Швейцария начала публиковать имена иностранных налоговых уклонистов
На новую практику швейцарских налоговых органов первой обратило внимание местное издание Sonntagzeitung. В воскресенье, 24 мая, оно опубликовало материал о том, что налоговое управление страны выкладывает в интернет информацию об иностранных юридических и физических лицах, которых власти на родине подозревают в уклонении от налогов.
В Швейцарию поступает множество запросов о правовой помощи по налоговым делам. Власти обязаны уведомить о получении такого запроса физических и юридических лиц, в отношении которых он был произведен. Поскольку не всегда удавалось связаться с этим лицами, информация о поступивших запросах с просьбой откликнуться стала еженедельно публиковаться на официальном интернет-портале правительства. Эта практика применяется по крайней мере с конца апреля.
В отношении физических лиц обычно указывается имя и фамилия, гражданство и год рождения (иногда и дата). Юридические лица обозначаются их официальным наименованием с указанием страны, в которой они являются налоговыми резидентами.
Детали предполагаемых налоговых нарушений не раскрываются, но предполагаемым нарушителям предлагается в 30-дневный срок обратиться в Федеральный административный суд, если они возражают против передачи информации стране, откуда поступил запрос. Физическим лицам дается срок, чтобы сообщить в налоговый орган свой адрес в Швейцарии или же контакты своего представителя.
В информации Федерального налогового управления Швейцарии от 5 мая упомянут запрос о правовой помощи в отношении «Управляющей компании «Самаранефтеоргсинтез». Несколько запросов, касающихся российских компаний, упомянуты в бюллетене от 12 мая. В частности, речь идет о компании «Тольяттиазот», по фактам хищения у которой денежных средств в особо крупном размере было возбуждено уголовное дело. Компания «Уралхим», которая считает себя пострадавшей стороной, оценила ущерб в $1,5 млрд, а, по словам адвоката Олега Ткаченко, следствие оценивает ущерб более чем в $3 млрд.
В другом запросе упоминается холдинговая компания «Сибирский деловой союз», которая в 2011 году приобрела за $162 млн «Европейскую Медиагруппу» (радиостанции «Европа Плюс», «Ретро FM»). Также в Швейцарию поступил запрос в отношении компании «НефтеГазИндустрия», бенефициаром которой в 2013 году называли банкира Владимира Когана. Основным активом этой компании является Афипский НПЗ в Краснодарском крае, который специализируется на реализации нефтепродуктов на экспорт и занимает 1,8% рынка российской нефтепереработки.
В последнем из упомянутых запросов речь идет о компании «Разрез Киселевский» и холдинговой компании «СДС-Уголь».
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
