Перейти к основному контенту
Финансы ,  
0 

Таможня раскрыла объем незаконно выведенных из России средств

В 2018 году сумма невозвращенных из-за рубежа и незаконно выведенных из России денежных средств составила 370 млрд руб.
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), в прошлом году из России были незаконно выведены 370 млрд руб., передает «РИА Новости».

«Общая сумма невозвращенных из-за рубежа или незаконно переведенных нерезидентам денежных средств составила 370 млрд руб. в 2018 году», — сообщили в таможенной службе.

370 млрд руб. — это общая сумма денежных средств по зарегистрированным в 2018 году таможенными органами сообщениям о преступлениях, предусмотренных статьями 193 и 193.1 Уголовного кодекса (уклонение от возврата в Россию экспортной выручки и от возврата авансов, уплаченных за непоставленные товары; перевод денежных средств нерезидентам с использованием подложных документов), уточнили РБК в пресс-службе ФТС. Иными словами, это сумма денег, не возвращенных в Россию за поставленные на экспорт товары (оказанные услуги, выполненные работы), авансов импортеров, выплаченных за рубеж за непоставленные товары (неоказанные услуги, невыполненные работы), и незаконно переведенных нерезидентам средств (с представлением недостоверных сведений об основаниях, целях и назначении перевода).

В связи с этим было открыто 417 уголовных дел на сумму более 47,5 млрд руб. В 2017 году было возбуждено 289 уголовных дел, в 2016 году — 312, отметили в ведомстве.

По словам начальника управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС Сергея Шкляева, есть три основные схемы незаконного вывода капитала за рубеж:

  • использование подложных документов (таможенных деклараций, товарных накладных и т.д.) по сделкам, которые в реальности никогда не заключались;
  • регистрация фирм-однодневок, которые создаются только ради того, чтобы перевести за границу аванс за товар, а потом ликвидируются;
  • неоднократное перемещение одного и того же товара через границу (так называемая карусель).

«Сначала нерезидент продает его (товар. — РБК) российской компании, которая потом уступает права на него другой фирме. Та снова вывозит покупку за границу и передает первоначальному поставщику. Так товар может ездить туда и обратно несколько раз, и всякий раз за него платят деньги», — описывал Шкляев принцип работы «карусели» в интервью «Российской газете».

По его словам, все три схемы предотвращаются таможней в тесном сотрудничестве с Центробанком и правоохранительными органами.

По данным ФТС, всего в 2018 году таможенные органы зарегистрировали 1,6 тыс. сообщений о преступлениях, предусмотренных ст. 193 и 193.1 Уголовного кодекса.

Проблема с незаконным выводом денег за границу в том, что таможня сначала должна зафиксировать неисполнение обязательств по внешнеторговому контракту и лишь затем может применить меры к нарушителю. Но срок исполнения обязательств (например, по поставке товара) в контракте может быть записан и в пять, и в десять лет. «Естественно, спустя столько времени найти концы бывает трудно. Поэтому суммы задолженности по штрафам перед федеральным бюджетом колоссальные», — объяснял Шкляев.

Дебиторская задолженность ФТС перед бюджетом на середину 2018 года (более свежих данных нет) составляла 454 млрд руб., в том числе 261,6 млрд руб. по штрафным санкциям за нарушения валютного законодательства и законодательства в области экспортного контроля. Счетная палата писала, что ФТС подготовила проект распоряжения о признании безнадежной к взысканию задолженности по административным штрафам. Более 34 млрд руб. из этой задолженности сформировалось в 1998–2014 годах и подлежит списанию, говорила в интервью ТАСС в феврале начальник главного управления федеральных таможенных доходов ФТС Елена Ягодкина.

В 2015 году около 21% всего задекларированного объема импортно-экспортных операций России с развитыми экономиками могло быть фейком, следовало из данных глобальной неправительственной организации Global Financial Integrity, опубликованных в январе 2019 года.

Авторы
Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 1 мая
EUR ЦБ: 92,84 (-0,34)
Инвестиции, 30 апр, 18:49
Курс доллара на 1 мая
USD ЦБ: 81,49 (-0,07)
Инвестиции, 30 апр, 18:49
Казахстан ввел «золотую визу» с возможностью получения ВНЖПолитика, 03:23
Пассажирка московского метро родила на станции «Чистые пруды»Общество, 03:13
Силовики провели рейд в ночном клубе в центре МосквыОбщество, 02:57
Умер профессор МГИМО и экс-министр печати Сергей ГрызуновОбщество, 02:53
Минск освободил осужденного по делу о захвате власти гражданина СШАПолитика, 02:36
Минэк зафиксировал рост ВВП России в марте до 1,4%Экономика, 02:19
Кулеба предложил «поставить свечку» за Трампа при выходе из переговоровПолитика, 01:57
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Корабль «Прогресс МС-30» увел МКС от столкновения с космическим мусоромТехнологии и медиа, 01:53
Хуситы заявили об ударе по американскому авианосцу Carl VinsonПолитика, 01:26
Над Воронежской областью сбили несколько беспилотниковПолитика, 01:22
Келлог заявил о готовности Украины к территориальным уступкамПолитика, 01:05
США и Украина подписали соглашение о полезных ископаемыхПолитика, 00:42
В Одессе прогремели взрывыПолитика, 00:35
GAC Empow — главное о новом для России седанеРБК и GAC, 00:33