Лента новостей
Шесть признаков деменции: как отличать личность от диагноза 01:03, РБК и Мемини Как проходит вакцинация от COVID-19 в России. Инфографика 01:00, Общество Истребители России сопроводили два самолета США над Черным морем. Видео 00:57, Политика Захарова призвала США «посмотреть в зеркало», говоря об агрессии России 00:56, Политика Литва не сможет ввести ответные санкции против Китая 00:30, Политика Первую версию Wikipedia продадут на аукционе 00:30, Общество «КХЛ денег не потратила». Как прошел хоккейный матч в Дубае 00:30, Спорт Да Винчи в пентхаусе: какой дом выбрал художник и изобретатель 00:19, РБК и Галс-Девелопмент Сборная Сербии во главе с Джоковичем проиграла в полуфинале Кубка Дэвиса 00:19, Спорт Белый дом ответил на требование Путина о гарантиях нерасширения НАТО 00:12, Политика В Минске предупредили ЕС об «окончательной потере Белоруссии» 00:08, Политика Звезда рынка: как фанат Баффетта сделал $7 млрд на анализе для инвесторов 00:00, PRO Глава Сахалина заявил о планах датской фирмы арендовать остров на Курилах 00:00, Бизнес Лимаренко — РБК: «Мост на Сахалин напрашивается экономически» 00:00, Бизнес Насколько вредны для экологии кулеры, стаканчики и кофейные капсулы 03 дек, 23:44, РБК и BWS В Госдепе назвали основную тему переговоров Путина и Байдена 03 дек, 23:37, Политика Байден подписал временный бюджет США и отсрочил шатдаун 03 дек, 23:30, Политика Карлсен обыграл Непомнящего в самой длинной в истории партии за корону 03 дек, 23:22, Спорт Секреты атомного машиностроения: когда реальность круче мифов 03 дек, 23:16, РБК и Атомэнергомаш Reuters узнал о взломе iPhone сотрудников Госдепа израильской программой 03 дек, 23:13, Политика Рэпера Элджея оштрафовали на ₽100 тыс. за пропаганду наркотиков в клипе 03 дек, 22:53, Общество Как Wi-Fi шестого поколения работает в реальных условиях 03 дек, 22:51, РБК и Huawei СКА обыграл одного из лидеров чемпионата КХЛ 03 дек, 22:45, Спорт Ученые назвали шесть лучших зарубежных вакцин для ревакцинации 03 дек, 22:40, Общество Не выглядеть унылым клерком: бизнесмены о секретах своего стиля в одежде 03 дек, 22:25, РБК Стиль и Henderson В Госдепе допустили разговор Путина и Байдена «в самое ближайшее время» 03 дек, 22:19, Политика Голикова назвала регионы с худшими показателями коллективного иммунитета 03 дек, 22:13, Общество Семак поддержал акцию фанатов «Зенита» против действий силовиков 03 дек, 22:09, Спорт
Газета
Взятки от миллиардера
Газета № 058 (2314) (0404)
0

Взятки от миллиардера

За что богатейшему банкиру в мире грозит 12 лет тюрьмы
Богатейший в мире банкир Джозеф Сафра стал очередной жертвой антикоррупционной кампании в Бразилии. Миллиардеру может грозить до 12 лет тюрьмы, пишет WSJ
Миллиардер Джозеф Сафра
Миллиардер Джозеф Сафра (Фото: AP)

​Вопросы к «штатнику»

В Бразилии предъявлены обвинения руководителю финансовой Safra Group Джозефу Сафре, богатейшему банкиру на планете, по версии журнала Forbes. Прокуратура страны в четверг передала в суд материалы, из которых следует, что Сафра обвиняется в коррупции. Вместе с миллиардером по делу о якобы планировавшемся подкупе сотрудников налоговых органов проходят еще пятеро сотрудников финансовой империи Сафры. Их имена и должности, за исключением одного менеджера, не раскрываются.

По версии следствия, Safra Group готовилась передать сотрудникам налоговых органов взятку 15,3 млн реалов ($4,2 млн), чтобы те поспособствовали пересмотру имеющихся к группе налоговых претензий в размере 1,8 млрд реалов ($500 млн). Сафра не участвовал в реализации плана подкупа напрямую, но у следствия якобы есть доказательства, что один из топ-менеджеров компании, замешанный в этом деле, действовал по его инструкциям.

Доказательства собраны в обвинительном заключении. Речь идет в том числе о перехваченном разговоре между директором зарегистрированного на Каймановых Островах банка Safra Limited Жуаном Инасиу Пугой и сотрудниками налоговых органов. В этом разговоре Пуга якобы ссылался на решения человека, которого он называл «штатником». Прокуратура подозревает, что финансист имел в виду именно Сафру. «Иными словами, Пуга был его агентом», — цитирует The Guardian обвинительное заключение. Само заключение передано в суд столицы Бразилии. Теперь суду предстоит изучить материалы следствия и решить, достаточно ли их для начала разбирательств, пишет Financial Times.

