Перейти к основному контенту
Финансы ,  
188 

Сбербанк прокомментировал сообщения о проверке доходов при выплате вклада

Сбербанк опроверг информацию о том, что запрашивает у клиентов сведения об источниках доходов при выплате крупных вкладов, сообщила пресс-служба банка
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

​Сбербанк опроверг сообщения, что требует с клиентов документы, подтверждающие «источник происхождения» денег и имущества, для выдачи крупных вкладов. «Сбербанк не требует от клиентов предоставлять информацию об источнике дохода, за исключением случаев, если характер операций клиента вызывает сомнения. В таких случаях банк может отказать в проведении операций, открытии счета, а также инициировать закрытие счета», — говорится в комментарии Сбербанка, который поступил в редакцию РБК.

Во вторник, 29 марта, интернет-издание «Фонтанка» сообщило со ссылкой на выступление заместителя главы департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Ильи Ясинского, что «Центробанк летом 2016 года начнет требовать от банков, чтобы те запрашивали у клиентов «источник происхождения» денег». Издание писало, что Банк России обяжет российские банки запрашивать у клиентов информацию об источниках средств при снятии или переводе более 1,5 млн руб.

Со ссылкой на call-центр Сбербанка «Фонтанка» писала, что банк начал пользоваться этим правом практически сразу после его получения в августе 2015 года. В call-центре Сбербанка корреспонденту РБК рассказали, что «для снятия крупных вкладов требуется только документ, удостоверяющий личность, и сберкнижка или номер счета, если сберкнижка не выдавалась».

Ранее информацию о том, что регулятор требует проверять происхождение доходов перед снятием крупных вкладов, опровергал Банк России. «Банки не имеют права не возвращать деньги своим клиентам согласно действующему законодательству. При этом еще с июня 2015 года банки получили право на определение источников происхождения денежных средств и иного имущества клиентов», — объяснял ЦБ.

Пресс-служба регулятора указывает, что соответствующая норма предусмотрена федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и соответствует требованиям FATF.

«Банки самостоятельно, в соответствии со своими правилами внутреннего «противолегализационного» контроля определяют случаи реализации этого права и при необходимости могут запросить у клиента дополнительные сведения», — говорится в комментарии.

Визионерский взгляд

1 из 6

Особый взгляд

Герои проекта «РБК Визионеры» рассказывают, как связаны современные инновации и визионерство

2 из 6

Кристина Судеревская

О том, как вырастить из хобби бизнес-империю и почему самое
важное — это атмосфера

3 из 6

VOYAH DREAM

Узнайте о комфортабельном пространстве премиального гибридного минивэна, где ваши переговоры или отдых никто не потревожит

4 из 6

Алексей Буров

Об особенностях создания концепций, философии ресторанов и премиализации бизнеса 

5 из 6

VOYAH FREE

Узнайте о преимуществах гибридного кроссовера премиум-класса с дерзким характером, увеличенным запасом хода и господдержкой

6 из 6

Айрат Багаутдинов

О том, как малое становится большим, о сложностях делегирования и высокой планке качества

Перейти
Авторы
Теги
Магазин исследований Аналитика по теме "Банки"
Лента новостей
Богомаз сообщил о 69 пострадавших в результате обрушения моста Общество, 06:06
Козьи тропы, любовь к вафлям: в чем самобытность европейской кухни РБК и Перекрёсток, 06:03
В Москве на съемках клипа задержали рок-группу Slaughter to Prevail Общество, 05:36
Автомобиль врезался в группу футбольных фанатов во французском Гренобле Общество, 05:07
Пентхаусы и high-sky-студии: быть над городом и смотреть на него сверху РБК и Дом Chkalov, 04:55
Богомаз сообщил об отправке пассажиров аварийного поезда в Москву Общество, 04:40
Литва больше не будет принимать загранпаспорта россиян старого образца Политика, 04:31
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Reuters раскрыл, как инвесторы пародируют аббревиатуры Трампа Бизнес, 04:30
Богомаз сообщил о 35 пострадавших в аварии с поездом в Брянской области Общество, 04:10
Infobae узнала об аресте главы российско-венесуэльской торговой палаты Политика, 03:41
При обрушении моста в Брянской области пострадал водитель «Мираторга» Общество, 03:27
Россиянам разрешили передавать сим-карты только близким родственникам Финансы, 03:16
Пассажиров попавшего в аварию поезда в Брянской области отправили в ПВР Общество, 03:02
Как Сафонов с ПСЖ выиграл Лигу чемпионов. Фоторепортаж Спорт, 02:51