Против бывшего банкира Ананьева возбудили новое уголовное дело
В отношении бывшего совладельца и председателя совета директоров Промсвязьбанка (ПСБ) Алексея Ананьева, объявленного в международный розыск и заочно арестованного в 2019 году, возбуждено новое уголовное дело. Как сообщили РБК источники, знакомые с ходом расследования, бизнесмену вменяется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Следствие намерено добиваться для него очередного заочного ареста.
«ПСБ не является инициатором возбуждения уголовного дела», — уточнили РБК в пресс-службе банка.
Основатели ПСБ братья Алексей и Дмитрий Ананьевы — фигуранты нескольких уголовных дел. Первое из них было возбуждено в 2019 году: тогда обоим предъявили обвинения в растрате средств банка (ч. 4 ст. 160 УК) и легализации преступных доходов (ст. 174.1 УК). По данным Следственного комитета, в 2017 году, опасаясь потери контроля над кредитной организацией из-за выявленных Центробанком нарушений, предприниматели создали организованную группу из числа доверенных топ-менеджеров.
Как следует из материалов дела, 14 декабря 2017 года участники схемы по указанию Дмитрия Ананьева перевели 57,3 млрд руб. и $505,6 млн на счета компании Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Нидерландах. Средства уходили за приобретенные у голландской фирмы акции и облигации, выпущенные связанными с ПСБ структурами ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «ПромСвязьКапитал», АО PSB Finance S.A. UNDT.
По данным следствия, все эмитенты находились под контролем братьев Ананьевых, а сама сделка была фиктивной: банк фактически не получил ценные бумаги, а для придания законности операциям были изготовлены фиктивные договоры купли-продажи. В результате из оборота России «в течение нескольких часов» было выведено 87,2 млрд руб., после чего эти средства легализовали и распорядились ими по своему усмотрению.
В 2020 году против Алексея Ананьева возбудили еще одно дело — о даче взяток в особо крупном размере руководителям Пенсионного фонда. По данным следствия, взятки передавались за покровительство при заключении госконтрактов с аффилированными компаниями.
Комиссия Интерпола признала преследование братьев Ананьевых политически мотивированным. После рассмотрения почти 70-страничной жалобы адвокатов международная организация исключила сведения о бывших владельцах ПСБ из своей базы данных. До этого в отношении обоих банкиров действовал так называемый красный уголок, предполагающий автоматический арест при пересечении границы любой из стран — участников Интерпола.
Защита Ананьевых заявляла, что уголовные дела против предпринимателей стали частью «кампании по отъему одного из крупнейших частных банков страны».
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Bloomberg рассказал о масштабных потрясениях в армии Китая
Мерц: вступление Украины в ЕС к 1 января 2027 году исключено
CNN узнал, какие варианты ударов по Ирану рассматривает Трамп
FT узнала, как быстро ЕС может сократить зависимость ВСУ от разведки США
Инвестфонд Carlyle выкупит зарубежные активы ЛУКОЙЛа
Путин установил День военной полиции на 8 февраля
