Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Жить в зеленом оазисе с городским комфортом: все о ЖК «Остров» РБК Стиль и Донстрой, 16:35
Мосбиржа допустит «дружественных» нерезидентов к рынкам облигаций Финансы, 16:31
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:31
Как в срок получать деньги от контрагентов: инструкция от практиков Pro, 16:28
В Китае закрыли более 12 тыс. аккаунтов в соцсетях из-за крипторекламы Крипто, 16:22
Автора блога «Адские бабки» попросили арестовать по делу о вымогательстве Политика, 16:15
Биржевые индексы США выросли на фоне замедления инфляции до 8,5% Инвестиции, 16:15
Что такое «очень престижные номера» для автомобилей Партнерский проект, 16:12
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
«Химки» объявили о назначении нового главного тренера Спорт, 16:10
В Киеве допустили атаку на ЛЭП при подключении Запорожской АЭС к России Политика, 16:00
Меган Маркл и принцу Гарри пришлось спасать особняк в Калифорнии от пумы Life, 15:59
Тарасова назвала идиотским решение Литвы лишить Дробязко госнаграды Спорт, 15:53
Кириенко заявил, что НАТО воюет против России на территории Украины Политика, 15:52
Макгрегор заявил о возможном возвращении в октагон Спорт, 15:51
Финансы ,  

Deutsche Bank заподозрил свой московский филиал в отмывании денег

Deutsche Bank проводит внутреннее расследование по факту возможного отмывания денег в московском филиале. Речь может идти о «сотнях миллионов евро»
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Один из крупнейших банков Германии — Deutsche Bank — проинформировал Федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором (Bafin) о случае возможного отмывания денег, полученных сомнительным путем, в своем московском филиале. Об этом сообщает немецкое экономическое издание Manager Magazin со ссылкой на осведомленные источники.

По словам собеседников издания, сначала была проведена внебиржевая сделка по покупке деривативов в Москве, а через несколько секунд они были проданы на внебиржевом рынке в Лондоне. В результате рубли были переведены в фунты стерлингов. При этом других мотивов, например использовать небольшие ценовые различия на двух рынках, не было. Источники утверждают, что речь идет о «сотнях миллионов евро».

Собеседники издания подчеркивают, что происхождение денег неизвестно. По их словам, сотрудники московского филиала могли отмывать деньги неких русских клиентов. «Если бы Deutsche Bank проверил нужным образом источник финансовых поступлений, такая операция не прошла бы», — приводит издание слова одного из своих собеседников.

Отмечается, что в центральный офис Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне прибыли следователи и эксперты из Лондона и Нью-Йорка для изучения обстоятельств произошедшего.

В Bafin изданию заявили, что знакомы с этим инцидентом, но от комментариев отказались.

В свою очередь Deutsche Bank заявил, что проводит внутреннее расследование, на время которого «некоторое количество сотрудников московского филиала» отправлены в вынужденные отпуска. Банк также заверил, что примет жесткие меры в случае, если нарушения подтвердятся.

Авторы
Теги