Перейти к основному контенту
Финансы ,  
80 

Deutsche Bank оценил риски из-за скандала с выводом $20 млрд из России

Аналитики пришли к выводу, что скандал с «русской прачечной» создает угрозу репутации Deutsche Bank и доверию его инвесторов, в том числе в связи с возможностью наложения финансовыми регуляторами США и Британии крупных штрафов
Фото: Krisztian Bocsi / Bloomberg
Фото: Krisztian Bocsi / Bloomberg

Скандал вокруг выявленной Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) схемы вывода средств из России, получившей известность как «русская прачечная», угрожает репутации Deutsche Bank и создает риск предъявления претензий властями США и Великобритании, сообщает британская газета The Guardian. По данным издания, о наличии рисков говорится в отчете аналитиков, проводивших по заказу банка внутреннюю проверку.

В марте 2017 года эксперты OCCRP сообщили, что организаторы «прачечной» в 2011–2014 годах вывели из России около $21 млрд. Часть этой суммы (по данным OCCRP — $63,5 млн; по данным немецкой газеты Süddeutsche Zeitung — $66,5 млн) прошла через Германию, главным образом через счета в крупнейших банках страны — Deutsche Bank и Commerzbank.

Молдавская прачечная: как из России выводили $20 млрд
Финансы
Фото:Lee Jae-Won / Reuters

Со ссылкой на оказавшийся в руках журналистов отчет нанятых Deutsche Bank аналитиков The Guardian сообщает, что в банке считают, что расследование дела «прачечной» может привести к негативным для финансового учреждения последствиям. В частности, эксперты считают возможным введение финансовыми регуляторами США и Великобритании дисциплинарных мер (в том числе штрафов) в отношении самого Deutsche Bank, а также возбуждение дел против некоторых из его высокопоставленных сотрудников.

В отчете указывается также на угрозу для репутации Deutsche Bank, возможность потери части клиентов и инвесторов и даже предъявления ими исков.

The Guardian отмечает, что Deutsche Bank сотрудничает с расследующими дело «прачечной» органами и предпринял необходимые меры для предотвращения повторения подобных случаев, в том числе увеличил численность сотрудников контрольных служб, а также прекратил сотрудничество с банками Молдавии, Латвии, Эстонии и Кипра и сократил бизнес-активность в России и на Украине.

В Германии изъяли активы на €50 млн по делу о «русской прачечной»
Финансы
Фото:Michaela Rehle MR / Reuters

Суть «прачечной» в отчетах OCCRP и аналитиков Deutsche Bank описывается следующим образом. Две компании-пустышки, обычно базирующиеся в Великобритании, но тайно контролируемые из России, заключали фиктивный договор займа (в реальности никаких денег заемщику не перечислялось). Поручителями по долгу выступали российская компания и обязательно гражданин Молдавии. Расплатиться по долгу заемщик не мог, после чего «кредитор» выставляет требования к поручителю. В связи с наличием в сделке гражданина Молдавии дело передавалось в молдавский суд, где «коррумпированный судья» выдавал официальный приказ, обязывающий российскую компанию выплатить долг, и та перечисляла деньги в Moldindconbank, погашая несуществующий долг. Главной целью было получение легального обоснования для вывода денег из России.

В феврале 2019 года Федеральное ведомство уголовной полиции Германии (Bundeskriminalamt, BKA) объявило о конфискации в рамках расследования дела «русской прачечной» имущества и наличных средств на общую сумму €50 млн.

Авторы
Теги
Магазин исследований Аналитика по теме "Банки"
Лента новостей
Россиянин стал лучшим молодым игроком Восточной Европы по версии CIES Спорт, 16:41
В ЕС предупредили о прекращении трансатлантической торговли из-за Трампа Политика, 16:37
В Благовещенске запретили пользоваться электросамокатами Общество, 16:34
Чем известен Борис Акунин, которого в России заочно осудили на 14 лет 16:33
Бывшую коммуну хиппи с хижиной Стива Джобса продают в США за $5 млн Недвижимость, 16:32
Названа одна из причин возбуждения уголовного дела против Акунина Политика, 16:32
Почему Павелецкая — новый район больших возможностей РБК и Pioneer, 16:30
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
РЖД начали тест сервиса льготных билетов на электрички для многодетных Экономика, 16:28
Власти радикально изменили проект о возвращении иностранцев по опционамПодписка на РБК, 16:27
Власти Мордовии помогут многодетной семье, в которой утонули мать и дочь Общество, 16:26
Шесть нон-фикшен-книг по самым трендовым темам: список «Просветителя» Экономика образования, 16:25
Бориса Акунина заочно приговорили к 14 годам колонии Политика, 16:10
Кто такая Юлия Свириденко, которую Зеленский решил назначить премьером 16:07
«Дом.РФ» отметил, что самый существенный спад выдачи ипотеки уже позади Недвижимость, 16:03