В ЦБ рассказали о незаконно выведенных из России за год 78 млрд руб.
В прошлом году вывод средств из России за рубеж, а также обналичивание в банковском секторе по сравнению с аналогичными данными за 2016 год сократились в 2,4 и в 1,6 раза соответственно. Об этом, выступая на встрече банкиров с руководством ЦБ в пансионате «Бор», сообщил заместитель главы Банка России Дмитрий Скобелкин, передает корреспондент РБК.
В абсолютном выражении в 2016 году, по его данным, вывод средств за рубеж составил чуть более 180 млрд руб., в 2017 году — 78 млрд руб. Обналичивание же в 2016 году составило 522 млрд руб. против 324 млрд руб. в прошлом году, заявил Скобелкин. За последние пять лет конечный показатель, сообщил зампред ЦБ, был снижен более чем в три с половиной раза. Незаконный вывод за этот же период сократился в 20 раз.
«Могу сказать о том, что, по нашей оценке, кредитные организации в целом обеспечивают надлежащий уровень эффективности внутреннего контроля в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма», — добавил Скобелкин.
Рост объемов вывода средств за рубеж, по данным банкира, ЦБ отмечает через компании малого и микробизнеса. «Если раньше обороты клиентов за период так называемой активной жизни (три-шесть месяцев), в течение которых проводятся сомнительные операции, в среднем составляли сотни миллиардов рублей, то теперь используется большое количество компаний при оборотах от 3 млн до 30–50 млн руб.», — пояснил Скобелкин, заметив, однако, что теперь «фирмы проводят операции в течение всего нескольких дней либо аккумулируют на счетах значительные суммы денежных средств, а затем за минуту распыляют их на корпоративные платежные карты и банковские карты и счета физических лиц». «Зачастую такие операции проводятся в нерабочее время при дистанционном управлении счетом, то есть вне онлайн-контроля банка», — сообщил зампредседателя ЦБ.
В 2016 году Центробанк отмечал активизацию вывода из России средств по договорам о покупке услуг. «Они покрывают миллиардные суммы», — утверждал Скобелкин. В 2017 же году наибольшее количество сомнительных операций по выводу денег за рубеж и теневого перераспределения наличности по коррупционным каналам, по данным Банка России, проводилось через схемы с участием небольших туристических фирм, транспортных компаний и организаций, закупающих за рубежом программное обеспечение, узнал РБК.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
