Финансы⁠, 21 авг 2015, 18:17

Топ-менеджера российского Deutsche Bank заподозрили в получении взятки

В Deutsche Bank проводится расследование в отношении высокопоставленного сотрудника российского подразделения банка. На его счетах и счетах его супруги обнаружены подозрительные средства, которые могут быть взяткой

В ходе внутреннего расследования Deutsche Bank по поводу возможного отмывания денег в его российском представительстве на счетах его высокопоставленного сотрудника и счетах его жены были обнаружены денежные средства, происхождение которых вызывает сомнение, рассказали Bloomberg осведомленные источники.

Собеседники агентства не назвали имя подозреваемого сотрудника. По их словам, расследование о возможном получении взятки находится в начальной стадии.

По информации источников агентства, банк также расширил расследование в связи с подозрениями в отмывании денег, в ходе которого он изучит торговую деятельность 10–12 брокеров, большинство из которых являются российскими.

Банк отказался от комментариев, сославшись на заявление от 30 июня, в котором говорилось, что он «расследует обстоятельства сделок с акциями, совершенных некоторыми клиентами Deutsche Bank в Москве и Лондоне» и носивших подозрительный характер. Банк также заявил, что в отношении ряда сотрудников были приняты меры дисциплинарного взыскания.

Объем сделок в заявлении не уточнялся, но был назван «значительным». Ранее Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщал, что речь идет о $6 млрд.

Немецкий банк также фигурирует в расследовании Министерства юстиции США в отношении сделок на миллиарды долларов, совершенных от имени российских клиентов, в том числе и в этом году.

Deutsche Bank проинформировал о своих подозрениях в связи с возможным отмыванием средств германского финансового регулятора. Расследование по этому поводу также началось в Великобритании.