Криптобиржа назвала себя шахматной фигурой после блокировки активов в США
Российская криптовалютная биржа Garantex категорически отвергает обвинения в отмывании средств и других преступлениях, предъявленных ей властями США. Подобные заявления являются политическими и превращают биржу в шахматную фигуру «в матче Россия — США», заявили РБК в организации.
«Мы считаем эти обвинения политическими и планируем отстаивать свое доброе имя в судах вовлеченных юрисдикций. Сегодня мы стали шахматной фигурой на доске в матче Россия — США», — сказано в сообщении.
В Garantex подчеркнули, что биржа всегда активно сотрудничала с правоохранительными органами России и других стран, в том числе США и государств Евросоюза.
«Мы, как и другие добропорядочные биржи, всегда реагировали на все запросы, поступавшие к нам от правоохранительных органов. Однако после введения санкций OFAC (Управление по контролю над иностранными активами США. — РБК) правоохранительные органы США и ЕС перестали обращаться к нам с запросами по собственной инициативе. При этом мы всегда были открыты к запросам через Интерпол и линию СБ ООН», — отметили там.
Представитель биржи подчеркнул, что Garantex обращалась к ведущим мировым компаниям отрасли блокчейн-аналитики с предложениями сотрудничества в течение всей истории своего существования, но те отказывались от сотрудничества с ней, в том числе по вопросам, находящимся в ведении Совета Безопасности ООН.
Для определения объемов незаконных транзакций через любые мировые биржи используются системы аналитики блокчейна (AML-системы), отметил представитель Garantex.
«Для них характерна так называемая ретроспективная разметка: адрес на блокчейне может быть размечен такими системами как «грязный» спустя время после совершения транзакции. В связи с этой особенностью разметки существует широкое поле для применения правоохранительными органами двойных стандартов: ретроспективно размеченные транзакции «своих» бирж определяются как нормальная бизнес-практика, в то время как для «чужих» бирж они могут быть трактованы как проведение криминальных транзакций», — заявили в компании.
6 марта Garantex сообщила, что Tether, эмитент крупнейшего по капитализации стейблкоина USDT, заблокировал криптовалюту на кошельках биржи на сумму 2,5 млрд руб. На следующий день американское Министерство юстиции и Секретная служба США объявили о конфискации доменов Garantex и заморозке ее активов на $26 млн в рамках международной операции, проведенной совместно с правоохранительными органами Германии и Финляндии. Вашингтон обвинил платформу в отмывании денег, содействии преступным организациям и нарушении санкционного режима.
В рамках расследования Минюст США предъявил обвинения двум администраторам биржи — 46-летнему Алексею Бесчокову (гражданину Литвы, проживающему в России) и 40-летнему Александру Мире Серде (гражданину России, проживающему в ОАЭ). Они обвиняются в заговоре с целью отмывания денег, а Бесчоков дополнительно в нарушении санкционного законодательства США и управлении незарегистрированным платежным сервисом.
Следствие утверждает, что обвиняемые знали об использовании Garantex для отмывания преступных доходов и скрывали следы этих операций. В частности, по версии Минюста США, биржа не предоставила российским правоохранительным органам полную информацию об аккаунте, зарегистрированном на имя Миры Серды, хотя в аналогичных случаях передавала данные по другим пользователям.
Garantex находится под санкциями США с апреля 2022 года. Американский Минюст полагает, что Бесчоков и его сообщники продолжили работу биржи, несмотря на запреты. Их действия включали перераспределение криптовалютных кошельков для сокрытия транзакций и привлечение американских пользователей, что, по мнению следствия, было нарушением санкционного режима.
Бесчокову и Мире Серде грозит до 20 лет лишения свободы по обвинению в отмывании денег. Бесчоков также может получить еще 20 лет за нарушение санкций и пять лет за ведение незарегистрированного платежного бизнеса.
Читайте РБК в Telegram.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
