ЦБ впервые отреагировал на расследование о «молдавской прачечной»
Центробанк выявил «молдавскую схему», по которой деньги выводились из России через банки Молдавии, в конце 2013 года. Об этом говорится в сообщении регулятора, поступившем в РБК.
«В этой схеме участвовали 23 российских банка — Русский земельный банк, «Балтика», «Европейский экспресс», Смартбанк, Маст-банк, Интеркапитал-банк, «Западный», «Энергобизнес» и другие. Практически у всех кредитных организаций Банком России были отозваны лицензии на осуществление банковских операций (19 банков)», — отмечает ЦБ.
«Молдавская прачечная»: как из России выводили $20 млрд
Схема была пресечена регулятором к середине 2014 года. В банке подчеркивают, что ЦБ не наделен полномочиями по проведению расследований, а легализация денег происходила не в российских банках, а в банках — конечных их получателях. Европейские финансовые регуляторы пока не обращались в Центробанк по вопросам «молдавской схемы».
О преступной «молдавской схеме», по которой из России выводились средства, Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и «Новая газета» впервые написали в 2014 году. Тогда были названы и участвующие в схеме банки — молдавский Moldindconbank и латвийский Trasta Komercbanka. Во вторник, 21 марта, OCCRP обнародовал новое расследование о выводе средств из России через Молдавию и Латвию.
С 2011 по 2014 год из России было выведено около $21 млрд (700 млрд руб. по среднему курсу тех лет), утверждают авторы расследования. По данным «Новой газеты», реальными бенефициарами «молдавской схемы» были бизнесмен Алексей Крапивин, владелец IT-группы «Ланит» Георгий Генс и совладелец IT-холдинга «Марвел» Сергей Гирдин. После публикации расследования «Марвел» и «Ланит» опровергли свою причастность к «молдавской схеме» отмывания денег
В среду, 22 марта, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о «молдавской схеме». «Надо обращаться к следственным органам», — подчеркнул Песков.
Видеокадры с задержанием человека, стрелявшего в премьер-министра Словакии
Полное видео со встречи Путина с командующими войсками военных округов
Минобороны сообщило о взятии Работино
Raiffeisen получил предупреждение от Минфина США из-за сделок с Россией
Зеленский отложил все международные поездки из-за сложной ситуации на фронте
Президент Чехии призвал остановить боевые действия на Украине и начать переговоры
Мишустин провел первое заседание правительства в обновленном составе. Видео
Севастопольцев предупредили о рассыпанных по городу суббоеприпасах ATACMS
«Пиратские» фильмы вернулись в прокат российских кинотеатров
Льготная ипотека на вторичное жилье: кто сможет ею воспользоваться
«Сургутнефтегаз» предложил одну из самых высоких дивдоходностей. Сколько заплатит компания
На Сахалине нашли капсулу времени. Фото
Генерал Лапин получил новое назначение
Инвесторам придется проходить еще одно тестирование. Предложение ЦБ
