Лента новостей
Украина попросила срочно предоставить Запад две эскадрильи истребителей 13:16, Политика Как обмануть систему распознавания лиц 13:12, РБК и Ростелеком «Зенит» одержал вторую подряд крупную победу на сборе в Катаре 13:06, Спорт Полиция проверит видео с дракой в поезде московского метро 12:59, Общество Инструктор ВСУ сравнил пересадку в танк Leopard с вождением Porsche 12:50, Политика В Махачкале нашли восемь мертвых краснокнижных тюленей 12:36, Общество «Адмирал» отыгрался с 2:4 и победил лидера Восточной конференции КХЛ 12:34, Спорт В Иерусалиме второй раз за сутки произошла стрельба 12:28, Общество Как перейти на российское программное обеспечение и оборудование 12:17, РБК и Tegrus NYT рассказала о смене стратегии Запада после снимков окопов на Украине 12:10, Политика В Индии пилот погиб при крушении двух истребителей 12:06, Общество WADA и РУСАДА получили полный текст решения по делу Валиевой 12:05, Спорт Как сборы от российских фильмов обогнали иностранные. Инфографика 12:00, Технологии и медиа В Одессе предупредили о риске срыва мин с якорей из-за шторма 11:44, Общество Российский голкипер сыграл «на ноль» и вошел в число звезд дня в НХЛ 11:40, Спорт Восемь проверенных рецептов для ресторанного бизнеса 11:29, РБК и Черкизово Посол Израиля в ФРГ заявил о «закулисной» помощи Украине 11:28, Политика Глава МОК оценил угрозы Украины по бойкоту Олимпиады-2024 из-за России 11:23, Спорт В Армении введут добровольную срочную службу для женщин 11:02, Политика Газета назвала Тедеско главным кандидатом на пост тренера сборной Бельгии 11:02, Спорт США призвали Россию не защищать Сирию от ответа за применение химоружия 10:44, Политика Как автоматизировать рутинные процессы в малом бизнесе 10:41, РБК и СберБизнес Российский хоккеист «Ванкувера» пропустит остаток сезона НХЛ из-за травмы 10:35, Спорт В США опубликовали видео избиения афроамериканца полицией при задержании 10:29, Общество Российский хоккеист повторил 97-летнее достижение в НХЛ 10:14, Спорт Переводы из России в соседние страны выросли на сотни процентов 10:01, Финансы В Индии разбились два истребителя ВВС 10:00, Общество Как выбрать валюту для сбережений: советы экспертов 10:00, Инвестиции
Газета
Взятки от миллиардера
Газета № 058 (2314) (0404)
0

Взятки от миллиардера

За что богатейшему банкиру в мире грозит 12 лет тюрьмы
Богатейший в мире банкир Джозеф Сафра стал очередной жертвой антикоррупционной кампании в Бразилии. Миллиардеру может грозить до 12 лет тюрьмы, пишет WSJ
Миллиардер Джозеф Сафра
Миллиардер Джозеф Сафра (Фото: AP)

​Вопросы к «штатнику»

В Бразилии предъявлены обвинения руководителю финансовой Safra Group Джозефу Сафре, богатейшему банкиру на планете, по версии журнала Forbes. Прокуратура страны в четверг передала в суд материалы, из которых следует, что Сафра обвиняется в коррупции. Вместе с миллиардером по делу о якобы планировавшемся подкупе сотрудников налоговых органов проходят еще пятеро сотрудников финансовой империи Сафры. Их имена и должности, за исключением одного менеджера, не раскрываются.

По версии следствия, Safra Group готовилась передать сотрудникам налоговых органов взятку 15,3 млн реалов ($4,2 млн), чтобы те поспособствовали пересмотру имеющихся к группе налоговых претензий в размере 1,8 млрд реалов ($500 млн). Сафра не участвовал в реализации плана подкупа напрямую, но у следствия якобы есть доказательства, что один из топ-менеджеров компании, замешанный в этом деле, действовал по его инструкциям.

Доказательства собраны в обвинительном заключении. Речь идет в том числе о перехваченном разговоре между директором зарегистрированного на Каймановых Островах банка Safra Limited Жуаном Инасиу Пугой и сотрудниками налоговых органов. В этом разговоре Пуга якобы ссылался на решения человека, которого он называл «штатником». Прокуратура подозревает, что финансист имел в виду именно Сафру. «Иными словами, Пуга был его агентом», — цитирует The Guardian обвинительное заключение. Само заключение передано в суд столицы Бразилии. Теперь суду предстоит изучить материалы следствия и решить, достаточно ли их для начала разбирательств, пишет Financial Times.

Safra Group считает обвинения необоснованными. «Ни один из представителей группы не предлагал вознаграждение каким-либо чиновникам, группа не получала никаких преимуществ при вынесении административных решений», — утверждает компания в пресс-релизе.

