ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Союзный»
Зарегистрированный в Москве банк «Союзный» лишился лицензии из-за многочисленных нарушений закона, сообщается на сайте Центробанка (ЦБ).
Там отметили, что основным направлением работы «Союзного» была выдача кредитов и банковских гарантий юридическим лицам. «При этом надзорным органом регулярно выявлялась недооценка кредитного риска, в связи с чем к банку неоднократно применялись меры воздействия по адекватной оценке принимаемых рисков», — рассказали в ЦБ.
Кроме того, в работе «Союзного» регулятор обнаружил нарушения, связанные с исполнением законодательства по части противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Последнее в ЦБ объяснили неполнотой сведений, которые банк отправлял регулятору об операциях, подлежащих обязательному контролю.
В ЦБ сообщили, что долгое время следили за деятельностью «Союзного» из-за «сомнительных операций». «При этом, несмотря на проведенную надзорным органом с банком работу, снижения объема указанных операций не происходило», — говорится в сообщении регулятора.
В третьем квартале 2018 года «Союзный» начал проводить операции с высоким риском, которые были связаны с продажей наличной выручки торгово-розничным компаниям. Как считают в ЦБ, это говорит о том, что собственники банка не намерены препятствовать «вовлеченности в сомнительную деятельность» своих клиентов.
По данным регулятора на 1 октября, «Союзный» занимал 239-е место в банковской системе России. После отзыва лицензии в «Союзном» назначили временную администрацию, которая будет работать до назначения ликвидатора в соответствии с законодательством.
На сайте банка сообщается, что он работает на финансовом рынке более 20 лет, а с 2012 года приоритетным направлением стратегии его развития стало кредитование предприятий малого и среднего бизнеса. В 2016-м Национальное рейтинговое агентство присвоило «Союзному» рейтинг кредитоспособности на уровне «BBB+» со стабильным прогнозом.
По данным СПАРК, с 14 июля 2016 года 20,99% банка «Союзный» принадлежат итальянскому архитектору Лафранко Чирилло, получившему в 2014 году российское гражданство. В 2016-м он стал совладельцем анапской фирмы ООО «Шумринка», которая занимается выращиванием винограда.
Ранее в четверг Центробанк отозвал лицензию у екатеринбургского Уралтрансбанка (196-е место в банковской системе России).
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
