Финансы⁠, 06 апр 2019, 00:43

Власти предложили приостанавливать подозрительные операции на 10 дней

Речь идет о случаях, когда банковский счет используют для финансирования террористической или экстремистской деятельности, а также для проведения публичных мероприятий с нарушением установленного порядка

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Росфинмониторинг разработал законопроект, согласно которому госорганам предлагают разрешить без суда приостанавливать подозрительные банковские операции на срок до десяти рабочих дней. Документ опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

Соответствующие полномочия предлагается дать ограниченной категории должностных лиц, в которую будут включены как руководители (и их заместители) федеральных органов исполнительной власти (ФСБ, МВД, Росфинмониторинг), так и руководители территориальных органов.

Приостановка операций возможна «в случаях, не терпящих отлагательства, и при наличии достаточных предварительно подтвержденных и задокументированных сведений» о том, что банковский счет или электронные средства платежа используют для финансирования:

rbc.group

террористической деятельности;
экстремистской деятельности;
организации и (или) проведения публичных мероприятий с нарушением установленного порядка;
в целях незаконного оборота наркотиков, психотропных веществ или их аналогов.

rbc.group

При этом в течение 24 часов после того, как было принято решение о приостановке операций, об этом нужно будет уведомить генпрокурора или его заместителей. Генпрокуратура сможет опротестовать решение о приостановке счета. «Срок рассмотрения такого протеста составляет 48 часов», — говорится в документе.

В законопроекте также предлагается выплачивать ежемесячное пособие «в целях обеспечения жизнедеятельности» тем лицам, чьи операции по счетам или электронным средствам платежа были приостановлены. Размер пособия не должен быть выше прожиточного минимума, при его назначении будут учитываться также члены семьи, не имеющие собственных источников доходов. При этом выплачивать пособие будут за счет средств, находящихся на счету, операции по которому были приостановлены.

Росфинмониторинг отследил переводы для НКО из-за границы на ₽80 млрд

Общество

В Росфинмониторинге отметили, что при разработке законопроекта использовали информацию правоохранительных органов о схемах совершения противоправных действий, пресечь которые по действующему законодательству невозможно.

Это обусловлено тем, что счета или электронные средства платежа в большинстве случаев используются преступниками небольшой промежуток времени, при этом они открыты на подставных лиц или же с помощью процедур, не требующих идентификации владельцев, добавили в ведомстве и пояснили, что первоначальная блокировка таких счетов через суд неэффективна.