Грузия задержала пятерых россиян по делу об отмывании миллионов долларов
В Грузии задержали пятерых граждан России за незаконную легализацию доходов. Об этом сообщил грузинский Минфин.
В ходе расследования было установлено, что одна из компаний без соответствующей регистрации и разрешения Национального банка Грузии оказывала услуги с виртуальными активами как через незаконное представительство и предлагала «так называемые курьерские услуги».
«За последние несколько месяцев были осуществлены транзакции в виртуальных активах на сумму в сотни миллионов лари, что привело к неконтролируемым международным транзакциям в стране», — сообщило министерство. 100 млн лари по состоянию на 16 октября эквивалентны почти $37 млн.
Расследование показало, что обвиняемые, предположительно, в обход пунктов пограничного контроля ввозили в Грузию крупные суммы в иностранной валюте на автомобиле и приобретали на эти средства виртуальные активы. Они не отчитывались о них и занимались их легализацией.
Несмотря на масштаб операций, никаких выплат вовлеченные в них компании и физлица не получали, добавили в грузинском Минфине.
В отношении россиян заведено дело по ст. 192 УК Грузии (Незаконная предпринимательская деятельность), а также ст. 194 (Легализация незаконных доходов (отмывание денег) ). Первая статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, вторая — до 12 лет.
Силовики провели обыски по разным адресам в Тбилиси, в том числе в офисе компании, с которой были связаны россияне. Из последнего изъяли $371 тыс., бухгалтерские и прочие документы, а также компьютерную технику.
Кроме того, у одного человека изъяли $100 тыс. Как полагает следствие, они предназначались для покупки виртуальных активов. Еще $250 тыс. забрали «из автомобилей с номерными знаками Российской Федерации». В общей сложности была изъята $721 тыс.
Минфин уточнил, что правоохранители продолжают расследование и поиск возможных других фигурантов. Также проводятся проверки для выявления дополнительных фактов уклонения от уплаты налогов и возможной легализации незаконных доходов.
Читайте РБК в Telegram.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
