Rapira ответил на данные о рейдах силовиков из-за вывода средств в Дубай
В криптообменниках в «Москва-Сити» действительно проходят проверки силовиков уже в течение двух недель, но данных о том, что они связаны с незаконным выводом денежных средств в Дубай (ОАЭ), нет. Об этом заявили РБК в пресс-службе криптовалютной биржи Rapira.
От том, что в «Москва-Сити» идут рейды силовиков, которые сопровождаются изъятием оборудования и миллионов долларов из криптообменников, ранее сообщил телеграм-канал Baza. По его информации, проверки идут уже около трех недель, а поводом для них стал незаконный вывод денег через границу в Дубай.
«Действительно, органы власти уже две недели проводят проверки обменных пунктов, однако у нас нет сведений относительно вывода денежных средств в Дубай», — сообщили в компании.
Baza писал, что в деле, с которым связаны рейды силовиков, могут фигурировать и некоторые чиновники. Расследование, по его информации, сосредоточено преимущественно на Rapira и еще одном криптообменнике — Mosca. Неделю назад, как писал канал, в одном из таких пунктов было изъято более $10 млн, 100 млн руб. и €200 тыс.
Кроме того, как утверждал Baza, средства были заморожены еще в нескольких китайских криптообменниках.
Мероприятия, по сведениям телеграм-канала, производятся в рамках процессуальной проверки без возбуждения уголовного дела.
РБК направил запрос в Mosca, а также обратился за комментарием в ФСБ по Москве, СК по Москве и в СКР.
Обыски, связанные с криптообменниками, начались в России еще осенью 2024 года. Полиция проводила их по десяткам адресов в Санкт-Петербурге и других регионах. Были возбуждены уголовные дела по ст. 210 (организация преступного сообщества), ст. 172 (незаконная банковская деятельность), ст. 187 (неправомерный оборот средств платежей).
В общей сложности мероприятия затронули 14 регионов, число фигурантов дел превысило 90 человек. Речь шла о деле против создателей анонимной платежной системы UAPS и биржи криптовалют Cryptex.
Следователи пришли к выводу, что преступное сообщество создали в 2013 году. Помимо UAPS и Cryptex, в структуру входили 33 онлайн-сервиса. По версии СК, фигуранты дела «вели продажу незаконных операций по обмену валют, криптовалют, доставке и получению денежных средств, банковских карт и личных кабинетов», как правило, их клиентами становились хакеры и киберпреступники, которые таким образом отмывали преступные доходы.
За 2023 год оборот группировки превысил 112 млрд руб., криминальный доход — 3,7 млрд руб.
Читайте РБК в Telegram.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
