Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
В Краснодаре самолет совершил экстренную посадку после удара молнии Общество, 05:32 Трамп обвинил Байдена во «вторжении» мигрантов Политика, 05:06 Рядом с ТЦ «Амбар» в Самаре произошел пожар Общество, 04:47 Гидрометцентр спрогнозировал «золотую осень» в Европейской части России Общество, 04:23 Закон о цифровом архиве позволит банкам отказаться от бумажных договоров Экономика, 03:56 Зеленский поздравил Усика словами «Украина возвращает свое» Спорт, 03:42 МИД России назвал дату саммита G20 по Афганистану Политика, 03:23 Стерлинг выбыл с титульного реванша против Яна на турнире UFC 267 Спорт, 02:53 Netflix анонсировал третий сезон сериала «Ведьмак» Технологии и медиа, 02:28 Эпидемиолог предсказал сезонность COVID при коллективном иммунитете в 80% Общество, 01:57 Дуров заявил о нежелании из-за выборов жертвовать королевой ради пешки Политика, 01:41 Гастрономическая «Калитка» в Карелии: от лохикейто до рыбы-воробья Совместный проект, 01:32 Захарова возмутилась «фавелам» на Манхэттене Политика, 01:31 Украинский боксер Усик победил Джошуа Спорт, 01:09
Финансы ,  
0 

Украинские хакеры помогли российским трейдерам заработать $17 млн

Власти США раскрыли личности всех обвиняемых по делу об инсайдерской торговле с использованием хакерских методов. В иске регулятора SEC фигурируют 32 ответчика, в том числе пятеро россиян и пять московских фирм
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

​Во вторник правоохранительные органы США (прокуратуры Нью-Джерси и Нью-Йорка, Министерство внутренней безопасности, ФБР и др.) объявили о предъявлении обвинений интернациональной преступной группе, состоящей из хакеров и трейдеров. За пять лет незаконной торговли на рынке акций эта группа заработала более $100 млн, как следует из иска Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) в Федеральном окружном суде Нью-Джерси.

Среди фигурантов дела — выходцы из Украины, проживающие в США, а также жители России и Украины. Девяти фигурантам — россиян среди них нет — предъявлены уголовные обвинения, им грозят десятки лет тюрьмы.

По данным следствия, украинские хакеры взламывали серверы сайтов, публикующих корпоративные пресс-релизы, — Marketwired, PR Newswire и Business Wire, получая доступ к еще не опубликованным сообщениям, в том числе с финансовыми результатами компаний, имеющих листинг на американских биржах. За вознаграждение они передавали инсайдерскую информацию трейдерам из США и других стран, включая Россию. На основе этой информации трейдеры совершали выгодные сделки.

По данным Reuters, в США впервые предъявлены обвинения в мошенничестве с ценными бумагами, сопряженном с хакерскими действиями.

Упомянутый гражданский иск SEC (подразумевает денежные компенсации со стороны ответчиков — уплату штрафов и возвращение незаконно полученных доходов с процентами) предъявлен 17 физическим лицам и 15 компаниям. Регулятор обвиняет их в нарушении федерального противомошеннического законодательства и соответствующих правил SEC. Заявление подано в суд Нью-Джерси, поскольку краденая информация хранилась на серверах в этом штате. Тут же расположены и серверы биржи NASDAQ, через которые совершались инсайдерские сделки.

Среди обвиняемых пятеро жителей России, которые проводили незаконные инсайдерские сделки через пять московских фирм, говорится в иске регулятора. Эти сделки принесли россиянам, фигурирующим в иске, более $17,3 млн.

Обвиняемые россияне

Давид Амарян (David Amaryan), глава зарегистрированной на Британских Виргинских островах Ocean Prime Inc., действовал в связке с Николаем Слепенковым (Nikolai Slepenkov), владельцем фирмы Escada Logistics (также Британские Виргинские острова). Они торговали с одинаковых IP-адресов и показывали схожее торговое поведение (совершали сделки по одним и тем же бумагам в одни и те же временные отрезки). Оба трейдера проживают в Москве, утверждается в иске SEC.

В иске указан адрес Ocean Prime: Садовническая, 16, Москва. По этому же адресу, в бизнес-центре на Садовнической, располагается инвесткомпания Copperstone Capital, следует из информации на ее сайте. Ею руководят братья Давид и Вардан Амаряны, которые в 2013 году рассказывали о себе журналу Forbes. Давид Амарян, основатель и управляющий партнер Copperstone Capital, получал образование в США, в 2005–2009 годах работал в «Тройке Диалоге» (ныне Sberbank CIB), говорится на его странице в LinkedIn. Компания с флагманским хедж-фондом Copperstone Alpha Fund управляет средствами очень обеспеченных частных клиентов, отмечается на ее сайте.

Copperstone Capital не упоминается в иске SEC. Но с фирмой связан Николай Слепенков, который обнаруживается в соцсети «ВКонтакте» при поиске по месту работы — Copperstone Capital. Человек с такими же именем и фамилией назван сообщником Давида Амаряна в иске SEC. Слепенков ответил по телефону, указанному на его странице во «ВКонтакте», выслушал вопрос корреспондента РБК, после чего сразу повесил трубку. На повторные звонки он не отвечал.

Давид Амарян не ответил на письмо РБК с просьбой подтвердить или опровергнуть, что в иске SEC фигурирует именно он.

По данным SEC, ответчики Амарян, Слепенков, Ocean Prime, Intertrade Pacific (другая фирма, связанная с Амаряном) и Escada совершили 149 незаконных сделок и заработали на этом $5,8 млн.

В числе ответчиков также фигурируют 29-летний Александр Федосеев и его ровесник Роман Лавлинский, проживающие в Воронеже. В социальной сети «ВКонтакте» РБК удалось обнаружить 29-летних «друзей» с такими же именами и связями с Воронежем, но получить их комментарии не удалось. По данным SEC, Федосеев и Лавлинский заработали на незаконных сделках $1,1 млн.

Наконец, пятым обвиняемым в иске SEC назван россиянин Максим Захарченко, связанный с московскими Bering Capital Partners и Bering Explorer Fund. Он распоряжался трейдинговыми счетами Bering в брокерской компании Cantor Fitzgerald Europe и действовал в связке с украинцем Андреем Супранонком. Полученный посредством этих счетов доход превысил $6,6 млн, следует из иска SEC.

Суд уже санкционировал заморозку активов по этому делу и другие предварительные обеспечительные меры, детали не уточняются.​

При участии Александра Ратникова