Перейти к основному контенту
Финансы ,  
0 

Один из пяти банков Андорры обвинили в отмывании денег «русской мафии»

Минфин США уличил Banca Privada d'Andorra в отмывании денежных средств преступных группировок из России, Венесуэлы и Китая. Правительство Андорры назначило в банк двух управляющих
Banca Privada d'Andorra (BPA, Частный банк Андорры)
Banca Privada d'Andorra (BPA, Частный банк Андорры) (Фото: Getty Images)

Министерство финансов США обвинило один из пяти банков Андорры – Banca Privada d'Andorra (BPA, Частный банк Андорры) – в отмывании денежных средств преступных группировок из России, Венесуэлы и Китая. Банк перевел сотни миллионов долларов, которые имели все признаки незаконных сделок, через четыре американских банка-корреспондента, следует из уведомления (pdf) подразделения по расследованию финансовых преступлений при Министерстве финансов США (FinCEN).

FinCEN опубликовало уведомление и проект постановления, которое должно быть выполнено в 60-дневный срок. По истечении этого срока финансовым институтам США будет запрещено открывать и хранить корреспондентские и транзитные счета для Banca Privada d'Andorra.

В документе говорится о наличии достаточных оснований для заключения, что Banca Privada d'Andorra занимался деятельностью, связанной с отмыванием денег, и что несколько должностных лиц банка оказывали услуги для физических лиц и организаций, причастных к организованной преступности, коррупции, контрабанде и мошенничеству.

С 2011 года по февраль 2013 года один из управляющих BPA в Андорре оказал помощь Андрею Петрову. Бизнесмен, эмигрировавший из России, использовал BPA для отмывания преступных денег с использованием подставных компаний и фондов. В феврале 2013 года Петров был арестован испанским судом по обвинению в отмывании €56 млн. Деньги переводились через сеть компаний, связанных с Семеном Могилевичем, который является одним из десяти самых разыскиваемых ФБР людей.

Испанские СМИ называли Андрея Петрова предполагаемым главарем «русской мафии». Во время ареста у него изъяли автомат Калашникова, сообщало El Mundo. Спецслужбы страны провели операцию под кодовым названием «Клотильда» в Коста-Браво. Вместе с Петровым были арестованы президент хоккейного клуба «Льорет» Жоан Перарнау, архитектор Пилар Г., родственник Петрова, считающийся его правой рукой, и бывший мэр города Льорет-де-Мар, депутат парламента Каталонии Хавьер Креспо. Петров руководил отмыванием преступных денег через хоккейный клуб, сообщало испанское издание.

Кроме того, сотрудники банка из Андорры способствовали выводу $2 млрд из венесуэльской национальной нефтяной компании Petroleos de Venezuela и брали взятки у гражданина Китая, который действовал в интересах транснациональной преступной организации, занимающейся в том числе торговлей людьми.

На время расследования правительство Андорры назначило в банк двух управляющих, а BPA открыло внутреннее расследование, передает Bloomberg.

Основанный в 1962 году Banca Privada d'Andorra является дочерней компанией BPA Group и четвертым по величине из пяти банков Андорры. Имеет активы на €1,790 млрд. У банка семь внутренних филиалов в Андорре и пять отделений в других странах – в Испании, Швейцарии, Люксембурге, Панаме и Уругвае.

Авторы
Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 января
EUR ЦБ: 104,86 (-0,95)
Инвестиции, 17 янв, 18:07
Курс доллара на 18 января
USD ЦБ: 102,41 (+0,04)
Инвестиции, 17 янв, 18:07
Тренер Нурмагомедова отреагировал на поражение бойца в UFCСпорт, 10:28
Глава UFC отказался давать Царукяну титульный бой после травмыСпорт, 10:21
Медведев заявил о «вредоносных закладках» Байдена в отношениях с РоссиейПолитика, 10:10
Кто такие белые хакеры и как ими становятсяРБК и Кибериспытание, 10:02
Названы 10 самых богатых людей мира: от Илона Маска до Уоррена БаффетаИнвестиции, 10:01
Чемпион ACA заявил о неготовности Нурмагомедова к титульному бою в UFCСпорт, 10:00
«Безжалостные убийцы». Как шортисты из Hindenburg Research стали звездамиPro, 09:42
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
В дроне «Князь Вандал» заменят все иностранные компонентыПолитика, 09:33
Умар Нурмагомедов пожаловался на судей после поражения в титульном боюСпорт, 09:28
Фейковое экономическое чудо. Как власти Бангладеш обманули весь мирPro, 09:24
Умар Нурмагомедов сломал руку во время чемпионского боя UFCСпорт, 09:22
Пятый россиянин проведет чемпионский бой в UFCСпорт, 09:19
Гренландия заявила о планах продлить оборонное соглашение с США без ДанииПолитика, 09:08
Генеративный искусственный интеллект в бизнесе: практические кейсыРБК и GigaChat, 09:07