Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Командир «Ахмата» заявил о занятии важного рубежа у Спорного в ДНР Политика, 01:54
Орбан заявил об «истекающей кровью» Европе из-за санкций против России Политика, 01:48
В Британии предупредили о возможных отключениях электричества зимой Бизнес, 01:26
В Новой Каховке сообщили о более 10 взрывах и работе ПВО Политика, 01:26
Посольство подтвердило задержание россиян на Аляске Политика, 01:11
Корабль Crew Dragon с россиянкой на борту пристыковался к МКС Технологии и медиа, 00:48
Владимирский губернатор сообщил о возвращении 120 ошибочно мобилизованных Политика, 00:44
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подпишитесь за 99 ₽ в месяц
Травмы и закат карьеры. Что случилось с ушедшими от Тутберидзе Спорт, 00:00
Эксперты оценили потери ушедших из России компаний в $240 млрд Экономика, 00:00
В Госдепе назвали невозможными переговоры Байдена и Путина «как прежде» Политика, 00:00
Климатическая азбука: запуск рынка углеродных единиц в России РБК и Газпромбанк, 06 окт, 23:59
Алиев допустил достижение мира с Арменией до конца года Политика, 06 окт, 23:44
Меркель заявила, что для прочного мира в Европе нужно участие России Политика, 06 окт, 23:42
Власти объяснили, как сняться с воинского учета живущим за границей Политика, 06 окт, 23:32
Финансы ,  
0 

Таможня раскрыла объем незаконно выведенных из России средств

В 2018 году сумма невозвращенных из-за рубежа и незаконно выведенных из России денежных средств составила 370 млрд руб.
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), в прошлом году из России были незаконно выведены 370 млрд руб., передает «РИА Новости».

«Общая сумма невозвращенных из-за рубежа или незаконно переведенных нерезидентам денежных средств составила 370 млрд руб. в 2018 году», — сообщили в таможенной службе.

370 млрд руб. — это общая сумма денежных средств по зарегистрированным в 2018 году таможенными органами сообщениям о преступлениях, предусмотренных статьями 193 и 193.1 Уголовного кодекса (уклонение от возврата в Россию экспортной выручки и от возврата авансов, уплаченных за непоставленные товары; перевод денежных средств нерезидентам с использованием подложных документов), уточнили РБК в пресс-службе ФТС. Иными словами, это сумма денег, не возвращенных в Россию за поставленные на экспорт товары (оказанные услуги, выполненные работы), авансов импортеров, выплаченных за рубеж за непоставленные товары (неоказанные услуги, невыполненные работы), и незаконно переведенных нерезидентам средств (с представлением недостоверных сведений об основаниях, целях и назначении перевода).

В связи с этим было открыто 417 уголовных дел на сумму более 47,5 млрд руб. В 2017 году было возбуждено 289 уголовных дел, в 2016 году — 312, отметили в ведомстве.

По словам начальника управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС Сергея Шкляева, есть три основные схемы незаконного вывода капитала за рубеж:

  • использование подложных документов (таможенных деклараций, товарных накладных и т.д.) по сделкам, которые в реальности никогда не заключались;
  • регистрация фирм-однодневок, которые создаются только ради того, чтобы перевести за границу аванс за товар, а потом ликвидируются;
  • неоднократное перемещение одного и того же товара через границу (так называемая карусель).

«Сначала нерезидент продает его (товар. — РБК) российской компании, которая потом уступает права на него другой фирме. Та снова вывозит покупку за границу и передает первоначальному поставщику. Так товар может ездить туда и обратно несколько раз, и всякий раз за него платят деньги», — описывал Шкляев принцип работы «карусели» в интервью «Российской газете».

По его словам, все три схемы предотвращаются таможней в тесном сотрудничестве с Центробанком и правоохранительными органами.

По данным ФТС, всего в 2018 году таможенные органы зарегистрировали 1,6 тыс. сообщений о преступлениях, предусмотренных ст. 193 и 193.1 Уголовного кодекса.

Проблема с незаконным выводом денег за границу в том, что таможня сначала должна зафиксировать неисполнение обязательств по внешнеторговому контракту и лишь затем может применить меры к нарушителю. Но срок исполнения обязательств (например, по поставке товара) в контракте может быть записан и в пять, и в десять лет. «Естественно, спустя столько времени найти концы бывает трудно. Поэтому суммы задолженности по штрафам перед федеральным бюджетом колоссальные», — объяснял Шкляев.

Дебиторская задолженность ФТС перед бюджетом на середину 2018 года (более свежих данных нет) составляла 454 млрд руб., в том числе 261,6 млрд руб. по штрафным санкциям за нарушения валютного законодательства и законодательства в области экспортного контроля. Счетная палата писала, что ФТС подготовила проект распоряжения о признании безнадежной к взысканию задолженности по административным штрафам. Более 34 млрд руб. из этой задолженности сформировалось в 1998–2014 годах и подлежит списанию, говорила в интервью ТАСС в феврале начальник главного управления федеральных таможенных доходов ФТС Елена Ягодкина.

В 2015 году около 21% всего задекларированного объема импортно-экспортных операций России с развитыми экономиками могло быть фейком, следовало из данных глобальной неправительственной организации Global Financial Integrity, опубликованных в январе 2019 года.

Авторы
Теги