Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Пресс-секретаря Навального арестовали на девять суток Политика, 13:49 Федерация футбола Испании отказалась сокращать дисквалификацию Месси Спорт, 13:40 Как развивать навыки молодых предпринимателей будущего Экономика образования, 13:40  Покупатели в конце года реже ходили в продуктовые магазины Бизнес, 13:37 Телепорт на 20 лет назад: история российского фондового рынка РБК и Открытие Инвестиции, 13:33 Mercedes-AMG G63 протаранил забор во время дрифта. Видео Авто, 13:28 Нужна ли компании «дружба» между службой безопасности и IT-отделом Pro, 13:26 Курс евро поднялся выше ₽91 впервые с 11 января Инвестиции, 13:23 Генконструктор стратегических ракет «Булава» ушел с поста директора МИТ Общество, 13:21 Московская полиция пообещала «пресечь» акцию 23 января Политика, 13:19 МЧС предупредило о тумане в Москве Общество, 13:17 В МИДе пообещали ответить на высылку российского дипломата из Албании Политика, 13:11 Медитация на работе: как обустраивают современные офисы РБК и СберМаркет, 13:04 В Кремле поприветствовали решение США продлить СНВ-3 с Россией Политика, 12:46
Экономика ,  
0 

Банкиры Credit Suisse помогали налогоплательщикам из США скрывать доходы

Банкиры Credit Suisse помогали укрывать от Службы внутренних доходов США активы стоимостью в миллиарды долларов. Об этом говорится в опубликованном 25 февраля 2014г. по итогам расследования докладе сената, передает CNN.
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

В Credit Suisse было открыто более 22 тыс. счетов, принадлежавших американским клиентам, на общую сумму от 10 до 12 млрд долл. До 95% этих вкладов не были зарегистрированы в СВД.

Слушания по докладу пройдут в сенате 26 февраля. Руководители Credit Suisse и высокопоставленные сотрудники Министерства юстиции США вызваны для дачи показаний. Минюст ранее предъявил банку обвинение в пособничестве клиентам в уклонении от налогов.

В документе упоминаются любопытные способы избежать внимания американской фемиды, к которым прибегали клиенты банка при помощи хитроумных швейцарцев. В аэропорту Цюриха был открыт специальный зал для клиентов Credit Suisse. Особо важные персоны пользовались потайным лифтом, чтобы попасть в секретные помещения банка.

Банкиры назначали встречи в укромных помещениях, не отправляли клиентам выписки по счетам и вообще избегали бумажной отчетности. Способы переправки денег в Швейцарию тоже отличались изобретательностью: одна из богатых клиенток провезла 250 тыс. долл. в колготках.

Анонимный источник, близкий к Credit Suisse, заявил, что банк, скорее всего, признает злоупотребления, но вина будет возложена на нескольких "плохих банкиров". "Это не системная политика Credit Suisse", - утверждает собеседник, отстаивающий версию о преступном сговоре "нескольких частных банкиров", намеренно нарушавших банковские правила и законодательство США.

После того как началось расследование, банк прекратил принимать офшорные вклады от граждан США и начал сотрудничать со следствием, подчеркнул источник.

Отдельного внимания в докладе удостоилось Министерство юстиции. По мнению авторов текста, прокуроры действовали чересчур медленно и недостаточно агрессивно, когда требовалось оперативно выяснить имена вкладчиков и сумму невыплаченных налогов.

Credit Suisse - не первый швейцарский банк, обвиненный в пособничестве американским неплательщикам. В 2009г. UBS был вынужден выплатить 780 млн долл. штрафа в результате аналогичного расследования. Как сообщается, всего по делу проходят 14 банков.

Сенатор-демократ Карл Левин, возглавляющий комиссию по расследованию, подверг критике Минюст, швейцарские власти и руководство банка. "После нескольких лет поисков, переговоров и угроз применения санкций на государственном уровне мы знаем имена лишь 238 из 22 тысяч клиентов Credit Suisse", - заявил Левин. В 2009г. при расследовании дела UBS банк раскрыл имена 4 тыс. 700 владельцев счетов.

Credit Suisse предложил выплатить около 800 млн долл. компенсации в обмен на прекращение расследования. Некоторые официальные лица и депутаты считают, что сумма слишком мала. Левин заявил, что она "не соответствует масштабам злоупотребления".

Представитель Минюста сообщила, что 73 владельцам счетов, а также 35 банкирам и финансовым консультантам будут предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов и связанных с этим преступлениях, "как только обстоятельства будут сочтены подходящими".

По ее словам, 43 тыс. налогоплательщиков были вынуждены признаться в неуплате и выплатить около 6 млрд долл. в виде штрафов и налогов. Кроме того, более 100 швейцарских финансовых организаций воспользовались условиями, которые давали им возможность признаться в злоупотреблениях, начать сотрудничество с компетентными органами и выплатить штраф.