В 2007г. лицензий за отмывание денег лишились 24 банка
В правоохранительных органах отмечают, что за весь прошлый год лицензий был лишен 51 банк, а по выявленным фактам выведения из оборота наличных денежных средств возбуждены уголовные дела.
В частности, Следственный комитет при МВД России возбудил уголовное дело по ст.172 Уголовного кодекса РФ (незаконная банковская деятельность) в отношении сотрудников одного из банков, которые обналичивали денежные средства с использованием подложных документов. Участниками данной группы было осуществлено 230 финансовых операций на общую сумму более 14 млрд руб.
По результатам мероприятий, которые совместно проводят МВД России, Центробанк РФ, Росфинмониторинг и Федеральная налоговая служба РФ, в России за январь-июнь 2007г. выявлено 5 тыс. 603 факта легализации преступных доходов, в суд направлено 4 тыс. 535 уголовных дел. В 2006г. было выявлено 7 тыс. 957 таких преступлений, в 2005г. - 7 тыс. 461, в 2004г. - 1 тыс. 977 и в 2003г. - 618.
По данным ДЭБ МВД России, главными источниками криминальных доходов являются такие преступления, как мошенничество (ст.159 УК РФ), присвоение или растрата (ст.160 УК РФ), незаконное предпринимательство (ст.171 УК РФ) и контрабанда (ст.188 УК РФ).
Стоит отметить, что о выявлении большого числа нарушений в последние два года объявило в среду и Агентство по страхованию вкладов (АСВ). По его данным, сомнительные сделки с активами ликвидируемых кредитных организаций, совершенные в ущерб имущественным интересам кредиторов, были осуществлены в 45 кредитных организациях.
В связи с возникшими по таким делам спорам по заявлениям агентства вынесено 245 судебных решений, из них 189 - в пользу агентства, выступающего от имени ликвидируемых кредитных организаций (на общую сумму 1,3 млрд руб. и 2,7 млн долл.). В результате принудительного взыскания конкурсная масса пополнилась более чем на 230,5 млн руб. Кроме того, по решению суда были исключены или правомерно не включены необоснованные требования к ликвидируемым кредитным организациям на сумму около 400 млн руб.
Добавим, что на днях правительство России одобрило поправки в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". В соответствии с этими поправками организации будут обязаны представлять уполномоченному органу сведения о каждой операции клиента, если при совершении операции используются наличные денежные средства и если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600 тыс. руб.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
