ЦБ запустил сервис жалоб на теневых владельцев финансовых организаций
Банк России открыл анонимный онлайн-сервис, с помощью которого граждане смогут отправить регулятору информацию об истинных владельцах и бенефициарах банков, страховых компаний, микрофинансовых и других организаций.
В пресс-релизе ЦБ говорится, что сервис «поможет выявить лиц, реально контролирующих деятельность финансовых организаций, но не указанных в качестве владельцев и контролирующих лиц на сайтах Банка России и самих организаций».
Поскольку сервис анонимный, Банк России не будет отвечать на такие обращения, но будет тщательно проверять полученную информацию. Если она подтвердится, то указанные в сообщениях люди будут включены в список контролирующих финансовую организацию лиц.
Для отправки сообщения на сервисе необходимо указать данные организации, сведения о контролирующих лицах и «максимально полно» суть отношений между ними. Кроме того, пользователь может вместе с сообщением отправить до десяти файлов объемом до 12 мегабайт.
Как заявила директор департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Центробанка Людмила Тяжельникова, выявление скрытых владельцев позволит повысить прозрачность финансового рынка России и поднять доверие к нему. По ее мнению, если владелец финансовой организации решает скрыть свою связь с ней, «это может говорить о его нежелании развивать долгосрочный и устойчивый бизнес».
В марте 2018 года после встречи российских банкиров с руководством Банка России регулятор сообщил, что ведет работу по ограничению доступа к информации, которую потенциально можно использовать для выявления взаимоотношений между банками и попавшими под санкции физическими и юридическими лицами. В ЦБ тогда сообщили, что уже подготовили проекты нескольких постановлений правительства.
В апреле 2019 года правительство определило перечень данных, которые эмитенты (компании и банки, выпускающие ценные бумаги) могут не публиковать, опасаясь западных санкций. В правительстве тогда сообщили, что в условиях западного давления новые правила позволят компаниям оперативно реагировать на расширение санкционных списков и вывести из-под удара своих контрагентов (партнеров), попавших под санкции.
Правительство разрешило компаниям или банкам не публиковать некоторые виды данных, если:
- они раскрывают информацию о лице под санкциями, которая может способствовать введению западных ограничений против самого эмитента или других лиц;
- компания сама находится под санкциями;
- если эмитент — банк, работающий с гособоронзаказом (в первую очередь это Промсвязьбанк, на базе которого правительство создало спецбанк для работы с оборонным сектором, а также другие кредитные организации, имеющие статус уполномоченных; их список засекречен с осени 2017 года, о продолжении работы с оборонкой, в частности, заявлял Новикомбанк);
- публикация информации раскрывает детали сделки, связанной с оборонным заказом или военно-техническим сотрудничеством;
- информация касается сотрудника компании, находящейся под санкциями, либо банка, обслуживающего ОПК.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
