ЦБ отозвал лицензию у московского банка за расчеты с онлайн-казино
Центробанк отозвал лицензию у московского РФИ Банка, следует из сообщения на сайте регулятора.
Кредитная организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ. За последний год Центробанк неоднократно принимал меры воздействия на нее, в том числе вводил ограничения на осуществление отдельных банковских операций.
«Деятельность РФИ Банка характеризовалась вовлеченностью в проведение непрозрачных операций, направленных на осуществление расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино, букмекерскими конторами», — уточнили в ЦБ.
Кроме того, регулятор аннулировал лицензию банка на работу на рынке ценных бумаг. В нем будет работать временная администрация ЦБ до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.
РФИ Банк — участник системы страхования вкладов: Агентство по страхованию вкладов сообщило, что начнет выплаты его клиентам не позднее 18 июня. Заявления о выплате страхового возмещения вкладчики могут подавать в течение всего периода ликвидации банка.
По величине активов РФИ Банк занимал 328-е место в банковской системе России. Организация была зарегистрирована в ноябре 2000 года, следует из информации на сайте регулятора.
Доли банка распределены между четырьмя гражданами России. Наибольшая — у Степана Попова (72,6%), еще по 11% принадлежит Юрию Косынкину и Игорю Варгину, а 5,3% — Александру Разумовскому.
В августе 2020 года «Коммерсантъ» писал, что Visa утвердила штраф РФИ Банку за высокорисковые операции, к которым прежде всего относятся платежи в адрес казино и букмекеров, а также операции с криптовалютой. В самом банке выписку штрафа подтверждали, но указывали, что это относится к клиентам.
«Все эти штрафы относятся не к РФИ Банку, а к нашим мерчантам-клиентам, принятым на обслуживание по эквайрингу, — заявляли в организации.— Потери в банке отсутствуют: штрафы от Visa в дальнейшем выставляются на счета клиентов».
Стала известна дата визита Путина в Китай
Китай запустил миссию по сбору грунта с обратной стороны Луны. Видео
В Кремле прокомментировали заявление Макрона об отправке войск на Украину
Советники Украины перед началом военных действий советовали ей сдаться
США начали перебрасывать из ОАЭ в Катар истребители и беспилотники
В Госдуме предложили легализовать продажу «красивых» автономеров
Apple объявила о самом крупном байбэке за всю историю рынка США
В США женщина дважды за 10 недель выиграла $1 млн в лотерею
Жулин раскрыл тайну фигуристов о полупьяных прокатах