Если вина фигурантов дела тем не менее будет доказана, им грозит до 12 лет лишения свободы и крупные штрафы, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на представителей обвинения.

Кто такой Джозеф Сафра

Джозеф Сафра — представитель четвертого поколения банковской династии Сафра. Журнал Forbes оценивает его состояние в $18,4 млрд, Fortune — в $18,6 млрд. Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, он занимает 63-е место в рейтинге богатейших людей мира с состоянием $13,6 млрд.

Основу его благосостояния составляют банк Banco Safra S.A. (по данным Bloomberg, это девятый в Бразилии банк по размеру активов — $45 млрд) и швейцарский банковский холдинг J.Safra Sarasin. Ему также принадлежат Safra National Bank of New York и многочисленные объекты недвижимости по всему миру.

В последние годы Safra Group совершила несколько крупных сделок: приобрела за ₤726 млн небоскреб «Сент Мэри-Экс, 30» в Лондоне, через подконтрольную группе Sucocitrico Cutrale выкупила крупнейшего американского экспортера фруктов Chiquita за $1,3 млрд. Кроме того, банковский холдинг J. Safra Sarasin купил швейцарское розничное подразделение Morgan Stanley, а в 2016-м планирует завершить сделку по покупке розничного подразделения Crédit Suisse в Монако и Гибралтаре. Стоимость обеих сделок не раскрывается.

Операция «Зелот»

Расследование в отношении Safra Group проходит в рамках операции «Зелот», инициированной федеральной прокуратурой, федеральной полицией, Службой внутренних доходов и Главным финансовым инспектором Бразилии в феврале 2014 года. Поводом для расследования послужило анонимное письмо, в котором рассказывалось о преступном сговоре чиновников Минфина с бизнесом.

Сейчас бразильские власти считают, что по меньшей мере 70 бразильских компаний платили взятки чиновникам специального подразделения Минфина страны — административному совету по апелляциям по налоговым спорам (CARF)  — в обмен на вынесение выгодных для них решений. Следователей заинтересовали 74 случая, произошедших с 2005 по 2013 год, когда CARF отменяла постановления Службы внутренних доходов о взыскании налогов. Уже доказанная сумма ущерба государству составила $1,63 млрд и может вырасти вплоть до $5,96 млрд.

При этом сотрудники CARF использовали свое право на доступ к внутренней информации, чтобы выявить «потенциальных клиентов»: с ними затем налаживался контакт через консалтинговые и юридические компании. Суммы откатов составляли до 10% — когда компаниям требовалось скостить задолженность на сумму не менее 1 млрд реалов ($275,3 млн).

В числе компаний, в отношении которых проводятся проверки, промышленные, инжиниринговые, сельскохозяйственные и финансовые группы, в том числе Safra Group. Как сообщали источники Reuters в марте прошлого года, в ходе расследования в штаб-квартирах банка Safra были проведены обыски.

В поле зрения силовиков также попали: консалтинговая компания LFT Marketing Esportivo, принадлежащая Луису Клаудиу Луле да Силве, сыну бывшего президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, а также крупнейшая в Бразилии сталелитейная компания Gerdau, которая якобы уклонялась от уплаты налоговой задолженности на сумму 1,5 млрд реалов ($379 млн). Как писала газета Financial Times, в феврале прошлого года следствие выдало 18 ордеров на обыски в офисах компании в пяти штатах Бразилии и вызвало на допрос гендиректора компании Андре Жердау Йоханнпетера, чей отец — один из ближайших советников президента Дилмы Руссефф.

Политическая расплата

Операция «Зелот» проходит параллельно с расследованием коррупционных схем в государственной компании Petrobras. В ходе операции «Автомойка», которая идет с марта 2014 года, обвинения в коррупции были предъявлены более чем сотне ведущих политиков и предпринимателей страны. Следствие обвиняет их в организации преступной схемы, которая заключалась в том, что компании получали контракты в обмен на откаты чиновникам и законодателям. Среди арестованных — казначей правящей Трудовой партии Жоан Ваккари, лидер ее фракции в сенате Дельсидиу Амараль и один из богатейших предпринимателей Бразилии, участник списка Forbes, банкир Андре Эстевес (его состояние на момент ареста оценивалось в $1,81 млрд). Petrobras оценивает свой ущерб в $2,1 млрд.

В начале марта на допрос был вызвал и бывший президент да Силва — его подозревают в незаконном лоббизме и «торговле влиянием». ​​Сменившая его президент Руссефф также могла быть причастна к коррупционным схемам Petrobras, в 2003–2010 годах она была председателем совета директоров компании. В настоящее время в отношении нее инициирована процедура импичмента​ по подозрению в подтасовке данных бюджета и махинациях в ходе избирательной кампании.