Финансы⁠, 01 фев 2019, 15:39

В России впервые вынесли приговор ОПГ за незаконный вывод денег за рубеж

По данным ГУ МВД по Иркутской области, группа обнальщиков вывела за границу более 100 млн руб. В результате организатор был приговорен к штрафу в 500 тыс. руб. и лишению свободы сроком на 5 лет условно

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Свердловский районный суд Иркутска вынес приговор в отношении профессиональных обнальщиков, выведших за границу через счета своих нелегальных фирм более 100 млн руб., сообщает ГУ МВД по региону.

«Следователи выяснили, что сообщники, не имея каких-либо разрешительных документов, осуществляли банковские операции по обналичиванию и транзитированию денежных средств клиентов за комиссионное вознаграждение, используя коммерческие организации, зарегистрированные на подставных лиц», — говорится в сообщении ведомства.

Этот случай стал первым в России, когда приговор по ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов) вынесен именно в отношении организованной группы, а не отдельных лиц.

«До этого всех обнальщиков, которые пытались перевести за рубеж деньги, судили только в частном порядке, не как организованную группу», — сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

По данным «РИА Новости», в состав группы входили три человека, причем исполнители не знали своего лидера.

Управляющий партнер юридической компании BMS Law Firm Алим Бишенов подтвердил РБК, что приговоры за подобные преступления ранее выносились только отдельным лицам. Решение суда в Иркутске Бишенов назвал прецедентом.

«На практике достаточно сложно доказать наличие признаков организованной группы: четкую иерархию, распределение ролей и т.д. Это приводит к тому, что лица, фактически совершавшие преступления в рамках такой группы, получают меньшее наказание. Поэтому можно говорить об успешной работе правоохранительных органов в данном случае», — пояснил он.

Партнер адвокатского бюро «Деловой фарватер» Павел Ивченков пояснил, что под ОПГ понимается устойчивая группа лиц, объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений (в данном случае связанных с извлечением выгоды от незаконных валютных операций и нарушением положений действующего валютного законодательства).

«Совершение преступления организованной группой изначально влечет более строгое наказание, нежели если бы аналогичное преступление было совершено одним лицом», — отметил Ивченков.

Тем не менее все участники ОПГ, нелегально заработавшей, по данным полицейского главка, свыше 9 млн руб., отделались условными сроками. Организатора группы Свердловский районный суд приговорил к 5 годам лишения свободы условно и штрафу в 500 тыс. руб., а его подельников — к срокам в 4,5 года и штрафам. В сообщении ГУ МВД отмечается, что один из подсудимых в рамках досудебного соглашения «оказывал активное содействие» органам внутренних дел на протяжении всего следствия.

В последние годы ЦБ заявляет о постоянном снижении числа сомнительных операций. За 2018 год объем обналичивания в банковском секторе, по предварительным оценкам ЦБ, сократился в 1,8 раза и составил 177 млрд руб., а вывод денег за рубеж через банки уменьшился на 20%, до 63 млрд руб., сообщил 31 января зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин.