Банкиры Credit Suisse помогали налогоплательщикам из США скрывать доходы
В Credit Suisse было открыто более 22 тыс. счетов, принадлежавших американским клиентам, на общую сумму от 10 до 12 млрд долл. До 95% этих вкладов не были зарегистрированы в СВД.
Слушания по докладу пройдут в сенате 26 февраля. Руководители Credit Suisse и высокопоставленные сотрудники Министерства юстиции США вызваны для дачи показаний. Минюст ранее предъявил банку обвинение в пособничестве клиентам в уклонении от налогов.
В документе упоминаются любопытные способы избежать внимания американской фемиды, к которым прибегали клиенты банка при помощи хитроумных швейцарцев. В аэропорту Цюриха был открыт специальный зал для клиентов Credit Suisse. Особо важные персоны пользовались потайным лифтом, чтобы попасть в секретные помещения банка.
Банкиры назначали встречи в укромных помещениях, не отправляли клиентам выписки по счетам и вообще избегали бумажной отчетности. Способы переправки денег в Швейцарию тоже отличались изобретательностью: одна из богатых клиенток провезла 250 тыс. долл. в колготках.
Анонимный источник, близкий к Credit Suisse, заявил, что банк, скорее всего, признает злоупотребления, но вина будет возложена на нескольких "плохих банкиров". "Это не системная политика Credit Suisse", - утверждает собеседник, отстаивающий версию о преступном сговоре "нескольких частных банкиров", намеренно нарушавших банковские правила и законодательство США.
После того как началось расследование, банк прекратил принимать офшорные вклады от граждан США и начал сотрудничать со следствием, подчеркнул источник.
Отдельного внимания в докладе удостоилось Министерство юстиции. По мнению авторов текста, прокуроры действовали чересчур медленно и недостаточно агрессивно, когда требовалось оперативно выяснить имена вкладчиков и сумму невыплаченных налогов.
Credit Suisse - не первый швейцарский банк, обвиненный в пособничестве американским неплательщикам. В 2009г. UBS был вынужден выплатить 780 млн долл. штрафа в результате аналогичного расследования. Как сообщается, всего по делу проходят 14 банков.
Сенатор-демократ Карл Левин, возглавляющий комиссию по расследованию, подверг критике Минюст, швейцарские власти и руководство банка. "После нескольких лет поисков, переговоров и угроз применения санкций на государственном уровне мы знаем имена лишь 238 из 22 тысяч клиентов Credit Suisse", - заявил Левин. В 2009г. при расследовании дела UBS банк раскрыл имена 4 тыс. 700 владельцев счетов.
Credit Suisse предложил выплатить около 800 млн долл. компенсации в обмен на прекращение расследования. Некоторые официальные лица и депутаты считают, что сумма слишком мала. Левин заявил, что она "не соответствует масштабам злоупотребления".
Представитель Минюста сообщила, что 73 владельцам счетов, а также 35 банкирам и финансовым консультантам будут предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов и связанных с этим преступлениях, "как только обстоятельства будут сочтены подходящими".
По ее словам, 43 тыс. налогоплательщиков были вынуждены признаться в неуплате и выплатить около 6 млрд долл. в виде штрафов и налогов. Кроме того, более 100 швейцарских финансовых организаций воспользовались условиями, которые давали им возможность признаться в злоупотреблениях, начать сотрудничество с компетентными органами и выплатить штраф.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
