Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Место аварии на Урале, где автобус насмерть сбил 6 человек. Видео Общество, 09:31 Саммит Путина и Байдена пройдет на вилле Ла Гранж в Женеве Политика, 09:26 Число погибших при ЧП в коллекторе под Таганрогом увеличилось Общество, 09:22 «Анти-Amazon»: как канадская Shopify завоевывает e-commerce Pro, 09:17 В Польше арестовали подозреваемого в шпионаже в пользу России Политика, 09:13 В хабаровском автосервисе произошел пожар площадью 1 тыс. кв. м Общество, 09:11 Эксперты назвали лучший город России по доступности кафе Общество, 09:00 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 10 июня Общество, 08:57 Арустамяна аккредитовали на Евро после отказа из-за позиции Баку Спорт, 08:53 Стать следующим Biogen: три фармкомпании, готовые взорвать рынок Pro, 08:51 В МВД назвали лидеров среди иностранцев по числу нарушений ПДД в России Общество, 08:42 В МВД раскрыли подробности о ДТП на Урале с шестью погибшими Общество, 08:38 В Японии решили рекомендовать авиакомпаниям не летать над Белоруссией Политика, 08:28 ФБК признали экстремистским, цена активов сверхбогатых. Главные новости Общество, 08:20
Политика ,  
0 

Reuters узнал об аресте экс-банкиров Credit Suisse из-за аферы на $2 млрд

Трех экс-банкиров арестовали в Лондоне по запросу властей США. Их обвиняют в мошенничестве на $2 млрд, деньги были взяты у ВТБ и Credit Suisse для госкомпаний Мозамбика. В схеме замешан экс-глава Минфина африканской республики
Фото: Arnd Wiegmann / Reuters
Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Три экс-банкира Credit Suisse Group AG арестованы в Лондоне по обвинению США в том, что они вступили в сговор с государственными компаниями в Мозамбике и приняли участие в мошеннической схеме, с помощью которой были похищены $2 млрд. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Речь идет об Эндрю Пирсе, Сурджане Сингхе и Детелине Субеве, при этом после ареста они были отпущены под залог. В обвинительном заключении федерального суда Нью-Йорка указывалось, что экс-банкиры «пытались поразить службу внутреннего контроля банка, действовали из личной выгоды и пытались скрыть свою деятельность».

Аресты произошли спустя пять дней после того, как бывший министр финансов Мозамбика Мануэль Чанг также был арестован. Об этом сообщал Bloomberg. Его арестовали 29 декабря в международном аэропорту Йоханнесбурга, он собирался вылететь в Дубай.

В 2013–2014 году Мозамбик одолжил около $2 млрд у Credit Suisse и банка ВТБ на покупку судов для ловли тунца и систем защиты береговой линии, сделкой руководил Чанг. Средства получили республиканские госкомпании Ematum и ProIndicus, а также госфонд Mozambique Asset Management. При этом Чанг скрыл информацию о том, что Мозамбик взял кредиты, уйдя в отставку в 2015 году. Международный валютный фонд узнал о задолженности Мозамбика только в 2016 году.

Федеральные прокуроры в Нью-Йорке завели уголовное дело против Чанга из-за мошеннической схемы, которая в итоге привела к дефолту в стране в 2016 году. Тогда Адриану Малейане, занявший пост министра финансов Мозамбика, сообщил о невозможности Мапуту провести первую выплату по долгу перед ВТБ в $535 млн. В ноябре 2017 года газета The Wall Street Journal узнала о расследовании Минюста США и ФБР против ВТБ, Credit Suisse и банка BNP Paribas по делу о долговых обязательствах Мозамбика.

СМИ сообщили о «многократно завышенной» плате Мозамбика за кредит ВТБ
Финансы

В настоящий момент прокуроры добиваются экстрадиции экс-главы Минфина Мозамбика в США. Адвокат Чанга сообщил, что министр отрицает все обвинения и обжалует требование о его выдаче американским властям. Министр должен предстать перед судом в Йоханнесбурге 8 января.

Магазин исследований Аналитика по теме "Банки"