В Польше задержали российского «короля криптовалют» по запросу США
В Варшаве задержали россиянина Дмитрия В., которого подозревают в мошенничестве и отмывании денег на одной из крупнейших криптовалютных бирж в мире, передает радиостанция RMF24 со ссылкой на Центральное бюро расследований полиции (CBSP). Его данные совпадают с создателем криптобиржи Wex Дмитрием Васильевым.
Задержание производилось по соответствующей просьбе Минюста США. «В США за преступления ему может грозить наказание до 20 лет лишения свободы», — сообщили в CBSP.
По данным RMF24, три года назад мужчину уже задерживали в Польше, после чего выслали в Казахстан. Позднее он попал под стражу в Италии, но был отпущен из-за ошибок в официальном запросе об экстрадиции. Задержанный имеет связи с бизнесменами в Донбассе, отмечает радиостанция.
РБК направил запрос в офис посольства Российской Федерации в Польше.
Задержаниям предшествовала пропажа со счетов Wex $450 млн, принадлежавших инвесторам из ЕС и других стран. Издание Wyborcza писала, что ответственность за произошедшее несет руководство биржи.
Wex заработала в сентябре 2017 года. Она располагала информацией о клиентах прекратившей свое существование в 2017-м криптобиржи BTC-e. Этому предшествовал арест ее основателя Александра Винника, которого США обвинили в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через созданную им биржу.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям
МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу
В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой
Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф
NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ
Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции
