Лента новостей
Силуанов назвал санкции против России риском для реализации нацпроектов 11:26, Экономика Сбербанк собрался выйти на рынок краудлендинга 11:24, Бизнес СвитЕкс-2019: как онлайн-выставка выводит производителей на внешний рынок 11:22, Партнерский материал Ректор РАНХиГС допустил замену доллара криптовалютой 11:21, Крипто Миссия ОБСЕ сообщила о взрывчатке на шлюзе водохранилища в Донбассе 11:13, Политика Пять человек пострадали при наезде автомобиля на толпу в центре Токио 11:03, Общество Российский вратарь вошел в тройку лучших игроков дня в НХЛ 11:01, Спорт Facebook ужесточит публикацию политической рекламы к выборам на Украине 10:58, Политика «Зарплаты не скачут вслед за евро»: что будет с ценами на автомобили 10:57, Авто Финский дизайн: Алвар Аалто и его поиск идеальной формы 10:54, Совместный проект Суд продлил арест всем задержанным в Керченском проливе морякам 10:53, Общество Что такое новая мужественность и зачем устраивать игры с гендером 10:49, Стиль Президент Кении заявил об убийстве всех напавших на отель боевиков 10:42, Общество Полиция Москвы задержала организатора подпольного казино 10:36, Общество Все погибшие из-за взрыва в Шахтах опознаны 10:31, Общество Новые льготы: какую помощь готовит государство ипотечникам с детьми 10:29, Недвижимость Почему подешевел Ethereum: хардфорк криптовалюты вновь отложили 10:27, Крипто Близкие в меня не верят: успешный IT-бизнес в Ульяновске 10:24, РБК и «Билайн» Бизнес Адвокат назвал дату депортации Лесли и Рыбки в Россию и Белоруссию 10:21, Общество Сильнейший теннисист России впервые вышел в третий круг Australian Open 10:16, Спорт Путин и Лукашенко поздравили Василия Ланового с юбилеем 10:11, Общество Прокурор запросил для обвиняемых в убийстве фигуриста Тена 20 лет тюрьмы 10:06, Общество Британский парламент может спутать карты: что будет с рынком акций 10:06, Quote Искусственный интеллект написал трогательный сценарий рекламного ролика 09:55, РБК и Lexus Администрация США вызвала на работу из отпуска 50 тыс. госслужащих 09:51, Политика Акции Rusal в Гонконге подешевели на фоне обсуждения в США снятия санкций 09:44, Бизнес Суд узнал о способности Манафорта назначать нужных людей в Белый дом 09:43, Политика Рианна подала иск к отцу из-за использования их общей фамилии 09:33, Общество
Топ-менеджера российского Deutsche Bank заподозрили в получении взятки
Финансы, 21 авг 2015, 18:17
0
Топ-менеджера российского Deutsche Bank заподозрили в получении взятки
В Deutsche Bank проводится расследование в отношении высокопоставленного сотрудника российского подразделения банка. На его счетах и счетах его супруги обнаружены подозрительные средства, которые могут быть взяткой

В ходе внутреннего расследования Deutsche Bank по поводу возможного отмывания денег в его российском представительстве на счетах его высокопоставленного сотрудника и счетах его жены были обнаружены денежные средства, происхождение которых вызывает сомнение, рассказали Bloomberg осведомленные источники.

Собеседники агентства не назвали имя подозреваемого сотрудника. По их словам, расследование о возможном получении взятки находится в начальной стадии.

По информации источников агентства, банк также расширил расследование в связи с подозрениями в отмывании денег, в ходе которого он изучит торговую деятельность 10–12 брокеров, большинство из которых являются российскими.

Банк отказался от комментариев, сославшись на заявление от 30 июня, в котором говорилось, что он «расследует обстоятельства сделок с акциями, совершенных некоторыми клиентами Deutsche Bank в Москве и Лондоне» и носивших подозрительный характер. Банк также заявил, что в отношении ряда сотрудников были приняты меры дисциплинарного взыскания.

Объем сделок в заявлении не уточнялся, но был назван «значительным». Ранее Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщал, что речь идет о $6 млрд.

Немецкий банк также фигурирует в расследовании Министерства юстиции США в отношении сделок на миллиарды долларов, совершенных от имени российских клиентов, в том числе и в этом году.

Deutsche Bank проинформировал о своих подозрениях в связи с возможным отмыванием средств германского финансового регулятора. Расследование по этому поводу также началось в Великобритании.