В офисе Deutsche Bank во Франкфурте прошел обыск
В офисе Deutsche Bank во Франкфурте провели обыск
Обыск прошел на основании ордера, выданного судом в июне 2026 года. Прокуратура не раскрыла деталей. В прошлый раз в банк с обыском приходили в январе в связи с расследованием по подозрению в отмывании денег
Фото: Florian Wiegand / Getty Images
Полиция провела обыск в офисе Deutsche Bank во Франкфурте, сообщает n-tv со ссылкой на прокуратуру.
Накануне следователи на основании ордера, выданного местным судом в июне 2026 года, пришли с обыском в офис банка на Таунусанлаге.
«В интересах следствия дополнительные подробности в данный момент не разглашаются», — сказали в ведомстве.
В прошлый раз Федеральное управление уголовной полиции (BKA) провело обыски в штаб-квартире Deutsche Bank во Франкфурте и в филиале в Берлине в январе этого года. Тогда прокуратура объясняла их расследованием в отношении неизвестных лиц и сотрудников Deutsche Bank по подозрению в отмывании денег. По данным ведомства, банк «в прошлом поддерживал деловые отношения с иностранными компаниями, которые, как предполагается, использовались для отмывания денег», писал Der Spiegel. Обыски проходили на основании ордера, выданного окружным судом Франкфурта.
По информации Süddeutsche Zeitung, расследование касалось транзакций, совершенных с 2013 по 2018 год.
Представитель Deutsche Bank говорил, что банк «в полной мере сотрудничает с прокуратурой». На фоне обысков акции банка упали примерно на 3%.
В последние годы Deutsche Bank неоднократно был оштрафован за то, что с задержкой сообщал о предполагаемых случаях отмывания денег. Из-за этого Федеральное управление финансового надзора (BaFin) даже назначало специального представителя с 2018 до конца 2024 года для контроля за ходом расследования. Недавно Deutsche Bank был вынужден выплатить штраф в размере €7 млн из-за предполагаемых транзакций с участием дяди бывшего сирийского лидера Башара Асада, в которых выступал в качестве банка-корреспондента. Сам банк заявлял, что дядя Асада никогда не был его клиентом, писала Süddeutsche Zeitung.
В октябре 2022 года следователи также приходили в штаб-квартиру Deutsche Bank. Прокуроры из Кельна совместно с полицией и налоговыми органами искали доказательства подозрительных сделок, нанесших ущерб бюджету, в том числе посредством схемы CumCum (позволяет иностранным инвесторам уходить от налога на дивиденды при посредничестве банков). Представители банка заявляли о сотрудничестве с властями, но деталей не раскрывали.
В марте этого года WDR и Süddeutsche Zeitung со ссылкой на собственное расследование сообщали, что правоохранительные органы проверяют информацию, что крупнейший немецкий банк с 2009 по 2015 год, по некоторым данным, незаконно получил около €600 млн в результате сделок CumCum.
Издание Handelsblatt на этой неделе писало, что, по данным Федерального ведомства по надзору за финансовым сектором (BaFin), 73 банка, 21 страховая компания и 12 поставщиков услуг на рынке ценных бумаг признали свое участие в налоговых схемах CumCum или CumEx. Они обошлись финансовому сектору более чем в €7 млрд, на долю сделок CumCum приходится €4,82 млрд.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».