Финансовую пирамиду, собравшую ₽915 млн, разоблачили в Кабардино-Балкарии
В Кабардино-Балкарии выявили преступное сообщество, которое под видом инвестиционной деятельности похитило 915 млн руб., сообщается на сайте регионального управления МВД.
По версии следствия, злоумышленники создали финансовую пирамиду в 2020 году. Они размещали в интернете объявления об инвестициях в прибыльные бизнес-проекты, обещая доход в размере почти 100% от суммы вклада. Первым инвесторам создатели пирамиды заплатили за счет средств, поступивших от новых клиентов, а затем выплаты прекратились.
«Таким образом были привлечены средства почти 3 тыс. граждан на общую сумму свыше 915 млн руб. <...> Задержаны 18 человек, еще двое в настоящее время находятся в розыске. Среди задержанных — пятеро предполагаемых организаторов криминальной схемы», — говорится в сообщении.
В отношении подозреваемых возбудили уголовные дела по ч. 1 и 2 ст. 210 (создание и участие в преступном сообществе; по первой грозит до 20 лет лишения свободы, по ч. 2 — до десяти), ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере; до десяти лет лишения свободы) и ст. 174.1 УК (отмывание денежных средств, приобретенных преступным путем).
Следователи выяснили, что на похищенные деньги обвиняемые купили грузовик стоимостью свыше 9 млн руб., на него теперь наложен арест, а также участок и дом в Подмосковье за 33 млн руб., которые они потом перепродали за 46 млн руб. На эти деньги тоже наложен арест. Кроме того, для возмещения ущерба у мошенников изъяли еще 21 млн руб. и $20 тыс., 17 автомобилей общей стоимостью 32 млн руб., 139 ювелирных изделий общей стоимостью 9,7 млн руб.
Летом прошлого года в Казани задержали одного из сооснователей финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина. В МВД Татарстана сообщили, что в полицию поступило около 100 заявлений от вкладчиков Finiko, сумма ущерба в которых варьируется от 100 тыс. до 10 млн руб.
Доронина обвинили по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Уголовное дело в отношении Finiko было заведено еще в декабре 2020 года по ч. 2 ст. 172.2 УК (организация деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере).
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
