СМИ назвали размер штрафа Deutsche Bank за нарушения в России и США
О том, что сумма штрафов Deutsche Bank может достигнуть $4 млрд, сообщает Der Spiegel со ссылкой на информированные источники. Ожидается, что штрафы на банк наложат регуляторы сразу нескольких стран, в том числе Великобритании.
Через Deutsche Bank предположительно проводились сделки с Ираном, против которого продолжают действовать американские санкции. Кроме того, регуляторы США и Великобритании ведут расследование по поводу возможного нарушения в Deutsche Bank законодательства по борьбе с отмыванием денег в деятельности банка в России.
Причиной расследования в отношении банка стали «зеркальные» торговые сделки, проведенные в Москве и Лондоне. В Москве, в частности, была проведена крупная внебиржевая сделка по покупке деривативов, которые через несколько секунд продали на внебиржевом рынке в Лондоне. В результате рубли были переведены в фунты стерлингов.
В мае банк сообщил, что проводит внутреннее расследование в московском филиале по поводу сомнительной «зеркальной сделки». Некоторые сотрудники банка были отправлены «в вынужденные отпуска».
БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+
Ставки по кредиту ниже
от 30 тыс. до 40 млн ₽
Оставьте заявку онлайн
Оформить прямо сейчас
