Перейти к основному контенту
Финансы ,  
44 

Таможня раскрыла объем незаконно выведенных из России средств

В 2018 году сумма невозвращенных из-за рубежа и незаконно выведенных из России денежных средств составила 370 млрд руб.
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), в прошлом году из России были незаконно выведены 370 млрд руб., передает «РИА Новости».

«Общая сумма невозвращенных из-за рубежа или незаконно переведенных нерезидентам денежных средств составила 370 млрд руб. в 2018 году», — сообщили в таможенной службе.

370 млрд руб. — это общая сумма денежных средств по зарегистрированным в 2018 году таможенными органами сообщениям о преступлениях, предусмотренных статьями 193 и 193.1 Уголовного кодекса (уклонение от возврата в Россию экспортной выручки и от возврата авансов, уплаченных за непоставленные товары; перевод денежных средств нерезидентам с использованием подложных документов), уточнили РБК в пресс-службе ФТС. Иными словами, это сумма денег, не возвращенных в Россию за поставленные на экспорт товары (оказанные услуги, выполненные работы), авансов импортеров, выплаченных за рубеж за непоставленные товары (неоказанные услуги, невыполненные работы), и незаконно переведенных нерезидентам средств (с представлением недостоверных сведений об основаниях, целях и назначении перевода).

В связи с этим было открыто 417 уголовных дел на сумму более 47,5 млрд руб. В 2017 году было возбуждено 289 уголовных дел, в 2016 году — 312, отметили в ведомстве.

По словам начальника управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС Сергея Шкляева, есть три основные схемы незаконного вывода капитала за рубеж:

  • использование подложных документов (таможенных деклараций, товарных накладных и т.д.) по сделкам, которые в реальности никогда не заключались;
  • регистрация фирм-однодневок, которые создаются только ради того, чтобы перевести за границу аванс за товар, а потом ликвидируются;
  • неоднократное перемещение одного и того же товара через границу (так называемая карусель).

«Сначала нерезидент продает его (товар. — РБК) российской компании, которая потом уступает права на него другой фирме. Та снова вывозит покупку за границу и передает первоначальному поставщику. Так товар может ездить туда и обратно несколько раз, и всякий раз за него платят деньги», — описывал Шкляев принцип работы «карусели» в интервью «Российской газете».

По его словам, все три схемы предотвращаются таможней в тесном сотрудничестве с Центробанком и правоохранительными органами.

По данным ФТС, всего в 2018 году таможенные органы зарегистрировали 1,6 тыс. сообщений о преступлениях, предусмотренных ст. 193 и 193.1 Уголовного кодекса.

Проблема с незаконным выводом денег за границу в том, что таможня сначала должна зафиксировать неисполнение обязательств по внешнеторговому контракту и лишь затем может применить меры к нарушителю. Но срок исполнения обязательств (например, по поставке товара) в контракте может быть записан и в пять, и в десять лет. «Естественно, спустя столько времени найти концы бывает трудно. Поэтому суммы задолженности по штрафам перед федеральным бюджетом колоссальные», — объяснял Шкляев.

Дебиторская задолженность ФТС перед бюджетом на середину 2018 года (более свежих данных нет) составляла 454 млрд руб., в том числе 261,6 млрд руб. по штрафным санкциям за нарушения валютного законодательства и законодательства в области экспортного контроля. Счетная палата писала, что ФТС подготовила проект распоряжения о признании безнадежной к взысканию задолженности по административным штрафам. Более 34 млрд руб. из этой задолженности сформировалось в 1998–2014 годах и подлежит списанию, говорила в интервью ТАСС в феврале начальник главного управления федеральных таможенных доходов ФТС Елена Ягодкина.

В 2015 году около 21% всего задекларированного объема импортно-экспортных операций России с развитыми экономиками могло быть фейком, следовало из данных глобальной неправительственной организации Global Financial Integrity, опубликованных в январе 2019 года.

Авторы
Теги
Лента новостей
Тридцатиградусная жара начнет отступление от Москвы с понедельника Город, 01:51
Предполагаемый виновник в ДТП на Бережковской признал вину Общество, 01:33
Прокуратура опубликовала фото авто, сбившего людей на набережной в Москве Общество, 01:21
Reuters рассказал о загадочном криптоинвесторе Трампа со $100 млн Политика, 01:08
Британскому принцу Джорджу запретят путешествовать с семьей Общество, 00:51
Как сделать автоперевозки быстрыми и рентабельными РБК и Teboil, 00:35
Появилось видео с места ДТП с участием автобуса и грузовика в Подмосковье Общество, 00:27
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Полиция задержала наехавшего на пешеходов на Бережковской набережной Общество, 00:18
Последний член Политбюро ЦК КПСС Вадим Медведев умер в возрасте 96 лет Общество, 00:10
В Николаеве прогремел взрыв Политика, 00:09
Как два «дружественных» «Зениту» клуба вернулись в РПЛ из-за отстранений Спорт, 00:00
Депздрав рассказал о состоянии пострадавших пешеходов на западе Москвы Общество, 11 июл, 23:58
СК возбудил дело по факту аварии с рейсовым автобусом в Подмосковье Общество, 11 июл, 23:49
Круизный лайнер протаранил буксир при спуске на воду в Иркутске Общество, 11 июл, 23:43