Перейти к основному контенту
Финансы ,  
0 

В Молдавии по делу о хищении $1 млрд задержан муж певицы Жасмин

Муж российской певицы Жасмин бизнесмен Илан Шор задержан сотрудниками молдавских правоохранительных органов. Его обвиняют в причастности к хищению из банковской системы страны $1 млрд
Певица Жасмин и ее супруг, бизнесмен Илан Шор
Певица Жасмин и ее супруг, бизнесмен Илан Шор (Фото: PhotoXPress)

О задержании Шора сообщила пресс-секретарь Национального центра по борьбе с коррупцией Молдавии Анжела Старински. «Бизнесмен Илан Шор доставлен сегодня в центр в статусе обвиняемого по делу о махинациях вокруг трех банков», — цитирует ее ТАСС. Она добавила, что планируют задержания и других подозреваемых по этому делу.

О причастности Шора к хищениям говорится в секретном отчете компании Kroll, опубликованном в блоге спикера молдавского парламента Адриана Канду. По словам главы Национального банка Молдавии Дорина Дрэгуцану, в документе говорится, что в 2012–2014 годах Banca de Economii, Unibank и Banca Sociala выдали сомнительные кредиты на сумму примерно $740 млн, что привело к ухудшению финансового положения банков и переходу их под контроль злоумышленников.

В отчете также упоминаются бывший президент Молдавии Петр Лучинский, президент Федерации тенниса Молдавии Марина Таубер и руководитель представительства агентства «Россия сегодня» в Кишиневе Владимир Новосадюк, которые были получателями сомнительных кредитов.

Шор пока не прокомментировал свое задержание, а ранее заявлял о своей невиновности, сообщает издание MoldNews.

Как ранее сообщал РБК, сделки по выдаче займов на общую сумму $1 млрд банки заключили за нескольких дней до парламентских выборов, состоявшихся 30 ноября 2014 года. Расследование махинаций началось под давлением основных финансовых доноров Молдавии — Всемирного банка, Евросоюза и США.

По информации французской газеты Le Monde, комиссия Европарламента в конфиденциальном докладе указывала, что получателями кредитов могли быть некие четыре российских банка.

По состоянию на 31 марта 2015 года (данные Нацбанка Молдавии), активы с учетом риска Banca de Economii составляли 12,334 млрд лей, Unibank — 2,557 млрд лей и Banca Sociala — 15,465 млрд лей. По этому показателю они занимали соответственно среди 14 коммерческих банков 2-е, 7-е и 1-е места.

Илан Шор занял 9-е место в рейтинге самых богатых людей Молдавии, составленном в 2010 году агентством Ava.md. Израильское издание IzRus, комментируя рейтинг, писало, что Шор, являющийся гражданином Израиля, родился в 1987 году в Тель-Авиве и унаследовал бизнес своего отца. По этим данным, он является президентом Молдавско-израильского центра внешнеэкономических связей, медицины и обучения, а также возгалвляет холдинг ShorHolding.

Интерфакс отмечает, что Илан Шор является гендиректором компании Dufremol, у которой в Молдавии есть сеть магазинов беспошлинной торговли, а также владеет долями в кишиневском аэропорте​ и трех банках, из которых были совершены хищения и в которых введено внешнее управление Нацбанка. Кроме того, по данным агентства, в конце января Шору был запрещен въезд в Россию.

Официально информация о запрете на въезд не подтверждалась. По сведениям российского издания «Сноб», въезд Шору был запрещен на шесть лет на основании части 1 статьи 27 закона «О порядке въезда», в которой данная мера объясняется необходимостью «обеспечения обороноспособности или безопасности государства, либо общественного порядка, либо защиты здоровья населения». «Сноб», ссылаясь на неподтвержденные данные, связывает запрет с делом о хищениях в молдавских банках, из-за которых пострадали Внешэкономбанк, Газпромбанк и другие российские финансовые учреждения.

Кто первым поздравил Путина с победой на выборах. Список лидеров стран

В каких регионах больше всего жителей платят «налог на богатых». Инфографика

ЦБ проведет заседание 22 марта. Что будет с ключевой ставкой

На Масленицу сожгли 22-метровую скульптуру «Черная гора». Видео

Нефть марки Brent дорожает четыре месяцы подряд. Почему так происходит

У российских дилеров появились кроссоверы новой марки Denza. Фото и цены

В Хамовниках нашли 400 артефактов XVIII–XIX веков. Фото

Издательство АСТ выпустит роман Драйзера, который никогда не выходил на русском

Как голосовали на выборах в посольствах и консульствах за границей. Видео

НАТО начало строить крупнейшую военную базу в Европе

Организацию католиков из «Кода да Винчи» обвинили в «современном рабстве»

Здание британского парламента оказалось под угрозой из-за полчищ крыс и «атмосферы разложения»

Акции «Тинькофф» упали на 6% после «переезда» с Кипра. Что будет дальше?

«Газпром» — главная интрига дивидендного сезона. Чего ждать инвесторам?

Авторы
Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 марта
EUR ЦБ: 100,24 (+0,27)
Инвестиции, 18 мар, 17:03
Курс доллара на 19 марта
USD ЦБ: 91,98 (+0,11)
Инвестиции, 18 мар, 17:03
Мэр Воронежа рассказал о последствиях атаки дрона на город Политика, 09:20
Росреестр зафиксировал рост спроса на жилье в Москве на 43% за месяц Недвижимость, 09:15
Умер замдиректора «Русского имперского балета» Витаутас Таранда Общество, 09:13
В Иваново главреда канала арестовали за отказ уйти с места крушения Ил-76 Общество, 09:09
Ефимов рассказал о запуске производства двигателей для БПЛА в «Руднево» Город, 09:05
Банки выдают кредиты под 20% годовых. Где взять дешевые деньги Pro, 09:04
Росстат назвал отрасли с наибольшим ростом инвестиций в 2023 году Экономика, 09:00
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Овечкин оформил дубль и cтал первой звездой матча НХЛ Спорт, 09:00
Москва и Санкт-Петербург возглавили рейтинг по снижению цен на жилье Недвижимость, 09:00
Смерть собственника не конец бизнеса: как личные фонды защищают капитал Pro, 08:48
FT сообщила о планах ЕК ввести пошлину на зерно из России в €95 за тонну Политика, 08:32
АСВ запустило прием заявок на страховку по вкладам через «Госуслуги» Инвестиции, 08:30
Куба обяжет все свои заведения принимать карты «Мир» Бизнес, 08:23
Запрет или продажа: чем закончится новая атака США на TikTok Pro, 08:14