Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Центральный банк аннулировал лицензию Тексбанка Финансы, 11:14 Пашинян после разговора с Макроном созвонился с Путиным из-за Карабаха Политика, 11:13 В Москве число заражений COVID выросло на 1 тыс. до максимума с января Город, 11:09 Reebok рассказал о растительных ингредиентах для беговых кроссовок Партнерский материал, 11:07 Аналитики сообщили о подорожании сарделек, колбасок и майонеза Общество, 11:05 СМИ сообщили о пропавшем в Красноярском крае «воздушном судне» Общество, 11:04 Завлечение вовлечением: что важно сотрудникам для эффективной работы Экономика образования, 11:00 Как защищаться от вирусов и правильно помочь иммунитету РБК и Деринат, 10:58 Роберт Де Ниро повредил ногу на съемках нового фильма Скорсезе Стиль, 10:48 Пентагон не стал комментировать инцидент с американской колонной в Сирии Политика, 10:45 Как работают очки дополненной реальности и кто их использует Индустрия 4.0, 10:40  Сенатор и экс-губернатор ответил на сообщения о «пьяной езде» Политика, 10:38 Объявлен состав сборной России по фигурному катанию на Олимпийский сезон Спорт, 10:37 Эксперты описали схему мошенничества с инвестициями в компании Маска Общество, 10:34
Финансы ,  
0 

Госдума одобрила усиление контроля за почтовыми переводами денег

В случае если проект станет законом, финансовая разведка будет контролировать почтовые переводы на суммы более 100 тыс. руб., а также операции с деньгами на счетах абонентов операторов связи
Фото: Виктор Бартенев / Интерпресс / ТАСС
Фото: Виктор Бартенев / Интерпресс / ТАСС

Госдума приняла в первом чтении законопроект, наделяющий Росфинмониторинг дополнительными полномочиями по контролю за денежными операциями, следует из паспорта проекта в системе обеспечения законодательной деятельности на сайте Госдумы.

Законопроект обязывает финансовую разведку контролировать почтовые переводы размером более 100 тыс. руб., а также операции, проводимые с помощью мобильных операторов, на сумму более 50 тыс. руб. (за исключением оплаты собственно услуг связи). Контроль также устанавливается за операциями по передаче клиенту денег на сумму более 600 тыс. руб. в случае, если они выплачиваются в счет исполнения обязательств третьего лица.

Нововведения предложены для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Законопроект направлен президенту, правительству, в Совет Федерации и комитеты Думы. На внесение поправок отведено 30 дней.

Среди авторов законопроекта — глава финансового комитета Думы Анатолий Аксаков и первый замглавы комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев.

Всё в разведку: зачем берут под контроль почтовые и мобильные переводы
Экономика
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Как ранее писал РБК, операторы платежей в случае принятия закона будут отчитываться перед Росфинмониторингом обо всех операциях, которые превышают соответствующие пороги. Это не означает, что такие платежи автоматически считаются отмыванием.

«Для людей это ничего не означает, они вообще не заметят. Это касается только организаций», — прокомментировал РБК Аксаков. Сопредседатель комитета по вопросам противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма Ассоциации российских банков Алексей Тимошкин сказал, что охватываемые законопроектом операции — сфера, в которой недостаточно контроля, и назвал ее серой зоной.