Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Лента новостей
24-летний боксер скончался в больнице после нокаута 12:01, Спорт В мире с начала 2017 года убили 58 журналистов 11:51, Общество Народный совет ЛНР поддержал решение Плотницкого об отставке 11:42, Политика В НАТО назвали ботами 60% русскоязычных Twitter-аккаунтов 11:21, Технологии и медиа Учи язык и путешествуй: где побывать в Великобритании 11:15, Спецпроект РБК Овечкин вышел на второе место в списке лучших снайперов НХЛ 11:11, Спорт В Луганске из-за взрыва гранаты пострадали три женщины 11:01, Общество В Москве на кладбище нашли тело молодого мужчины 10:55, Общество Прокуратура обвинила мэрию Владивостока в транспортном коллапсе 10:13, Общество В Ингушетии прооперировали самого пожилого россиянина 10:11, Общество Правительство выделит 2,5 млрд руб. на конкурентоспособность СПбГУ 09:26, Общество Устроивший аварию в Чувашии водитель за месяц 18 раз нарушил ПДД 09:10, Общество Роспотребнадзор предупредил о вспышке бруцеллеза в США 08:50, Общество Правительство выделило 60 млн руб. на поддержку организаций инвалидов 08:24, Общество Журнал Time ответил Трампу на «отказ» от звания человека года 08:23, Политика Полиция Египта ликвидировала 30 причастных к теракту в мечети боевиков 08:02, Общество В Киеве сообщили о распространении нового вируса-шифровальщика Scarab 07:54, Технологии и медиа Российский Ан-124 прилетел в Аргентину на поиски пропавшей подлодки 07:15, Общество Мединский не исключил претензии к «Сатирикону» после получения гранта 06:22, Общество В Крыму выставили на продажу одно из старейших винных предприятий 06:03, Бизнес Власти Праги решили переписать табличку на памятнике маршалу Коневу 05:35, Общество Состояние главы Amazon в «черную пятницу» выросло до $100 млрд 05:18, Бизнес В Бразилии неизвестные напали на вице-консула США 04:50, Общество В Приморье уничтожили найденную в поле 100-килограммовую авиабомбу 04:35, Общество Трамп отказался становиться человеком года по версии Time 03:55, Политика Власти Грузии уточнили число жертв пожара в отеле «Леогранд» в Батуми 03:46, Общество В мире завершилась «черная пятница». Фотогалерея 03:09, Фотогалерея  На юге Турции произошло землетрясение магнитудой 5,1 03:00, Общество
Суд приговорил обвиняемую в растрате кредита Банка Москвы на 12 млрд руб.
Финансы, 25 фев, 2016 11:47
0
Суд приговорил обвиняемую в растрате кредита Банка Москвы на 12 млрд руб.
Фигурантка дела о хищении денег Банка Москвы экс-глава компании «Премьер Эстейт» Светлана Тимонина признана виновной. Суд приговорил ее к пяти годам заключения
Фото: Олег Яковлев / РБК

Мещанский суд Москвы приговорил к пяти годам заключения экс-главу компании «Премьер Эстейт» Светлану Тимонину, признанную виновной в рамках дела о хищении денег Банка Москвы, сообщает «Интерфакс» из зала суда. Тимонина признана виновной в пособничестве в присвоении или растрате (ч.5 ст.33, ч.4 ст.160 УК РФ). Согласно приговору, она должна отбывать наказание в колонии общего режима.

В рамках дела был также заявлен гражданский иск на более чем 15 млрд руб. банком ВТБ, который вошел в число акционеров Банка Москвы и является потерпевшим по делу. Судья сочла, что иск должен быть разрешен в порядке гражданского судопроизводства, сохранив арест, наложенный на имущество Тимониной.

Адвокат Тимониной Лариса Каштанова заявила, что защита намерена обжаловать приговор. «Приговор незаконный, обязательно будет его обжаловать», — сказала защитник, отметив, что «Тимонина никаких незаконных действий не совершала».

Следствие установило, что совместно с президентом компании «Кузнецкий мост девелопмент» Борисом Шемякиным Тимонина создала фирму ЗАО «Премьер Эстейт» и стала ее генеральным директором. Они инициировали получение кредита от Банка Москвы, а руководство банка, используя административный ресурс, обеспечивало выдачу кредитных денег. При этом деньги предназначались третьим лицам.

Компания «Премьер Эстейт» получила в Банке Москвы кредит 12,76 млрд руб. Эти деньги пошли на покупку под строительство в Москве земельного участка стоимостью почти 11 млрд руб. При этом уставной капитал самого предприятия составлял 10 тыс. руб., а штатная численность — два человека. Компания была создана за несколько месяцев до подачи заявки на получение кредита.

Проведенный Центробанком аудит, как отмечается в приговоре, установил, что компания не вела финансовой деятельности и не планировала ничего строить на приобретенном земельном участке. «Деятельность компании не соответствовала указанной в отчетности», — огласила судья.

Финансовые махинации проводились через компанию на Кипре при участии неких «неустановленных лиц», подчеркивается в приговоре. В настоящее время компания «Премьер Эстейт» проходит процедуру банкротства.

Сама Тимонина свою вину не признает и настаивает на отсутствии в своих действиях состава преступления.

Две недели назад Мещанский суд Москвы приговорил двух бывших сотрудников Банка Москвы — Константина Сальникова и Аллу Аверину — к 4,5 и 4 годам лишения свободы соответственно, признав их виновными в хищении средств банка на сумму более 1 млрд руб. в составе преступной группы, возглавлявшейся бывшим главой кредитной организации Андреем Бородиным.

Сальников был признан виновным в растрате денежных средств Банка Москвы, Аверина — в пособничестве в растрате. Осужденные были взяты под стражу в зале суда. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск Банка Москвы, согласно которому оба фигуранта должны выплатить более 1 млрд руб. солидарно.

Сам экс-глава Банка Москвы Бородин, а также его заместитель Дмитрий Акулинин скрываются за рубежом и объявлены в международный розыск. В ноябре 2013 года они были обвинены в легализации денежных средств, полученных преступным путем, в июле 2014-го — в присвоении и растрате, совершенных организованной группой в особо крупном размере.