Власти Японии заподозрили Mizuho Bank в связях с якудза
В сообщении FSA отмечается, что о предоставлении банком кредитов "антиобщественным силам" стало известно еще в 2011г., однако за прошедшее время Mizuho Bank не было предпринято никаких существенных шагов по прекращению сомнительных отношений, более того, сама информация о подозрительных сделках не была доведена до сведения соответствующих органов.
В связи с этим FSA обязало банк фундаментальным образом пересмотреть внутренние нормативные документы и усилить надзор за транзакциями. Кроме того, Mizuho Bank должен определить виновников возникновения проблемы и разработать конкретные меры, которые позволили бы избежать ее повторения в будущем.
О предпринятых мерах банк обязан отчитаться перед FSA до конца текущего года.
FSA осуществляет надзор за деятельностью банков и страховых компании Японии, торговлей ценными бумагами и валютообменными операциями. FSA также курирует деятельность Комиссии по надзору за ценными бумагами и биржевой торговле и Совета по надзору за сертифицированными общественными бухгалтерами и аудиту.
Mizuho Bank основан в 1897г. и является вторым по величине частным банком Японии. Он имеет 515 отделений, обслуживает более 26 млн частных вкладчиков и 90 тыс. малых и средних предприятий.
Напомним, что в 2012г. Министерство финансов США объявило о заморозке активов одного из кланов якудза (Сумиоси-кай), а также его лидеров - Сигео Нисигути и Хареаки Фукуды, обвинив их в торговле оружием, работорговле, мошенничестве, отмывании денег и т.п. Ранее в том же году власти США ввели подобные санкции против другого клана в составе якудзы - Ямагути-гуми.
Напомним также, что летом 2012г. постоянный подкомитет сената США по расследованиям подвел итоги разбирательства, по результатам которого обвинил структуры банка HSBC в пренебрежении принятыми в США мерами безопасности, призванными помешать отмыванию денег, нажитых преступным путем.
"В век международного терроризма, организованной преступности и волны наркотиков, захлестывающей наши улицы и наши границы, для обеспечения национальной безопасности совершенно необходимо остановить потоки грязных денег, которыми поддерживаются все эти злодеяния", - заявил глава подкомитета по расследованиям, сенатор-демократ Карл Левин.
Видеокадры с задержанием человека, стрелявшего в премьер-министра Словакии
Полное видео со встречи Путина с командующими войсками военных округов
Минобороны сообщило о взятии Работино
Raiffeisen получил предупреждение от Минфина США из-за сделок с Россией
Зеленский отложил все международные поездки из-за сложной ситуации на фронте
Президент Чехии призвал остановить боевые действия на Украине и начать переговоры
Мишустин провел первое заседание правительства в обновленном составе. Видео
Севастопольцев предупредили о рассыпанных по городу суббоеприпасах ATACMS
«Пиратские» фильмы вернулись в прокат российских кинотеатров
Льготная ипотека на вторичное жилье: кто сможет ею воспользоваться
У СПБ Биржи новый подход к разблокировке активов. В чем его суть?
На Сахалине нашли капсулу времени. Фото
Генерал Лапин получил новое назначение
