Лента новостей
Росавиация создала комиссию для расследования инцидента в Шереметьево Общество, 04:25 Трамп назвал кандидата на пост ушедшего из-за скандала главы Минтруда США Политика, 04:06 Следствие предъявило Шестуну обвинение в окончательной редакции Общество, 03:38 Что помогло советской милиции ликвидировать 30 крупных банд РБК и Peugeot, 03:27 Суд постановил Роскомнадзору заблокировать тест «Сноба» о коррупционерах Общество, 03:15 В Шереметьево при эвакуации пострадали пассажиры рейса Москва — Ереван Общество, 03:12 Киев заявил о риске «дать козыри» России из-за дела «Татнефти» Политика, 02:57 В Москве упавшее от ветра дерево повредило газопровод и автомобили Общество, 02:48 Глава МИД Ирана прокомментировал слова Трампа о сбитом беспилотнике Политика, 02:20 В Индии назвали условия покупки у России истребителей пятого поколения Политика, 01:59 ВВС Британии заявили о появлении тысяч гиперзвуковых ракет НАТО Политика, 01:42 Польша назвала неуместным присутствие Путина на годовщине Второй мировой Политика, 01:10 Эксперт назвал «Буревестник» с ядерной энергоустановкой оружием возмездия Политика, 01:07 СМИ узнали о просьбе президента «Реала» Зидану отложить покупку Погба Спорт, 00:44
Экономика ,  
0 
В 2007г. лицензий за отмывание денег лишились 24 банка
За январь-август 2007 года 24 российских банка лишились лицензий по причине выявленных фактов отмывания денег. Об этом РБК сообщили в пресс-службе департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД.

В правоохранительных органах отмечают, что за весь прошлый год лицензий был лишен 51 банк, а по выявленным фактам выведения из оборота наличных денежных средств возбуждены уголовные дела.

В частности, Следственный комитет при МВД России возбудил уголовное дело по ст.172 Уголовного кодекса РФ (незаконная банковская деятельность) в отношении сотрудников одного из банков, которые обналичивали денежные средства с использованием подложных документов. Участниками данной группы было осуществлено 230 финансовых операций на общую сумму более 14 млрд руб.

По результатам мероприятий, которые совместно проводят МВД России, Центробанк РФ, Росфинмониторинг и Федеральная налоговая служба РФ, в России за январь-июнь 2007г. выявлено 5 тыс. 603 факта легализации преступных доходов, в суд направлено 4 тыс. 535 уголовных дел. В 2006г. было выявлено 7 тыс. 957 таких преступлений, в 2005г. - 7 тыс. 461, в 2004г. - 1 тыс. 977 и в 2003г. - 618.

По данным ДЭБ МВД России, главными источниками криминальных доходов являются такие преступления, как мошенничество (ст.159 УК РФ), присвоение или растрата (ст.160 УК РФ), незаконное предпринимательство (ст.171 УК РФ) и контрабанда (ст.188 УК РФ).

Стоит отметить, что о выявлении большого числа нарушений в последние два года объявило в среду и Агентство по страхованию вкладов (АСВ). По его данным, сомнительные сделки с активами ликвидируемых кредитных организаций, совершенные в ущерб имущественным интересам кредиторов, были осуществлены в 45 кредитных организациях.

В связи с возникшими по таким делам спорам по заявлениям агентства вынесено 245 судебных решений, из них 189 - в пользу агентства, выступающего от имени ликвидируемых кредитных организаций (на общую сумму 1,3 млрд руб. и 2,7 млн долл.). В результате принудительного взыскания конкурсная масса пополнилась более чем на 230,5 млн руб. Кроме того, по решению суда были исключены или правомерно не включены необоснованные требования к ликвидируемым кредитным организациям на сумму около 400 млн руб.

Добавим, что на днях правительство России одобрило поправки в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". В соответствии с этими поправками организации будут обязаны представлять уполномоченному органу сведения о каждой операции клиента, если при совершении операции используются наличные денежные средства и если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600 тыс. руб.