Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Какие места на Украине взяли под контроль российские военные. Карта Политика, 15:01
Госдума приняла закон о гарантиях трудовых прав мобилизованных граждан Политика, 14:57
Это ваша банковская карта — и точка: как научить ребенка уважать деньги Pro, 14:56
Брянский губернатор заявил о выполнении плана по мобилизации на 100% Политика, 14:53
Мобилизованные россияне смогут взять с собой квадрокоптеры Общество, 14:52
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:51
Минобороны пообещало не требовать у других стран вернуть россиян Политика, 14:49
Умер музыковед Лев Гинзбург Общество, 14:43
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Почему штраф за отсутствие ОСАГО должен быть равен цене полиса Партнерский проект, 14:42
Олимпийская чемпионка Щербакова пропустит этап Гран-при России Спорт, 14:39
«Технический отскок». Почему биткоин еще не достиг дна Крипто, 14:38
Госдума освободила мобилизованных от пеней за долги по ЖКУ и капремонту Недвижимость, 14:36
ООН сообщила о гибели почти 6 тыс. гражданских на Украине Политика, 14:34
РЖД вернет деньги за билеты мобилизованным гражданам Общество, 14:24
Финансы ,  
0 

Росфинмониторинг зафиксировал переток теневых операций в крупные банки

Сомнительные банковские операции стали перетекать из мелких кредитных организаций в крупные, заявили в Росфинмониторинге. Причиной этого стал отзыв лицензий
Фото: Lori
Фото: Lori

​Рост числа обращений в Росфинмониторинг свидетельствует о том, что сомнительные операции клиентов стали перетекать из небольших кредитных организаций с отозванной лицензией в крупные банки. Об этом на конференции «Банковская система России-2016: практические вопросы надзора и регулирования» заявила заместитель директора ведомства Галина Бобрышева, передает «РИА Новости».

«Легальная экономика испытывает определенные трудности, и я хочу сказать, что лихорадит и теневой сектор. Мы наблюдаем, что он перетекает из мелких и средних частных банков, у которых отозваны лицензии, в крупные банки с развитой филиальной сетью, — попытки прежде всего затеряться от пристальных глаз комплаенса», — заявила Бобрышева.

По ее словам, с начала 2016 года года количество сообщений увеличилось почти в два раза по сравнению с тем же периодом прошлого года и составило почти 3 млн.

«Это связано не с увеличением объемов (он, скорее всего, находится в тех же границах), а с тем, что те клиенты высокого риска, которые работали в банках с отозванными лицензиями, не попадали в поле нашего зрения», — отметила замдиректора Росфинмониторинга. «Вовлеченные и причастные банки уходят с рынка. А они сообщения, как правило, не направляли», — пояснила она.

Бобрышева уточнила, что речь идет прежде всего о транзитных операциях и обналичивании. За 2,5 месяца текущего года поток транзитных операций, которые выявляются по признакам зачисления на счет от большого числа других лиц с последующим списанием, увеличился в три раза, а объемы обналички — вдвое.

Кроме того, в 2016 году в два раза выросло количество операций, по которым клиенты не хотят раскрывать информацию, задерживают ее либо предоставляют ложные сведения. При этом объем таких операций вырос в пять раз, отметила Бобрышева.

В начале февраля зампред Банка России Дмитрий Скобелкин сообщил, что в регуляторе отмечают уход незаконной деятельности из банковского сектора, в том числе в торговые розничные сети. Зампред связал с этим пятикратное увеличение платы за обналичку, которую также зафиксировали в ЦБ.

Pro
Частичная мобилизация: что нужно знать работодателю
Pro
Фото: Chris Hondros / Getty Images Почему электронная почта сделала сотрудников несчастными: 3 причины
Pro
Фото: Mara Brandl / Global Look Press Это ваша банковская карта — и точка: как научить ребенка уважать деньги
Pro
Фото: Shutterstock У вас есть 100 тыс. руб. Как начать торговать на Wildberries
Pro
Фото: Global Look Press	«Поездки на демоне» и минимум публичности: как живет Киану Ривз
Pro
Фото: Евгений Дудин / РБК Как мобилизация отразилась на ресторанах — мнения участников рынка
Pro
Фото: Chris J Ratcliffe / Getty Images К чему приведет накопление компаний-зомби в мировой экономике
Pro
Фото: Carlos Barria / Reuters Стройматериалы все дороже. Как это скажется на цене жилья и девелоперах
Авторы
Теги