Молдавские суды отмыли выведенные из России $18,5 млрд
Рекордсменом стал окружной коммерческий суд Молдавии, где выписали "три или четыре приказа" о переводе средств за пределы страны на $500 млн каждый.
Как пояснил глава Высшей судебной палаты (ВСП) Молдавии Михай Поалелунж, в выводе средств с 2010г. по 2013г. участвовали пять российских компаний, молдавский Moldinconbank и граждане Молдавии. Последние выступали как солидарные ответчики по долгам перед истцами, чтобы долги с фирм из России можно было взыскивать через молдавские суды.
"Российская фирма, намеревавшаяся отмыть деньги, открывала счет в Moldinconbank. Компания, которой эта фирма якобы задолжала, подавала в молдавский суд заявление о вынесении судебного приказа по взысканию долга с фирмы в РФ и молдавского бомжа. Насколько я знаю, ни одна сумма не задерживалась на счете дольше 15 минут. После этого деньги уходили в офшор. Это отмывание денег чистое. По документам, которые я видел, общая сумма $18,5 млрд, но говорят, что прошло больше", - пояснил глава ВСП.
Судьи были одним из ключевых звеньев схемы и выносили приказы с массой нарушений, говорит Поалелунж. Обнаружены и полностью фальшивые судебные приказы - на их бланках стоят номера вынесенных ранее приказов по другим делам, а подписи судей подделаны.
Выявленные нарушения стали поводом для возбуждения в Молдавии уголовного дела по факту отмывания $18,5 млрд, подозреваемых и обвиняемых пока нет. В расследовании участвует молдавский Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК).
В МВД РФ "Ъ" заявили, что пока не получали обращений молдавской стороны в связи с расследованием, а сама схема, описанная главой ВСП, "новая, и до сих пор расследований, связанных с таким выводом средств, не было".
Пока неизвестно, во что выльется расследование в Молдавии. "Дело на начальной стадии. Расследуем его мы и НЦБК", - сообщил изданию глава антикоррупционной прокуратуры Эдуард Харунжен. Детали он не раскрыл, сославшись на тайну следствия. Пресс-секретарь НЦБК Анжела Старински не смогла прокомментировать ситуацию, сославшись на отсутствие в стране главы службы по предотвращению отмывания денег.
В пресс-службе Нацбанка Молдавии "Коммерсанту" сказали, что не располагают официальной информацией об открытии уголовного дела, касающегося отмывания денег через Moldinconbank. Там уточнили, что регулятор осуществляет надзор за банковским сектором и в случае нарушений процедур по борьбе с отмыванием денег примет "соответствующие меры".
По словам партнера юридического бюро DS Law Олега Понамарева, привлечь руководителей компаний из РФ к уголовной ответственности можно лишь в том случае, если речь идет о легализации средств, добытых преступным путем.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
