Генпрокуратура проверит «панамские документы» о российских офшорах
Генпрокуратура проверит публикации об офшорах российских физических и юридических лиц, заявил пресс-секретарь ведомства Александр Куренной. Ранее было обнародовано расследование, в котором упоминаются имена членов 12 семей высокопоставленных российских чиновников, а также людей «из близкого окружения» президента Владимира Путина.
«Генеральная прокуратура Российской Федерации проверит информацию, опубликованную в отечественных и зарубежных средствах массовой информации о ряде российских физических и юридических лиц, якобы владеющих офшорными компаниями и счетами», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Он добавил, что главной целью проверки станет установление соответствия действий указанных в этих материалах граждан нормам российского законодательства, основам международного права и обязательствам России перед международным сообществом по предотвращению коррупции и легализации денежных средств, полученных противоправным путем.
Расследование было опубликовано в воскресенье, 3 апреля. Его провели Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) и Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OOCRP).
Расследование основано на документах панамской юридический фирмы Mossack Fonseca. В нем упоминаются имена членов 12 семей высокопоставленных российских чиновников, в том числе пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, министра экономического развития Алексея Улюкаева, вице-мэра Москвы Максима Ликсутова, бывшего заместителя управляющего делами президента Ивана Малюшина, а также сразу нескольких губернаторов. Кроме того, в ICIJ утверждали, что люди «из близкого окружения» президента России Владимира Путина перевели через офшорные компании по меньшей мере $2 млрд.
Ранее во вторник пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что главной целью расследования является Путин. «Вчера мы говорили, что там много информации и про представителей других цехов, и связанной с главами государств и правительств других стран. Вряд ли кто-то может оспорить тот факт, что мировые СМИ сконцентрировались необъяснимым образом на нашей стране и нашем президенте. Это бацилла путинофобии, которая поразила западное сообщество», — сказал пресс-секретарь.
Накануне он также заявил о путинофобии, говоря о расследовании. «Очевидно, что градус путинофобии достиг такого уровня, что хорошо говорить о России, говорить об успехах России нельзя априори. Плохо нужно говорить», — заявил тогда Песков журналистам.
Накануне The Wall Street Journal со ссылкой на заявление пресс-секретаря Минюста США Питера Карра писала, что ведомство проверит документы панамской компании Mossack Fonseca. Цель этого — выяснить, содержат ли они доказательства коррупционных действий, фигуранты которых могут быть привлечены к ответственности в США. «Пока мы не можем комментировать эти документы. Минюст США очень серьезно относится ко всем заслуживающим доверия сообщениям о высоком уровне коррупции в иностранных государствах, которая может быть связана с США или американской финансовой системой», — заявил Питер Карр.
Предварительное расследование налогового мошенничества с отягчающими обстоятельствами после публикации расследования начала и финансовая прокуратура Франции. До этого Минфин Франции заявил, что французское правительство будет стремиться получить доступ к «панамским документам» на предмет потенциального уклонения от уплаты налогов.
Также готовность проверить банки, фигурирующие в «панамских документах», выразили европейские регуляторы. В частности, официальный представитель швейцарского регулятора финансовых рынков FINMA Винсен Матис в ответ на запрос РБК сказал, что публикации будут приняты во внимание. Австрийский регулятор финансового сектора FMA официально заявил, что проверит офшорные сделки Raiffeisen Bank International и Hypo Vorarlberg после публикаций в СМИ.
Панама выразила готовность к «энергичному» сотрудничеству с судами по делам, которые могут быть возбуждены после публикации расследования. Президент Панамы Хуан Карлос Варела подчеркнул, что разоблачения не станут поводом, для того чтобы правительство страны отказалось от политики «нулевой терпимости» к любой незаконной деятельности в финансовой индустрии Панамы.
Во вторник также стало известно, что Государственная фискальная служба Украины проведет проверку информации о возможных финансовых нарушениях президента Петра Порошенко. Согласно расследованию президент вывел в офшор свою компанию и не указал ее в декларации.
