Центробанк отозвал лицензию у двух столичных банков
Решение об отзыве лицензии у кредитной организации ООО "Коммерческий банк "Евроазиатский финансовый альянс" (КБ "ЕАФА-БАНК", г.Москва) было принято в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность и нормативных актов Банка России, а также неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
ООО "КБ "ЕАФА-БАНК" не направляло в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, и не обновляло информацию о своих клиентах. Кроме того, банк не создавал адекватные резервы на возможные потери по ссудам, допускал нарушения обязательных нормативов, а также представлял в ЦБ недостоверную отчетность. На отдельные отчетные даты 2006г. у банка неоднократно возникали основания для осуществления мер по предупреждению банкротства. В апреле-мае 2006г. клиентами банка проводились сомнительные операции по купле-продаже иностранной валюты на общую сумму свыше 330 млн долл. и 15 млн евро. Кроме того, из кассы банка за этот период было выдано наличных денежных средств на выплату доходов, погашение и покупку ценных бумаг более 12 млрд руб.
За допущенные нарушения в течение последних 12 месяцев к кредитной организации неоднократно применялись принудительные меры воздействия. Деятельность банка свидетельствовала о наличии реальной угрозы интересам его кредиторов.
Полномочия исполнительных органов банка, в соответствии с федеральными законами, приостановлены. В банк назначена временная администрация, которая будет действовать со дня отзыва лицензии до дня вынесения Арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения Арбитражного суда о назначении ликвидатора.
Что касается еще одной кредитной организации – ОАО "Банк развития промышленного производства" (ОАО "БРПП"), то в данном случае лицензия была аннулирована в связи с добровольной ликвидацией организации. В соответствии с законом "Об акционерных обществах", решением общего собрания акционеров в ОАО "БРПП" назначена ликвидационная комиссия.
В разных районах Москвы и области
Квартиры в столице
с выгодой до ₽4,5 млн
Выгодные предложения
для семей с детьми
Видовые квартиры
в высотных башнях
Варианты с мебелью
и встроенной техникой
