ЦБ и Генпрокуратура пресекли работу финансовой пирамиды TIC в Дагестане
Генпрокуратура, МВД и Банк России совместно пресекли деятельность финансовой пирамиды Trust Invest Capital (группа компаний TIC), работавшей в Дагестане, сообщили Генпрокуратура и Центробанк.
«Организаторами данного проекта на принципах сетевого маркетинга предлагалась гражданам высокая доходность в отсутствие реальной инвестиционной деятельности и разрешения (лицензии) Банка России», — сообщили в Генпрокуратуре.
В Центробанке пояснили, что людей «вовлекали в программы по приобретению в рассрочку недвижимости, авто, техники, обещали подарки за привлечение новых клиентов». Организаторы финансовой пирамиды утверждали, что компания специализируется на торговле криптовалютой и акциями, однако реальную инвестиционную деятельность не вели.
Правоохранительные органы расследуют уголовные дела о мошенничестве, совершенном организованной группой (ч. 4 статьи 159 УК), а также по статье об организации незаконной деятельности по привлечению денежных средств и иного имущества (ч. 2 статьи 172.2 УК). Также Генпрокуратура направила в Роскомнадзор требования о блокировке восьми сайтов, на которых размещалась реклама проекта, их работа была ограничена.
За мошенничество организованной группой предусмотрен срок до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн руб., за организацию деятельности по привлечению денег граждан максимальное наказание — лишение свободы на срок до шести лет.
Перед тем как доверить какой-либо компании свои деньги, Банк России рекомендует проверить компанию с помощью сервиса на его сайте.
В марте в Санкт-Петербурге полиция задержала девять человек, обвиняемых в создании организаций, которые действовали по принципу финансовой пирамиды и похитили 9 млрд руб. По данным ведомства, злоумышленники с 2014 года создали в разных регионах России подконтрольные организации. «Гражданам предлагали стать пайщиками кооператива, обещая либо предоставление нового жилья, либо получение дохода в размере до 30% годовых, однако деятельностью, связанной с инвестированием вкладов, фигуранты не занимались.
«Приобретение недвижимости и обещанные выплаты осуществлялись за счет привлечения средств новых клиентов», — объяснили в МВД. Всем задержанным предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество). Максимальное наказание по этой статье — десять лет заключения и штраф в размере до 1 млн руб.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
