Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Хватит ли IT-специалистов для развития бизнеса в России РБК и S+Консалтинг, 10:16
Bloomberg не исключил сокращения добычи нефти Россией из-за «потолка цен» Политика, 10:14
Микрозаймы и краудинвестинг: что нужно знать о поддержке малого бизнеса Национальные проекты, 10:10
В МИД заявили о «размытии» нейтралитета Австрии из-за поддержки санкций Политика, 10:10
Главы комитетов Госдумы попросили прокурора разобраться в снабжении тыла Политика, 10:06
Цена на алюминий в Лондоне впервые с августа превысила $2400 за тонну Инвестиции, 10:04
«Интеррос» Потанина инвестировал в сервис BestDoctor Технологии и медиа, 10:01
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подпишитесь за 99 ₽ в месяц
В СК сообщили, что пропавшую менеджера ОАК удалось найти Общество, 09:57
Как не скатиться до «бла-бла-лидерства» Pro, 09:54
Сортировка как обязанность: как избавиться от свалок в России Партнерский проект, 09:53
Россия выделит Белоруссии $1,5 млрд на импортозамещение Политика, 09:52
ЦИАН назвал районы Москвы с наибольшим падением цен на аренду однушек Недвижимость, 09:48
Микрозаймы и краудинвестинг: что нужно знать о поддержке малого бизнеса Национальные проекты, 09:30
Ускорить скорую: как спасти людей с инсультом Партнерский проект, 09:30
Финансы ,  
0 

Один из пяти банков Андорры обвинили в отмывании денег «русской мафии»

Минфин США уличил Banca Privada d'Andorra в отмывании денежных средств преступных группировок из России, Венесуэлы и Китая. Правительство Андорры назначило в банк двух управляющих
Banca Privada d'Andorra (BPA, Частный банк Андорры)
Banca Privada d'Andorra (BPA, Частный банк Андорры) (Фото: Getty Images)

Министерство финансов США обвинило один из пяти банков Андорры – Banca Privada d'Andorra (BPA, Частный банк Андорры) – в отмывании денежных средств преступных группировок из России, Венесуэлы и Китая. Банк перевел сотни миллионов долларов, которые имели все признаки незаконных сделок, через четыре американских банка-корреспондента, следует из уведомления (pdf) подразделения по расследованию финансовых преступлений при Министерстве финансов США (FinCEN).

FinCEN опубликовало уведомление и проект постановления, которое должно быть выполнено в 60-дневный срок. По истечении этого срока финансовым институтам США будет запрещено открывать и хранить корреспондентские и транзитные счета для Banca Privada d'Andorra.

В документе говорится о наличии достаточных оснований для заключения, что Banca Privada d'Andorra занимался деятельностью, связанной с отмыванием денег, и что несколько должностных лиц банка оказывали услуги для физических лиц и организаций, причастных к организованной преступности, коррупции, контрабанде и мошенничеству.

С 2011 года по февраль 2013 года один из управляющих BPA в Андорре оказал помощь Андрею Петрову. Бизнесмен, эмигрировавший из России, использовал BPA для отмывания преступных денег с использованием подставных компаний и фондов. В феврале 2013 года Петров был арестован испанским судом по обвинению в отмывании €56 млн. Деньги переводились через сеть компаний, связанных с Семеном Могилевичем, который является одним из десяти самых разыскиваемых ФБР людей.

Испанские СМИ называли Андрея Петрова предполагаемым главарем «русской мафии». Во время ареста у него изъяли автомат Калашникова, сообщало El Mundo. Спецслужбы страны провели операцию под кодовым названием «Клотильда» в Коста-Браво. Вместе с Петровым были арестованы президент хоккейного клуба «Льорет» Жоан Перарнау, архитектор Пилар Г., родственник Петрова, считающийся его правой рукой, и бывший мэр города Льорет-де-Мар, депутат парламента Каталонии Хавьер Креспо. Петров руководил отмыванием преступных денег через хоккейный клуб, сообщало испанское издание.

Кроме того, сотрудники банка из Андорры способствовали выводу $2 млрд из венесуэльской национальной нефтяной компании Petroleos de Venezuela и брали взятки у гражданина Китая, который действовал в интересах транснациональной преступной организации, занимающейся в том числе торговлей людьми.

На время расследования правительство Андорры назначило в банк двух управляющих, а BPA открыло внутреннее расследование, передает Bloomberg.

Pro
Фото: Stringer China / Reuters Когда вместо косметолога лучше идти к пластическому хирургу
Pro
Фото: Shutterstock Что значит сильный доллар для компаний США: кто выиграет, а кто проиграет
Pro
Фото: Олег Яковлев / РБК Покупатели релоцировались. Как элитное жилье Москвы стало слабым звеном
Pro
Фото: Садчиков Виктор / ТАСС Как цифровизация стройки возвращает отрасль во времена плановой экономики
Pro
Почему резко дорожал рубль и что с ним может быть без торгов на бирже
Pro
Фото: Shutterstock Как перестать «залипать» на бесконечном чтении плохих новостей
Pro
Фото: Fiona Goodall / Getty Images Как «Клуб больших мальчиков» мешает делать карьеру на удаленке
Pro
Как платить налоги и взносы с помощью единого налогового платежа

Основанный в 1962 году Banca Privada d'Andorra является дочерней компанией BPA Group и четвертым по величине из пяти банков Андорры. Имеет активы на €1,790 млрд. У банка семь внутренних филиалов в Андорре и пять отделений в других странах – в Испании, Швейцарии, Люксембурге, Панаме и Уругвае.

Авторы
Теги