АСВ выявило махинации в лишившемся лицензии дагестанском банке
В основном операции были совершены в конце декабря 2012г. В учете фиктивно отражались крупные суммы, якобы внесенные во вклады и на счета в банке. При этом бывшее руководство банка не передало представителям временной администрации ЦБ кассовые и иные первичные документы.
В связи с выявлением противоправных действий Агентство по страхованию вкладов инициировало возбуждение уголовного дела.
АСВ и Банк России заявляют, что реальные вкладчики дагестанского банка составляют более 90% общего числа лиц, в отношении которых в учете банка на дату отзыва лицензии отражены обязательства по вкладам. Им не стоит волноваться за судьбу своих сбережений. Страховые выплаты будут производиться с 1 февраля 2013г.
В АСВ также напоминают, что по ранее выявленной попытке хищения средств фонда обязательного страхования вкладов в ООО "Трансэнергобанк", у которого 2 ноября 2012г. была отозвана лицензия, возбуждено и расследуется уголовное дело.
ЦБ РФ с 21 января 2013г. отозвал лицензию на осуществление банковских операций у зарегистрированного в Махачкале ОАО "АКБ "Экспресс". Как говорится в сообщении Банка России, главной причиной стало выявление фактов существенной недостоверности отчетных данных.
"АКБ "Экспресс" представлял в Банк России существенно недостоверную отчетность о состоянии его активов, скрывающую утрату банком собственных средств (капитала), а также противодействовал проведению инспекционной проверки и совершению надзорных действий.
Поступившие в Банк России жалобы клиентов свидетельствуют о фактическом прекращении деятельности и неисполнении банком обязательств перед кредиторами.
В разных районах Москвы и области
Квартиры в столице
с выгодой до ₽4,5 млн
Выгодные предложения
для семей с детьми
Видовые квартиры
в высотных башнях
Варианты с мебелью
и встроенной техникой
