Перейти к основному контенту
Финансы ,  
0 

В Париже прошли обыски в HSBC и Societe Generale по делу об отмывании

В Париже прошли обыски в банках HSBC и Societe Generale по делу об отмывании денег
Обыски прошли в офисах четырех банков: Societe Generale, BNP Paribas, HSBC, BPCE. Следствие полагает, что акционеры уклонялись от налогов в период выплаты дивидендов, перепродавая акции зарубежным инвесторам на это время
Фото: Harold Cunningham / Getty Images
Фото: Harold Cunningham / Getty Images

Следователи пришли с обысками в офисы банков Societe Generale, BNP Paribas и его инвестиционной «дочки» Exane, HSBC, BPCE и его инвестиционного подразделения Natixis в рамках французско-немецкого расследования об уклонении от налогов, пишет Handelsblatt. Le Monde уточняет, что следственные действия проходили в Париже, а дело связано еще и с отмыванием доходов.

По данным Le Monde, обыски начались утром 28 марта и продолжались до середины дня. В расследовании участвуют более 150 силовиков из Германии и Франции. В Societe Generale подтвердили Reuters факт проведения обысков.

Bloomberg пишет со ссылкой на прокуратуру Парижа, что расследование началось в конце 2021 года. Штрафы для банков могут составить более €1 млрд, заявило ведомство.

Societe Generale, BNP Paribas и BPCE — это крупнейшие французские банки. SocGen и BNP представлены более чем в 60 странах, BPCE — более чем в 40.

HSBC — один из крупнейших британских банков, также работает более чем в 60 государствах.

По данным агентства, расследование связано с использованием схемы под названием cum-cum: акционеры на период выплаты дивидендов передавали акции иностранным инвесторам, и дивиденды в это время либо не облагались налогом, либо он возвращался. После прекращения этого периода акции перепродавались назад, а стороны делили между собой сэкономленную сумму.

Экс-премьера Чехии заподозрили в отмывании денег во Франции
Политика
Андрей Бабиш

Существует еще одна схема подобного рода, она называется cum-ex, отмечает Bloomberg. Благодаря ей и фактические держатели акций, и инвесторы, открывавшие короткие позиции, могли получать налоговые льготы на дивиденды. В Германии уже несколько лет ведутся расследования по факту использования такой схемы, пишет агентство. Reuters пишет, что в других странах Европы также велись расследования по поводу cum-ex.

Готовые квартиры в новых кварталах

В разных районах Москвы и области

Квартиры в столице 

с выгодой до ₽4,5 млн

Выгодные предложения 

для семей с детьми

Видовые квартиры 

в высотных башнях

Варианты с мебелью 

и встроенной техникой

Авторы
Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 14 декабря
EUR ЦБ: 109,01 (-1,47)
Инвестиции, 13 дек, 18:37
Курс доллара на 14 декабря
USD ЦБ: 103,43 (-0,52)
Инвестиции, 13 дек, 18:37
Куда любит ездить шеф-повар и совладелец ресторанов Selfie, «Гвидон» и IKРБК и Wey, 15:30
Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Раисы МаксимовойОбщество, 15:28
Вызовы и тренды: будущее R&D в промышленностиТренды, 15:27
Сирийцы впервые попали на личный курорт АсадаПолитика, 15:15
РФС поддержал решения судьи отменить два гола «Зенита» в игре с «Акроном»Спорт, 15:14
Россиянин рассказал, как добился отстранения литовки на ЧМ по фитнесуСпорт, 15:06
Премьер Грузии заявил, что Зурабишвили обязана покинуть пост президентаПолитика, 14:57
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Устойчивость на поворотах: как бренд Gislaved укрепляет позиции на рынкеОтрасли, 14:44
К свету: как сделать так, чтобы всем хватало электричестваРБК и Россети, 14:38
Единая сеть и суперпродукты: какое будущее ждет мобильных операторовТренды, 14:25
Почему будущее ТЭКа зависит от «цифры»Отрасли, 14:24
Сортировка начинается на кухне: как в России обращаются с отходамиНациональные проекты, 14:23
В «Азимут» пришли с проверкой после возгорания самолета в АнтальеБизнес, 14:02
Игрока ЦСКА признали лучшим футболистом Узбекистана второй год подрядСпорт, 14:00