Safra Group считает обвинения необоснованными. «Ни один из представителей группы не предлагал вознаграждение каким-либо чиновникам, группа не получала никаких преимуществ при вынесении административных решений», — утверждает компания в пресс-релизе.

Если вина фигурантов дела тем не менее будет доказана, им грозит до 12 лет лишения свободы и крупные штрафы, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на представителей обвинения.

Кто такой Джозеф Сафра

Джозеф Сафра — представитель четвертого поколения банковской династии Сафра. Журнал Forbes оценивает его состояние в $18,4 млрд, Fortune — в $18,6 млрд. Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, он занимает 63-е место в рейтинге богатейших людей мира с состоянием $13,6 млрд.

Основу его благосостояния составляют банк Banco Safra S.A. (по данным Bloomberg, это девятый в Бразилии банк по размеру активов — $45 млрд) и швейцарский банковский холдинг J.Safra Sarasin. Ему также принадлежат Safra National Bank of New York и многочисленные объекты недвижимости по всему миру.

В последние годы Safra Group совершила несколько крупных сделок: приобрела за ₤726 млн небоскреб «Сент Мэри-Экс, 30» в Лондоне, через подконтрольную группе Sucocitrico Cutrale выкупила крупнейшего американского экспортера фруктов Chiquita за $1,3 млрд. Кроме того, банковский холдинг J. Safra Sarasin купил швейцарское розничное подразделение Morgan Stanley, а в 2016-м планирует завершить сделку по покупке розничного подразделения Crédit Suisse в Монако и Гибралтаре. Стоимость обеих сделок не раскрывается.

Операция «Зелот»

Расследование в отношении Safra Group проходит в рамках операции «Зелот», инициированной федеральной прокуратурой, федеральной полицией, Службой внутренних доходов и Главным финансовым инспектором Бразилии в феврале 2014 года. Поводом для расследования послужило анонимное письмо, в котором рассказывалось о преступном сговоре чиновников Минфина с бизнесом.

Сейчас бразильские власти считают, что по меньшей мере 70 бразильских компаний платили взятки чиновникам специального подразделения Минфина страны — административному совету по апелляциям по налоговым спорам (CARF)  — в обмен на вынесение выгодных для них решений. Следователей заинтересовали 74 случая, произошедших с 2005 по 2013 год, когда CARF отменяла постановления Службы внутренних доходов о взыскании налогов. Уже доказанная сумма ущерба государству составила $1,63 млрд и может вырасти вплоть до $5,96 млрд.

При этом сотрудники CARF использовали свое право на доступ к внутренней информации, чтобы выявить «потенциальных клиентов»: с ними затем налаживался контакт через консалтинговые и юридические компании. Суммы откатов составляли до 10% — когда компаниям требовалось скостить задолженность на сумму не менее 1 млрд реалов ($275,3 млн).

В числе компаний, в отношении которых проводятся проверки, промышленные, инжиниринговые, сельскохозяйственные и финансовые группы, в том числе Safra Group. Как сообщали источники Reuters в марте прошлого года, в ходе расследования в штаб-квартирах банка Safra были проведены обыски.

В поле зрения силовиков также попали: консалтинговая компания LFT Marketing Esportivo, принадлежащая Луису Клаудиу Луле да Силве, сыну бывшего президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, а также крупнейшая в Бразилии сталелитейная компания Gerdau, которая якобы уклонялась от уплаты налоговой задолженности на сумму 1,5 млрд реалов ($379 млн). Как писала газета Financial Times, в феврале прошлого года следствие выдало 18 ордеров на обыски в офисах компании в пяти штатах Бразилии и вызвало на допрос гендиректора компании Андре Жердау Йоханнпетера, чей отец — один из ближайших советников президента Дилмы Руссефф.

Политическая расплата

Операция «Зелот» проходит параллельно с расследованием коррупционных схем в государственной компании Petrobras. В ходе операции «Автомойка», которая идет с марта 2014 года, обвинения в коррупции были предъявлены более чем сотне ведущих политиков и предпринимателей страны. Следствие обвиняет их в организации преступной схемы, которая заключалась в том, что компании получали контракты в обмен на откаты чиновникам и законодателям. Среди арестованных — казначей правящей Трудовой партии Жоан Ваккари, лидер ее фракции в сенате Дельсидиу Амараль и один из богатейших предпринимателей Бразилии, участник списка Forbes, банкир Андре Эстевес (его состояние на момент ареста оценивалось в $1,81 млрд). Petrobras оценивает свой ущерб в $2,1 млрд.

В начале марта на допрос был вызвал и бывший президент да Силва — его подозревают в незаконном лоббизме и «торговле влиянием». ​​Сменившая его президент Руссефф также могла быть причастна к коррупционным схемам Petrobras, в 2003–2010 годах она была председателем совета директоров компании. В настоящее время в отношении нее инициирована процедура импичмента​ по подозрению в подтасовке данных бюджета и махинациях в ходе избирательной кампании.