Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Стала известна жалоба капитана, который привез взорвавшийся груз в Бейрут Общество, 19:09 Президент ОКР заявил о серьезном характере нарушений со стороны РУСАДА Спорт, 19:03 Экологи в ФРГ потребовали через суд остановить «Северный поток-2» Бизнес, 19:01 Плющенко заявил об инициативе Косторной перейти в его академию Спорт, 18:59 Взломы, законы, манипуляции. Почему опасно держать биткоин на бирже Крипто, 18:51 Прокуратура увеличила ущерб из-за прорыва дамб в Сибири до 424 млн руб. Общество, 18:43 Соперница Лукашенко попросила Ангелу Меркель «связаться с Лукашенко» Политика, 18:37 Что такое коллективные сады и почему они интересуют урбанистов Экономика шеринга, 18:30  Кандидат в послы США пообещал добиваться целостности Украины Политика, 18:27 Украина вышла еще из одного соглашения СНГ Политика, 18:16 Подмосковный проездной «Стрелка» возобновил пополнение карт наличными Финансы, 18:15 Глава набсовета прокомментировал вотум недоверия к гендиректору РУСАДА Спорт, 18:13 В Москве поймали водителя с 560 неоплаченными штрафами за нарушения ПДД Авто, 18:00 ВШЭ оценила стоимость туров по России с учетом возврата кешбэка Общество, 17:53
Финансы ,  
0 

Deutsche Bank заподозрил свой московский филиал в отмывании денег

Deutsche Bank проводит внутреннее расследование по факту возможного отмывания денег в московском филиале. Речь может идти о «сотнях миллионов евро»
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Один из крупнейших банков Германии — Deutsche Bank — проинформировал Федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором (Bafin) о случае возможного отмывания денег, полученных сомнительным путем, в своем московском филиале. Об этом сообщает немецкое экономическое издание Manager Magazin со ссылкой на осведомленные источники.

По словам собеседников издания, сначала была проведена внебиржевая сделка по покупке деривативов в Москве, а через несколько секунд они были проданы на внебиржевом рынке в Лондоне. В результате рубли были переведены в фунты стерлингов. При этом других мотивов, например использовать небольшие ценовые различия на двух рынках, не было. Источники утверждают, что речь идет о «сотнях миллионов евро».

Собеседники издания подчеркивают, что происхождение денег неизвестно. По их словам, сотрудники московского филиала могли отмывать деньги неких русских клиентов. «Если бы Deutsche Bank проверил нужным образом источник финансовых поступлений, такая операция не прошла бы», — приводит издание слова одного из своих собеседников.

Отмечается, что в центральный офис Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне прибыли следователи и эксперты из Лондона и Нью-Йорка для изучения обстоятельств произошедшего.

В Bafin изданию заявили, что знакомы с этим инцидентом, но от комментариев отказались.

В свою очередь Deutsche Bank заявил, что проводит внутреннее расследование, на время которого «некоторое количество сотрудников московского филиала» отправлены в вынужденные отпуска. Банк также заверил, что примет жесткие меры в случае, если нарушения подтвердятся.