Офшорный скандал⁠, 07 апр 2016, 15:18

Банки Кипра начнут проверять личности клиентов после офшорного скандала

Скандал с утечкой документов о сети офшоров

Центробанк Кипра обязал банки усилить проверку личностей своих клиентов. Требование поступило спустя несколько дней после публикации «Панамских бумаг», описывающих офшорные схемы сотен влиятельных людей по всему миру

Фото: AP

Центробанк Кипра обязал кредитные организации и страны и посредников проверять личности своих клиентов и приостанавливать операции по счетам в случае несоблюдения этих правил. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщает Reuters.

Агентство подчеркивает, что кипрский регулятор пошел на ужесточение правил идентификации клиентов банков спустя несколько дней после публикации масштабного расследования об офшорах, известного как «Панамские бумаги».

На Кипре действуют тысячи офшорных компаний и многие из них российские, подчеркивает Reuters. Законодательство Кипра разрешает создание фирм с чисто номинальной структурой, в рамках которой бенифициар не значится в отчетности компании. Однако после «панамского скандала» кипрский Центробанк решил ввести так называемое правило «знай своего клиента» для банков и посредников.

«Сегодняшняя поправка — часть непрерывных усилий, направленных на дальнейшее укрепление нормативно-правовой базы, целью которых всегда является недопущение недоработок или слабостей, ведущих к возможности отмывания денег или финансирования террористов», — говорится в заявлении кипрского регулятора.

3 апреля Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовали результаты масштабного расследования об офшорах мировых лидеров, политиков и знаменитостей в Панаме и на Британских Виргинских островах. В расследовании фигурируют 12 действующих и бывших мировых лидеров, 128 политиков и 29 миллиардеров из списка Forbes, а также 13 российских чиновников и депутатов.

В расследовании, в частности, говорится о друге юности президента России Владимира Путина виолончелисте Сергее Ролдугине. Авторы исследования называют его владельцем офшоров, через которые высшие должностные лица государства выводили средства.

Сообщалось, что Ролдугин был одним из акционеров крупнейшего продавца телевизионной рекламы в России «Видео Интернешнл» (Vi), владея через офшоры 20% компании. В 2010 году было объявлено, что Vi выкупили структуры банка «Россия», «Сургутнефтегаза» и главного акционера «Северстали» Алексея Мордашова. При этом 12,5% получила Med Media Network, стопроцентная «дочка» еще одной офшорной структуры — International Media Overseas, реальным бенефициаром которой якобы был Ролдугин.

Кроме того, виолончелиста называют одним из бенефициаров компаний, владевших пакетами акций КамАЗа и АвтоВАЗа. Также утверждалось, что в его интересах могла действовать «Тройка Диалог». Около 32,2% из 54,4% акций КамАЗа эта компания владела через кипрскую Avtoinvest Limited, говорилось в расследовании.

Журналисты утверждали, что одним из основных источников финансирования для связанных с Ролдугиным офшорных компаний были значительные необеспеченные кредиты от кипрского банка RCB Bank. После этого британская The Guardian передавала слова «высокопоставленного источника в Москве», который описывал RCB как «частный кошелек» для высших государственных лиц. Сам RCB сообщил в понедельник, 4 апреля, что никогда не предоставлял необеспеченных займов.