Росфинмониторинг сообщил о попытке исключить Россию из FATF
Россию попытались исключить из состава Группы финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF), но безуспешно. Об этом сообщил глава федеральной службы Юрий Чиханчин на совещании Совета руководителей подразделений финансовой разведки СНГ.
В ответ представители Росфинмониторинга предупредили «о риске нарушения баланса в глобальной сети противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)», и FATF отказалась от такого намерения, следует из заявления службы.
Кто именно предпринял эту попытку, ведомство не уточнило. Ранее с таким предложением выступил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Однако Россия в связи с исключением из состава Совета Европы покинула комитет экспертов СЕ по оценке мер борьбы с отмыванием денег (МАНИВЭЛ), региональную группу по типу FATF, заявило ведомство. В ее задачи входит распространение политики международных стандартов в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма на страны Европы.
В Росфинмониторинге заверили, что, несмотря на это, российская сторона продолжит работу в Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), другом региональном органе по типу FATF. С января 2020-го ее председателем является Чиханчин.
FATF была учреждена США, Японией, Германией, Великобританией, Францией, Италией, Канадой и Европейской комиссией в июле 1989 года в целях реагирования на угрозы отмывания денег. В октябре 2001-го группа расширила свой мандат, включив в него проблемы противодействия финансированию терроризма, а с февраля 2012 года — проблематику предотвращения финансирования распространения оружия массового уничтожения.
Сейчас членами FATF являются 37 стран и две международные организации. Россия была принята в постоянные члены FATF в июне 2003 года.
БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+
Ставки по кредиту ниже
от 30 тыс. до 40 млн ₽
Оставьте заявку онлайн
Оформить прямо сейчас
