Финансы⁠, 30 окт 2015, 20:41

Третий фигурант скандала с отмыванием $6 млрд подал иск к Deutsche Bank

Еще один бывший сотрудник Deutsche Bank Георгий Бузник, который занимался продажами акций, подал иск о незаконном увольнении

Фото: Imago/TASS

Информация об иске Бузника появилась на сайте Замоскворецкого районного суда Москвы. Иск был подан 20 октября, текст на сайте суда отсутствует, дата рассмотрения еще не назначена. Бузник отказался обсуждать с РБК суть своих претензий к бывшему работодателю.

«Скорее всего, они такие же, что и у двух других экс-сотрудников, подавших иски, — Тима Уисвелла и Динары Максутовой», — сказала РБК адвокат Уисвелла Елена Духина. О том, что Бузник, как и другие экс-сотрудники Deutsche Bank, требует выплатить компенсацию и изменить формулировку, с которой он был уволен, РБК сказал знакомый Бузника.

Ранее стало известно, что 17 сентября Тим Уисвелл, который возглавлял трейдинг Deutsche Bank, подал в тот же Замоскворецкий районный суд иск с требованием восстановить его на работе в прежней должности и компенсировать средний заработок за время вынужденного прогула, а также выплатить компенсацию морального вреда, речь может идти о сумме в $0,5 млн. Примерно такой же иск подала Максутова. По словам Духиной, предварительное рассмотрение дела было 15 октября,19 ноября будет основное заседание.

Максутова и Бузник работали сейлзами в департаменте Уисвелла, все трое были отстранены от работы в апреле 2015 года, а впоследствии уволены. Духина связывает увольнение Уисвелла с расследованием, которое начали американский и европейский регуляторы в отношении Deutsche Bank в связи с подозрением в отмывании крупных сумм российскими клиентами банка. По мнению адвоката, возможной причиной увольнения могла быть работа с клиентом из ближнего окружения россиян, попавших в санкционные списки США и Евросоюза.

Уисвелл был уволен с формулировкой «утрата доверия со стороны работодателя» (ст.81. п.7 ч.1 Трудового кодекса РФ). «Обычно по такой статье увольняют кассиров, растративших средства компании, или завхозов, которых подозревают в хищениях», — говорит Духина. По ее словам, трейдер просто исполнял поручения своего клиента. «Претензии банка, что финансист должен был своевременно докладывать руководству, что клиенты имеют отношение к санкционному списку, мне кажутся необоснованными», — считает Духина.

Информация о том, что головной Deutsche Bank начал внутреннее расследование в отношении своего московского представительства, появились в СМИ этой весной. По информации немецкого издания Manager Magazin, сотрудники Deutsche Bank не проверяли должным образом происхождение денег российских клиентов, на которые осуществляли внебиржевые операции с деривативами в Лондоне. Речь может идти о выводе порядка $6 млрд в 2011–2015 годах.

Deutsche Bank сообщил западным регуляторам о выявленных нарушениях, а также привлек к расследованию экспертов из Лондона и Нью-Йорка. Банк уведомил об этом британское Управление по деловой этике в финансовом секторе (FCA), Европейский центробанк и финансового регулятора Германии Bafin.

В октябре агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что несколько человек из близкого окружения президента России Владимира Путина могли извлечь выгоду из торговых сделок крупнейшего банка Германии. Deutsche Bank проводит собственную проверку в отношении этих операций, он изучает счета более десятка организаций, для которых кредитной организацией совершались так называемые «зеркальные» сделки между Москвой и Лондоном, добавили источники. По их информации, в ряде случаев средства на этих счетах принадлежали лицам из окружения Путина, включая одного из его родственников, имя которого не называется, а также двух давних друзей Путина Аркадия и Бориса Ротенбергов, находящихся сейчас под санкциями США.