Финансы , 24 авг 2021, 10:12

«Коммерсантъ» узнал о новом уголовном деле против братьев Ананьевых

СК завел против экс-руководителей Промсвязьбанка уголовное дело о мошенничестве и обратился в суд с ходатайством об их заочном аресте. По данным следствия, Ананьевы вывели из банка 6,7 млрд руб.

Алексей Ананьев (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

В отношении бывших руководителей Промсвязьбанка Алексея и Дмитрия Ананьевых возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), сообщает «Коммерсантъ». По данным издания, дело в конце апреля завел 11-й отдел следственной части главного следственного управления (ГСУ) ГУ МВД по Москве. В судебной картотеке есть соответствующие карточки.

По словам источников издания, следствие полагает, что братья Ананьевы разработали криминальную схему по хищению средств банка, которая действовала с 31 июля 2014 года до 14 ноября 2017-го. Как говорится в материалах дела, на которые ссылается газета, они руководили преступной группой, в которую входили другие сотрудники банка (пока они фигурируют как неустановленные лица), распределяли роли ее участников в совершении хищений, делили похищенные средства, контролировали подписание фиктивных кредитных договоров и так далее.

Ананьевы подобрали четыре фирмы-нерезидента — Atna Capital Management Ltd, Satiniana Development Ltd, Emeraldsun Holding Ltd и Communication Technology Sweden AB, счета которых находились в кипрском филиале ПСБ — «Промсвязьбанк-Кипр», считают следователи. Центральный офис ПСБ получал заявки на получение кредитов от имени директоров этих компаний. В Москве эти заявки оперативно одобряли, и «Промсвязьбанк-Кипр» открывал кредитные линии, пишет газета. По версии следствия, таким образом из банка за три года вывели 6,7 млрд руб.

rbc.group

Генпрокуратура направила в суд дело о хищениях в банке братьев Ананьевых

Общество

rbc.group

По данным газеты, обвинение Ананьевым предъявлено заочно. Источники издания допустили, что оно может ужесточиться и в деле появятся новые фигуранты из числа банковских сотрудников. Следователи направили в Тверской суд ходатайство о заочном аресте братьев.

Представляющий Алексея Ананьева адвокат Алексей Кирсанов сообщил, что следствие не уведомляло его об этом ходатайстве. «Мотивировка этого решения мне непонятна», — сказал он. Адвокат, как и представители Дмитрия Ананьева, не стал комментировать само дело.

«Мы приветствуем активные действия правоохранительных органов и готовы оказывать содействие следствию», — заявили газете в пресс-службе Промсвязьбанка.

РБК направил запрос в Промсвязьбанк.

В отношении братьев Ананьевых также заведено дело о растрате (ч. 4 ст. 160 УК) средств ПСБ. По версии следствия, в 2017 году за день до санации банка оттуда были выведены 57,3 млрд руб. и $505,6 млн. Помимо этого в отношении Алексея Ананьева, сотрудников Пенсионного фонда и двух ИТ-компаний было возбуждено дело о взятках, писал РБК.

В сентябре 2019 года братьев объявили в международный розыск. В декабре 2020-го «Коммерсантъ» писал, что Интерпол исключил все данные Ананьевых из разыскной базы, так как посчитал их уголовное преследование политически мотивированным.