях — контрагентах. Это следует из проекта правил уведомления Росфинмониторинга об отказах в проведении операций с нежелательными организациями, представленных ведомством для общественного обсуждения в понедельник.

В начале июня в России вступил в силу закон о нежелательных зарубежных организациях, запретивший российским банкам и некредитным организациям как-либо сотрудничать с ними. Нарушение запрета грозит штрафом в 50–100 тыс. руб. Закон также обязывает банки и некредитные организации сообщать в Росфинмониторинг о фактах отказов в проведении операций с нежелательными организациями. Первая нежелательная организация — американский Национальный фонд в поддержку демократии (National Endowment for Democracy, NED),  — по решению Генпрокуратуры, включена в специальный реестр, который поручено вести Минюсту, в конце июля.

В проекте правил уведомления Росфинмониторинга определен список финансовых организаций, которые будут обязаны отказывать в сотрудничестве нежелательным организациям и сообщать об этом. Это все участники финансового рынка, определенные законом о Центральном банке России: кроме банков — брокеры, негосударственные пенсионные фонды, управляющие и страховые компании, микрофинансовые организации, кредитные потребительские и жилищные кооперативы, а также ломбарды.

Докладывать о контактах с нежелательными организациями должны будут и организации, которые обслуживают и контролируют деятельность участников рынка: спецдепозитарии, актуарии, бюро кредитных историй, рейтинговые агентства, биржи, а также организации, исполняющие функции центрального контрагента (НКЦ) и осуществляющие клиринговую деятельность.

Информация об отказах нежелательным организациям должна быть направлена в Росфинмониторинг по электронной почте в течение суток, следует из проекта правил. Нужно будет не только сообщить о нежелательной организации и ее контрагенте в России, но и описать суть операции, сказано в документе.

Банки и некредитные организации уже контролируют финансовые и имущественные сделки в соответствии с законом о противодействии отмыванию средств и финансированию терроризма. Новые требования Росфинмониторинга в связи с законом о нежелательных организациях не приведут к существенному увеличению расходов профессиональных участников рынка, полагает гендиректор «Открытие Брокер» Юрий Минцев. При этом брокеры будут отказываться от таких клиентов​, прогнозирует эксперт. «У всех серьезных игроков уже выстроен качественный комплайнс-контроль, который позволят отсекать подозрительные сделки на начальном этапе», — утверждает эксперт.

Риск попасть в реестр иностранных агентов из-за нового инструмента Росфинмониторинга не увеличится, говорит руководитель совета партнерства «Юристы за гражданское общество» Дарья Милославская. «По действующему законодательству, Росфинмониторинг и так получает от банков информацию о денежных переводах из-за рубежа в адрес НКО и каждый месяц передает ее в Минюст», — объясняет эксперт. В то же время, по словам Милославской, то, что участники финансового рынка не будут работать с контрагентами нежелательных организаций, сузит возможности российских НКО и расширит основания для ограничения деятельности НКО и их руководителей.​