Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
Лента новостей
Украина присоединилась к проекту Hyperloop Илона Маска 04:56, Технологии и медиа На Западной Украине подожгли редакцию издания «Четвертая власть» 04:18, Общество Глава Ла Лиги призвал уничтожить «ультрас» после смерти полицейского 03:54, Общество РУСАЛ объявил об уходе Дерипаски с поста президента компании 03:34, Бизнес Следящее за рыбной ловлей британское судно сопроводило российские корабли 02:59, Политика Число погибших в ДТП с автобусом в Кузбассе увеличилось до шести человек 02:12, Общество Спецпрокурор по «рашагейту» предъявил Манафорту и Гейтсу новые обвинения 02:02, Политика Госдеп заявил о провале переговоров по Сирии в Астане 01:51, Политика Все медалисты тринадцатого дня Олимпиады в Пхёнчхане. Фотогалерея 01:17, Спорт  В 1/8 финала Лиги Европы сыграют три российских клуба 01:05, Спорт Украинский блогер назвал драку в эфире НТВ «типичным русским миром» 01:02, Технологии и медиа В стычках с фанатами перед матчем «Спартака» в Бильбао погиб полицейский 00:37, Общество Парламент Нидерландов против воли правительства признал геноцид армян 00:18, Политика Беспорядки в Бильбао перед матчем «Атлетик» — «Спартак» 00:06, Фотогалерея  Сбербанк перестанет быть «просто банком»: как управлять бизнесом онлайн 22 фев, 23:59, РБК и Сбербанк При столкновении автобуса с грузовиком в Кузбассе погибли пять человек 22 фев, 23:29, Общество Россия подготовила поправки к резолюции СБ ООН о прекращении огня в Сирии 22 фев, 23:29, Политика Главу штаба Навального приговорили к 30 суткам ареста 22 фев, 23:21, Политика Лига Европы по футболу. «Атлетик» — «Спартак». Онлайн 22 фев, 23:05, Спорт Власти Аргентины раскрыли детали перехвата 400 кг кокаина для России 22 фев, 22:56, Общество «Зенит» разгромил «Селтик» и вышел во второй раунд плей-офф Лиги Европы 22 фев, 22:52, Спорт Умер журналист и дипломат Валентин Фалин 22 фев, 22:40, Общество Проверка Сирией: зачем новейший истребитель Су-57 прилетел на Хмеймим 22 фев, 22:25, Политика Кандидаты в президенты потратили половину средств из избирательных фондов 22 фев, 22:14, Политика В Коннектикуте мужчина врезался на машине в больницу и поджег себя 22 фев, 22:09, Общество Очевидицы заявили о попытке подростков с оружием попасть в школу в Москве 22 фев, 21:53, Общество В Томске загорелась майнинговая ферма в квартире 22 фев, 21:46, Общество В Дагестане назначили зампредов правительства 22 фев, 21:33, Политика
Росфинмониторинг зафиксировал переток теневых операций в крупные банки
Финансы, 25 мар 2016, 14:52
0
Росфинмониторинг зафиксировал переток теневых операций в крупные банки
Сомнительные банковские операции стали перетекать из мелких кредитных организаций в крупные, заявили в Росфинмониторинге. Причиной этого стал отзыв лицензий
Фото: Lori

​Рост числа обращений в Росфинмониторинг свидетельствует о том, что сомнительные операции клиентов стали перетекать из небольших кредитных организаций с отозванной лицензией в крупные банки. Об этом на конференции «Банковская система России-2016: практические вопросы надзора и регулирования» заявила заместитель директора ведомства Галина Бобрышева, передает «РИА Новости».

«Легальная экономика испытывает определенные трудности, и я хочу сказать, что лихорадит и теневой сектор. Мы наблюдаем, что он перетекает из мелких и средних частных банков, у которых отозваны лицензии, в крупные банки с развитой филиальной сетью, — попытки прежде всего затеряться от пристальных глаз комплаенса», — заявила Бобрышева.

По ее словам, с начала 2016 года года количество сообщений увеличилось почти в два раза по сравнению с тем же периодом прошлого года и составило почти 3 млн.

«Это связано не с увеличением объемов (он, скорее всего, находится в тех же границах), а с тем, что те клиенты высокого риска, которые работали в банках с отозванными лицензиями, не попадали в поле нашего зрения», — отметила замдиректора Росфинмониторинга. «Вовлеченные и причастные банки уходят с рынка. А они сообщения, как правило, не направляли», — пояснила она.

Бобрышева уточнила, что речь идет прежде всего о транзитных операциях и обналичивании. За 2,5 месяца текущего года поток транзитных операций, которые выявляются по признакам зачисления на счет от большого числа других лиц с последующим списанием, увеличился в три раза, а объемы обналички — вдвое.

Кроме того, в 2016 году в два раза выросло количество операций, по которым клиенты не хотят раскрывать информацию, задерживают ее либо предоставляют ложные сведения. При этом объем таких операций вырос в пять раз, отметила Бобрышева.

В начале февраля зампред Банка России Дмитрий Скобелкин сообщил, что в регуляторе отмечают уход незаконной деятельности из банковского сектора, в том числе в торговые розничные сети. Зампред связал с этим пятикратное увеличение платы за обналичку, которую также зафиксировали в ЦБ.

×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.